北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第二十三次会议于 2015 年 1 月 16 日（星期五）以通讯方式召开。本
次会议的通知已于 1 月 12 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人
员，以传真方式做出决议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提
出并经过表决通过以下提案：
（一）以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《关于变更公司两名董事的提案》；
由于工作变动原因，公司董事王志强先生、李海滨先生提出辞去董事职务。
经公司股东提议及公司董事会提名委员会审核，推荐李源光先生、段中鹏先生（简
历见附件 1）为本届董事会董事候选人。
本项提案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式表决
通过。
（二）以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的提案》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会通知详见
公司临 2015-003 号公告。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015 年 1 月 19 日
