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泰达股份

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天津泰达股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
公告日期:2008-03-26

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津泰达股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2007年3月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2007年3月24日在扬州市迎宾馆万芳楼二楼国际会议厅召开。亲自出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、吴树桐先生、许育才先生、周立先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计7名,委托他人出席董事2名,董事孟群先生和邢吉海先生因公缺席,在充分了解会议内容的前提下,分别委托董事吴树桐先生和许育才先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决董事9人,实际行使表决权9人,公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持,审议并通过了如下决议,现公告如下：

    1、公司2007年年度报告及摘要；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、公司2007年度董事会工作报告；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    3、公司2007年度总经理业务工作报告；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    4、公司2007年度财务决算报告；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    5、公司2007年度利润分配方案；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    经五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)审计,2007年度公司实现净利润435,818,896.37元,其中归属于母公司股东的净利润371,895,882.01元,减除当年应提取的法定盈余公积金41,892,582.31元,加上年未分配利润245,703,436.28元,减除上年分配的利润105,398,132.30元,年末未分配利润余额为470,308,603.68元,可供公司本年度利润分配的利润为430,226,073.98元。截至2007年底资本公积金为312,425,871.69元,可用于转增股本的资本公积为112,794,344.70元。公司拟每10股送红股3股派现金股利0.34元人民币(含税)；资本公积金转增股本方案：公司拟每10股转增股本1股。

    6、《关于聘请会计师事务所的预案》；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    根据公司董事会审计委员会的提议,考虑到五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉,且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,具备承担大型上市公司审计的能力,公司拟继续聘请该所为我公司服务,聘期一年,其费用由董事会决定。

    7、《关于审批2008年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    鉴于公司各项目的延续性,公司在新年度仍需向银行贷款。公司2007年末贷款余额为22.71亿元人民币,其中短期贷款14.13亿元,长期贷款6.45亿元,一年内到期的非流动负债2.13亿元。

    根据公司2008年度投资计划和经营计划,提请董事会审议批准公司2008年度贷款额度为30亿元人民币,其中包括：短期贷款、长期贷款和集合信托计划等。

    同时,提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内,全权委托董事长刘惠文先生在2007年度股东大会通过本议案之日起至2008年度股东大会召开日之内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资公司所签订的法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的贷款金额,公司将在2008年的定期报告中披露。

    8、《关于审批2008年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    详细信息请参见《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

    9、《2008年度公司以闲置资金申购新股的议案》；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    为提高公司闲置资金效能和短期投资决策效率,公司拟在确保资金安全的前提下,适当提高短期投资额度,具体如下：

    (1)公司(含公司授权的控股子公司)以闲置资金不超过50,000 万元人民币用于短期投资,期限一年。投资方向为低风险的短期产品,如新股申购、国债回购,不参与二级市场的投资。

    (2)该投资由公司资产管理部负责具体运作,责任人为贝瑞臣先生。

    (3)公司将严格按照《证券市场投资管理制度》的要求,严格控制投资流程和审批程序,在确保资金安全的前提下,提高资金使用效率,进而提高公司的收益水平,更好地回报公司投资者。

    10、《关于执行新企业会计准则2007年期初数调整情况说明的议案》；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    详细信息请参见该议案的全文。

    11、《关于核销公司坏帐和计提资产减值准备的议案》；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    为了进一步加强公司内部管理,提升资产质量,公司对2007年末的各项资产进行了认真核查,根据核查结果,公司拟对天津克瑞思房地产开发有限公司的投资600万元全额计提减值准备、对天津泰信资产管理有限责任公司的投资27,885,198.85元计提减值准备3,640,951.86元、对存入天勤证券经纪有限公司(原天津一德证券经纪有限责任公司)的保证金2000万元全额计提减值准备。同时,公司拟对不良应收款项19,401,950.83元进行核销,对应付款项3,304,768.23元作收账处理。

    12、《公司章程修订案》；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    详细信息请参见该议案的全文。

    13、《审计委员会年报工作规程》、；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    详细信息请参见该议案的全文。

