北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第二十六次会议于 2015 年 3 月 4 日（星期三）以通讯方式召开。本
次会议的通知已于 2 月 28 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人
员，以传真方式做出决议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提
出并经过表决，通过了以下议案：
1、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于投资设立北京首旅寒舍酒店管理有限公司的议案》。
议案详细内容请见《关于投资设立北京首旅寒舍酒店管理有限公司的公告》
临 2015-011 号 ， 投 资 项 目 可 行 性 分 析 报 告 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
2、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《2015 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司 2015 年使用存量资金向
控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司补充流动资金、银行贷款周转等资
金需求。根据 2015 年的资金情况，向控股子公司提供的财务资助最高额度预计
达到 1.70 亿元，其中:海南南山文化旅游开发有限公司 10,000 万元，北京市京
伦饭店有限责任公司 3,000 万元，宁波南苑集团股份有限公司 3,000 万元，北京
欣燕都酒店连锁有限公司 1,000 万元，资金使用费率按照《北京首旅酒店（集团）
股份有限公司对子公司财务资助管理制度》的规定执行。
以上财务资助在余额不超过最高额度内可循环使用，本议案经董事会批准后
直至下一年度批准新的对控股子公司财务资助额度的议案前有效。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015 年 3 月 5 日
