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            中国全聚德（集团）股份有限公司
         独立董事关于有关事项的事前认可意见
    作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们本着认真、负责的态度，依据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，对公司第六届董事会第十九次会议拟审议的《关于公司2015年度日
常关联交易事项的议案》发表事前认可意见如下：
    上述议案涉及关联交易，该关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公
司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交公司董事会第六届十九次会
议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事王志强、李源光须回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司司独立董事关于关联交
易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：傅   穹   王秀丽     邓小丰   朱恒源
                                                 二〇一五年三月八日