    14、《独立董事年报工作制度》；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    详细信息请参见该议案的全文。

    15、《公司内部审计制度》(草案)；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    详细信息请参见该议案的全文。

    16、《总经理工作细则》修订案；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    详细信息请参见该议案的全文。

    17、《公司投资与融资内部管理程序》修订案；

    详细信息请参见该议案的全文。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    18、关于公司高级管理人员薪酬调整的议案；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    为了完善公司的薪酬结构,加强高级管理人员与公司发展的权责关系,构建灵活且富有市场竞争力的薪酬体系,公司拟对高级管理人员的薪酬调整为20万元－50万元区间。高级管理人员具体发放的薪酬数额由薪酬与考核管理委员会确定。

    19、决定于2008年4月28日召开公司2007年度股东大会,具体召开的时间、地点等内容,请详见本公司“关于召开2007年度股东大会的通知”

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    以上2－10、12、15－17提案,将提交公司2007年度股东大会审议,另公司

    独立董事涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

    特此公告。

    天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    2008年3月26日
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泰达股份：章程修正草案
公告日期:2008-03-26
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天津泰达股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
公告日期:2006-07-19

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津泰达股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006年7月7日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2006年7月17日以通讯方式召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生、许育才先生、周立先生、邢吉海先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计9名，无委托他人代为表决情况。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

    1、在银行间债券市场发行短期融资券，发行额度不超过6亿元人民币，单笔短期融资券期限不超过一年，利率按中国人民银行《短期融资券管理办法》执行；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    (1)、目的及用途:主要用于公司贯庄生活垃圾综合处理项目的建设、泰达洁净材料有限公司新建生产线、南京新城项目所需资金，以及用于归还到期贷款，改善公司财务结构，降低资金成本，提高资金使用效率。

    按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》,拟向中国人民银行申请发行短期融资券。

    (2)、发行价格：短期融资券发行利率一般在同期央行票据利率上浮一定幅度基础上，参考企业的评级标准，由公司和承销机构商定。但短期融资券发行利率远低于银行同期贷款利率，是一种低成本融资方式；

    (3)、发行规模：不超过6亿元人民币；

    (4)、主承销商：公司根据综合融资成本最低的原则，确定发行短期融资券的主承销商，由主承销商组成承销团；

    (5)、发行时间：2006年内；

    (6)、发行期限：1年

    (7)、批准或授权：发行短期融资券的议案还需提交公司2006年第一次临时股东大会审议，并通过中国人民银行审核后发行。拟提请公司股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

    2、修改《公司章程》中关于营业范围的议案。即：

    将原章程中第二章第十三条的营业范围内容中删掉：“医疗卫生洁净用品”；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    3、为上述两项事宜，订于2006年8月3日上午9时在天津泰达环保有限公司二楼报告厅召开2006年第一次临时股东大会，具体事宜详见“公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知”。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    2006年7月19日
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天津泰达股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
公告日期:2006-03-25

    天津泰达股份有限公司 第五届董事会 第十次会议于2006年3月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2006年3月24日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、邢吉海先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计9名，无委托他人情况。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

    1、《公司章程》修正案；(见附件1)

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    (全文详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》以及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上的公告。)

    2、修改《股东大会议事规则》的预案；(见附件2)

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    (全文详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》以及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上的公告。)

    3、修改《董事会议事规则》的预案；(见附件3)

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    (全文详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》以及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上的公告。)

    4、决定于2006年4月25日召开公司2005年度股东大会，具体召开的时间、地点等内容，请详见本公司"关于召开2005年度股东大会的通知"

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    以上1-3提案，将提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    备查文件：

    1、《天津泰达股份有限公司章程》；

    2、《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》；

    3、《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》；

    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月25日

    附件1

    天津泰达股份有限公司章程(草案)

    第一章 总则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

    第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经天津市经济体制改革委员会津体改字(1992)38 号文《关于同意天津美纶股份有限公司发行内部股票的批复》批准，以募集方式设立， 在天津市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照， 营业执照号1200001001114。

    第三条 公司于1992 年7 月20 日经中国人民银行天津市分行批准，首次向企事业法人、社团法人及内部职工发行人民币普通股票4200 万股(后规范为3830.88 万股)。

    1996 年11 月15 日经中国证监会批准，1996 年11 月25 日经深圳证券交易所同意，于1996 年11 月28 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

    第四条 公司注册名称：天津泰达股份有限公司

    英文名称：Tianjin TEDA Co., Ltd.(Tianjin Economic-technological Development Area Co., Ltd.)

