北京首商集团股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份 ”）第七届董
事会第十次临时会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，本次
会议通知于 2014 年 4 月 18 日以书面、传真、电子邮件方式送达公司
各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 审议通过了如下议案：
一、公司 2014 年第一季度报告全文及正文（全文详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于董事长辞职的议案（详见公司临 2014-010 号公告）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司关于调整董事会成员的议案
同意于学忠先生辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会决
议通过，提名刘毅先生为公司董事候选人（简历见附件）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述董事候选人将增加到公司 2013 年度股东大会《公司关于调整
董事会成员的议案》中，提交 2013 年度股东大会以累积投票方式选举
产生，自股东大会选举通过之日起任职。
四、公司关于解聘副总经理的议案（详见公司临 2014-012 号公告）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司关于拟以债权人身份申请河北金鹰食品有限公司破产的
议案
（一）、河北金鹰食品有限公司情况概述
1、河北金鹰食品有限公司基本情况
公司名称：河北金鹰食品有限公司（以下简称“金鹰公司”）
注册地址：柏乡县常乐村西
法定代表人：刘秀玲
成立日期：1996 年 1 月 28 日
注册资本：4,800 万元（人民币）
公司类型：有限公司
经营范围：饮料、罐头类技术研发和咨询服务
股东股权情况：
金鹰公司股东共四家，其中：首商股份（原北京市西单商场股份
有限公司，以下简称“原西单股份”）持有金鹰公司 84.08%股权；北京
金苹果建筑装饰有限责任公司（后更名为北京天成投资有限公司）持
有 5.84%股权；中汽财务有限责任公司（后更名为中建财务有限责任公
司）持有 8.09%股权；河北省柏乡县饮料厂持有 1.99%股权。
经营情况：由于金鹰公司成立之初固定资产投资额较大、国际市
场形势低迷、在河北当地原料收购困难、聘任的经理班子经营管理不
善等一系列问题，始终处于严重亏损状态，至 2006 年底金鹰公司全面
停产。
2、资产状况
金鹰公司已没有任何生产设备，厂房、办公室破损严重，目前所
剩资产只有北厂区（即柏乡县常乐村西老厂）土地的使用权，面积为
67.3 亩。
3、债务及权益情况
截止 2014 年 3 月末，金鹰公司资产总额账面价值为 1.9 万元。未
分配利润（累计亏损总额）-9,791 万元。金鹰公司负债总额账面价值
为 4,993 万元,其中：其他应付款 4,991 万元，全部为向首商股份内部
借款额。
4、人员情况
金鹰公司目前有退休职工 3 人，留守职工 6 人，留守职工中有财
务人员 1 名，仓库保管员 1 名，门卫 2 名，管理人员 2 名。年需人工
费用开支约 10 万元。
（二）、退出金鹰公司的原因
原西单股份入股金鹰公司后，该公司持续处于严重亏损状态，至
2006 年底全面停产后至今未能恢复生产，今后亦无恢复生产的可能。
为防止损失的继续扩大，公司拟退出金鹰公司。由于金鹰公司部分股
东已被工商部门吊销营业执照，因此无法正常配合办理金鹰公司清算
手续。为加快退出金鹰公司的进程，降低由此可能带来的法律风险，
同意公司以债权人身份向法院申请金鹰公司破产。
（三）、对公司的影响
公司对金鹰公司的股权投资和债权均已全额提取坏账准备，预计
金鹰公司破产不会对公司的经营业绩产生重大影响。
（四）、风险提示
破产申请需经法院审查同意后方可受理，且在破产过程中仍存有
较多不确定因素，可致破产程序中断或终止。公司将配合法院做好相
关债权债务的整理、其他资料的提交以及人员维稳方面的工作。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司关于为全资子公司北京新燕莎金街购物广场有限公司提
供财务资助的议案
公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资开办新燕
莎金街购物广场的议案》，同意以租赁方式开办位于北京王府井大街的
新燕莎金街购物广场项目，公司投资 19,034 万元，包括：北京新燕莎
金街购物广场有限公司注册资本金 8,000 万元；债务资本 11,034 万元，
其中：租赁保证金 2,400 万元，银行及内部借款 8,634 万元。
由于物业条件的影响以及经济环境发生了较大的变化，项目开业
推迟，造成收入没有按计划入账，固定成本费用比例较大，并且招商
保证金收取没有达到预期，造成项目资金严重不足。为保证项目近期
开业并稳定经营，同意 2014 年度追加内部借款额度 6,500 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 24 日
附件：董事候选人简历
刘毅
1960 年 11 月出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位，
高级经济师。历任北京旅游集团有限责任公司董事、党委副书记；北
京首都旅游股份有限公司董事长、总经理、党委书记；北京首都旅游
集团有限责任公司董事、常务副总裁、总经理、党委常委、党委副书
记。现任北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副
书记。
