北京首商集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2014 年
5 月 6 日以书面或传真、邮件方式发出通知，于 2014 年 5 月 16 日下
午在公司第二会议室举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事
会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
选举刘毅先生为公司董事长。（简历见附件）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准
则》、《公司章程》等有关规定，同意对董事会专门委员会组成人员进
行相应调整：
（一）、战略委员会组成人员
刘毅、祖国丹、傅跃红、王他一、陈及、汪宁、于帆，刘毅为主
任委员。
（二）、审计委员会组成人员
汪宁、陈及、于帆、祖国丹、傅跃红，汪宁为主任委员。
（三）、提名委员会组成人员
陈及、汪宁、于帆、祖国丹、袁首原，陈及为主任委员。
（四）、薪酬与考核委员会组成人员
于帆、陈及、汪宁、祖国丹、傅跃红，于帆为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2014 年 5 月 16 日
附：简历
刘毅
1960 年 11 月出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级经
济师。历任北京旅游集团有限责任公司董事、党委副书记；北京首都旅游股份有
限公司董事长、总经理、党委书记；北京首都旅游集团有限责任公司董事、常务
副总裁、总经理、党委常委、党委副书记。现任北京首都旅游集团有限责任公司
副董事长、总经理、党委副书记；北京首商集团股份有限公司董事。