    第五条 公司住所：天津市河东区十一经路81 号天星河畔广场15 层

    邮政编码：300171

    公司注册地址：天津开发区 第三大街16 号

    第六条 公司注册资本为人民币1,053,981,323 元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司自主经营，独立核算，自负盈亏，是独立的企业法人。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。公司中的国有股权属于国家。

    第八条 董事长为公司法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人，以及由董事会认定的其他人员。

    第二章 经营宗旨和范围

    第十二条 公司的经营宗旨：依靠科技创新，改造企业基因。

    公司对内提倡的精神是：讲文明、重科学、同心拼搏、发奋进取。

    公司的核心价值或座右铭是：讲文明诚信，重拼搏创新。

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净用品；房地产开发与经营；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。园林绿化；园艺工具、园林用品的零售兼批发。

    第三章 股份

    第一节 股份发行

    第十四条 公司的股份采取股票的形式。

    第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

    第十八条 公司经批准发行的普通股总数为6676.22 万股(后规范为6307.1 万股)，成立时向发起人天津市美纶化纤厂发行2476.22 万股(即原天津市美纶化纤厂资产折为国家股)，占公司可发行普通股总数的37.09%(后规范为39.26%)。

    第十九条 公司股份总数为1,053,981,323 股， 公司的股本结构为： 普通股1,053,981,323 股。

    第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

    第二节 股份增减和回购

    第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

    (一)公开发行股份；

    (二)非公开发行股份；

    (三)向现有股东派送红股；

    (四)以公积金转增股本；

    (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

    第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

    (一)减少公司注册资本；

    (二)与持有本公司股票的其他公司合并；

    (三)将股份奖励给本公司职工；

    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

    (一)证券交易所集中竞价交易方式；

    (二)要约方式；

    (三)中国证监会认可的其他方式。

    第二十五条 公司因本章程 第二十三条 第(一)项至 第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 第二十三条规定收购本公司股份后，属于

    第(一)项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于 第(二)项、 第(四)项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。

    公司依照 第二十三条 第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。

    第三节 股份转让

    第二十六条 公司的股份可以依法转让。

    第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

    第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得转让。

    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 个月时间限制。

    公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

    公司董事会不按照 第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

    第四章 股东和股东大会

    第一节 股东

    第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

    第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

    第三十二条 公司股东享有下列权利：

    (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

    (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

    (三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

    (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

    (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

    (六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

    (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

    (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

    第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

    第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

    股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。

    第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180 日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

    监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

    他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条 第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

    第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

    第三十七条 公司股东承担下列义务：

    (一)遵守法律、行政法规和本章程；

    (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

    (三)除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；

    (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

    公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

    (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

    第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

    第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    (一)公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

    控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

    (二)控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

    (三)公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。

    (四)控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

    (五)公司人员应独立于控股股东。公司的总经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。

    (六)公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

    (七)控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对该资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。

    (八)公司应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

    (九)公司业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。

    第四十条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

    (一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

    (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

    (三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

    (四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

    (五)代控股股东及其他关联方偿还债务；

    (六)中国证监会认定的其他方式。”

    第二节 股东大会的一般规定

    第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

    (一)决定公司的经营方针和投资计划；

    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

    (三)审议批准董事会的报告；

    (四)审议批准监事会报告；

    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

    (八)对发行公司债券作出决议；

    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

    (十)修改本章程；

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

    (十二)审议批准 第四十二条规定的担保事项；

    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

    (十四)审议批准变更募集资金用途事项；

    (十五)审议股权激励计划；

    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

    第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

    (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

    (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

    第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。

    有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会；

    (一)董事人数不足六人时；

    (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

    (三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；

    (四)董事会认为必要时；

    (五)监事会提议召开时；

    (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

    上述 第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    股东大会提供网络投票时以《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件确定的方式确认股东身份。

