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    北京首商集团股份有限公司第七届董事会
      第十一次临时会议(通讯表决方式)决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于
2014 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2014 年 12
月 19 日以书面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经全票审议通过了《公司关于为控股子公司提
供延期付款担保的议案》（详细内容见公告临 2014-021）。
    特此公告。
                                          北京首商集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2014 年 12 月 26 日