    第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

    (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

    (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

    (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

    (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

    第三节 股东大会的召集

    第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

    第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

    第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

    第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

    召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

    第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

    第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

    第四节 股东大会的提案与通知

    第五十二条 提案应以书面形式提出，内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

    第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

    除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本章程 第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

    第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。

    上述起始期限的计算，不包括会议召开当日。

    第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：

    (一)会议的时间、地点和会议期限；

    (二)提交会议审议的事项和提案；

    (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；

    (五)会务常设联系人姓名，电话号码。

    第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

    (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

    (三)披露持有本公司股份数量；

    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

    第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。

    第五节 股东大会的召开

    第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

    第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

    股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

    第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

    (一)代理人的姓名；

    (二)是否具有表决权；

    (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

    (四)委托书签发日期和有效期限；

    (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

    第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

    第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

    第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

    第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

    第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

    第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

    第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

    第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

    第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

    (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；

    (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

    (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    (六)律师及计票人、监票人姓名；

    (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

    第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10 年。

    第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

    第六节 股东大会的表决和决议

    第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

    第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

    (一)董事会和监事会的工作报告；

    (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

    (四)公司年度预算方案、决算方案；

    (五)公司年度报告；

    (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

    (一)公司增加或者减少注册资本；

    (二)公司的分立、合并、解散和清算；

    (三)本章程的修改；

    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

    (五)股权激励计划；

    (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

    第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

    第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

    第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

    第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

    第八十四条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

    第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。

    第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。

    第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

    第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

    第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：

    同意、反对或弃权。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

    第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

    第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

    第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

    第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在会议结束之后立即就任。

    第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2 个月内实施具体方案。

    第五章 董事会

    第一节 董事

    第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

    (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

    (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

    (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

    (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

    第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

    第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

    (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

    (二)不得挪用公司资金；

    (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

    (四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

    (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

    (六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

    (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；

    (八)不得擅自披露公司秘密；

    (九)不得利用其关联关系损害公司利益；

    (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

    董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

    (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

    (二)应公平对待所有股东；

    (三)及时了解公司业务经营管理状况；

    (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

    (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

    (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

    第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

    第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2 日内披露有关情况。

    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限(6 个月)内仍然有效。

    第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在 第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

    第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

    第一百零四条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

    (一)战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

    (二)审计委员会的主要职责是：

    1、提议聘请或更换外部审计机构；

    2、监督公司的内部审计制度及其实施；

    3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；

    4、审核公司的财务信息及其披露；

    5、审查公司的内控制度。

    (三)提名委员会的主要职责是：

    1、研究董事、总经理人员的选择标准和程序并提出建议；

    2、广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；

    3、对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议。

    (四)薪酬与考核委员会的主要职责是：

    1、研究董事与总经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

    2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

    (五)各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

    (六)各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

    第二节 董事会

    第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。

    第一百零六条 董事会由9 名董事组成，其中包括3 名独立董事。董事会设董事长1 人，副董事长1 人。

    第一百零七条 董事会行使下列职权：

    (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

    (二)执行股东大会的决议；

    (三)决定公司的经营计划和投资方案；

    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

    (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

    (九)决定公司内部管理机构的设置；

    (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

    (十一)制订公司的基本管理制度；

    (十二)制订本章程的修改方案；

    (十三)管理公司信息披露事项；

    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

    第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

    第一百零九条 董事会应当建立、健全董事会议事规则和决策程序。公司《董事会议事规则》，作为本章程的“附件”，与本章程有同等的法律效力。

    第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

    (一)公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议。

    1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过5000 万元；

    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元；

    4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000 万元；

    5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    (二)本条所称“交易”包括下列事项：

    1、购买或出售资产；

    2、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

    3、提供财务资助；

    4、提供担保(反担保除外)；

    5、租入或租出资产；

    6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

    7、赠与或受赠资产；

    8、债权或债务重组；

    9、研究与开发项目的转移；

    10、签订许可协议；11、深圳证券交易所认定的其他交易。

    上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

    (三)在不违反本条上述规定的前提下，根据公司实际情况，确定投资权限如下：

    1、交易(出售或收购资产除外)金额不满3000 万元，且该交易应付、应收金额分别不满公司最近经审计之总资产、净利润和净资产总额30%的，由总经理决定，但500 万元以上的投资项目应报董事会备案；

    2、交易(出售或收购资产除外)金额3000 万元以上，不满15000 万元，且该交易应付、应收金额分别不满公司最近经审计之总资产、净利润和净资产总额30%的，由董事会批准或决定；

    3、交易(出售或收购资产除外)金额15000 万元以上的，视为重大交易项目，由董事会负责审查并报股东大会批准。

    4、出售或收购资产，凡被出售或被收购之资产的总额(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)、相关的净利润或亏损(按最近一期经审计的财务报表)，分别不满公司最近经审计之总资产、净利润和净资产总额30%的，由董事会批准；对于30%以上的，须经股东大会批准。

    5、在董事会闭会期间，授权董事长可以决定公司的交易权限为：

    (1)交易(出售或收购资产除外)金额3000 万元以上，不满15000 万元，且该交易应付、应收金额分别不满公司最近经审计之总资产、净利润和净资产总额10%的；

    (2)出售或收购资产，凡被出售或被收购之资产总额(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)、相关的净利润或亏损(按最近一期经审计的财务报表)，分别不满公司最近经审计之总资产、净利润和净资产总额10%的；

    (3)董事长在行使上述权力后5 个工作日内向董事会成员报告有关情况。

    上述投资权限的规定和对董事长的相关授权在不与国家法律、法规和其他规范性文件以及本章程的其他条款冲突时有效。

    第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    第一百一十二条 董事长行使下列职权：

    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

    (二)督促、检查董事会决议的执行；

    (三)董事会授予的其他职权。

    第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

    第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

    第一百一十五条 代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

    第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真或者其他书面方式；通知时限为：会议召开三天以前(不含会议当日)。

    第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：

    (一)会议日期和地点；

    (二)会议期限；

    (三)事由及议题；

    (四)发出通知的日期。

    第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

    董事会决议的表决，实行一人一票。

    第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

    第一百二十条 董事会决议表决方式为：投票表决。

    董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

    第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

    第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

    董事会会议记录作为公司档案保存期不少于10 年。

    第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容：

    (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

    (三)会议议程；

    (四)董事发言要点；

    (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

    第六章 经理及其他高级管理人员

    第一百二十四条 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。

    公司设副经理2－3 名，由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。

    第一百二十五条 本章程 第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

    本章程 第九十七条关于董事的忠实义务和 第九十八条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

    第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

    第一百二十七条 总经理每届任期3 年，总经理连聘可以连任。

    第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

    (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

    (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

    (三)拟订公司内部管理机构设置方案；

    (四)拟订公司的基本管理制度；

    (五)制定公司的具体规章；

    (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

    (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

    (八)本章程或董事会授予的其他职权。

    总经理列席董事会会议。

    第一百二十九条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

    第一百三十条 经理工作细则包括下列内容：

    (一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

    (二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

    (三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

    (四)董事会认为必要的其他事项。

    第一百三十一条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。

    第一百三十二条 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任，对总经理负责。

    第一百三十三条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

    第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    第七章 监事会

    第一节 监事

    第一百三十五条 本章程 第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

    董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

    第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

    第一百三十七条 监事的任期每届为3 年。监事任期届满，连选可以连任。

    第一百三十八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

    第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

    第一百四十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

    第一百四十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    第一百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    第二节 监事会

    第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    第一百四十四条 监事会行使下列职权：

    (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

    (二)检查公司财务；

    (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

    (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

    (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

    (六)向股东大会提出提案；

    (七)依照《公司法》 第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

    (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

    第一百四十五条 监事会每6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

    监事会决议应当经半数以上监事通过。

    第一百四十六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

    第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

    监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10 年以上。

    第一百四十八条 监事会会议通知包括以下内容：

    (一)举行会议的日期、地点和会议期限；

    (二)事由及议题；

    (三)发出通知的日期。

    第八章 财务会计制度、利润分配和审计

    第一节 财务会计制度

    第一百四十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

    第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6 个月结束之日起2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3 个月和前9 个月结束之日起的1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

    上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

    第一百五十一条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

    第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

    公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

    公司持有的本公司股份不参与分配利润。

    第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

    法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

    第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

    第一百五十五条 公司利润分配政策：公司将根据盈利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。

    第二节 内部审计

    第一百五十六条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

    第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

    第三节 会计师事务所的聘任

    第一百五十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1 年，可以续聘。

    第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

    第一百六十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

    第一百六十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

    第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

    会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

    第九章 通知和公告

    第一节 通知

    第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出：

    (一)以专人送出；

    (二)以邮件方式送出；

    (三)以公告方式进行；

    (四)本章程规定的其他形式。

    第一百六十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

    第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

    第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以传真方式或其他书面方式进行。

    第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以传真方式或其他书面方式进行。

    第一百六十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起 第1个工作日为送达日期；通知以传真方式送出的，送出日期即为送达日期；公司通知以公告方式送出的， 第一次公告刊登日为送达日期。

    第一百六十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

    第二节 公告

    第一百七十条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

    第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

    第一节 合并、分立、增资和减资

    第一百七十一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

    一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

    第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

    第一百七十三条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

    第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

    公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在《证券时报》上公告。

    第一百七十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

    第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

    公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

    公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

    第一百七十七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

    公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

    第二节 解散和清算

    第一百七十八条 公司因下列原因解散：

    (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

    (二)股东大会决议解散；

    (三)因公司合并或者分立需要解散；

    (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

    (五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

    第一百七十九条 公司有本章程 第一百七十八条 第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。

    依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

    第一百八十条 公司因本章程 第一百七十八条 第(一)项、 第(二)项、 第(四)项、 第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

    第一百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权：

    (一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

    (二)通知、公告债权人；

    (三)处理与清算有关的公司未了结的业务；

    (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

    (五)清理债权、债务；

    (六)处理公司清偿债务后的剩余财产；

    (七)代表公司参与民事诉讼活动。

    第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于60 日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，向清算组申报其债权。

    债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

    在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

    第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

    公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

    清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

    第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

    公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

    第一百八十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

    第一百八十六条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

    清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

    清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

    第一百八十七条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

    第十一章 修改章程

    第一百八十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

    (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

    (二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

    (三)股东大会决定修改章程。

    第一百八十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

    第一百九十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

    第一百九十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

    第十二章 附则

    第一百九十二条 释义

    (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

    (二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

    (三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

    但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

    第一百九十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

    第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在天津市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

    第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

    第一百九十六条 本章程由公司董事会负责解释。

    第一百九十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

    

天津泰达股份有限公司

    二零零六年三月二十四日
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天津泰达股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
公告日期:2005-04-12

    天津泰达股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2005年3月31日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2005年4月10日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议、行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、刘振宇先生、沈福章先生和付连元先生共计8名。委托他人出席董事1名，独立董事涂光备先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托独立董事沈福章先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年年度报告及摘要；（公司2004年度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn，公司2004年度报告摘要见2005年4月12日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公告。）

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度董事会工作报告；

    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度总经理业务工作报告；

    4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度财务决算报告；

    5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度利润分配预案；

    经天津五洲联合会计师事务所审核，2004年度公司实现净利润为94,410,362.65元，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金16,071,058.81元，加上年未分配利润263,795,229.84元，减除上年分配的利润162,150,973.00元，可参与本年度分配的利润为179,983,560.68元。本年度利润分配拟派发现金，按照2004年末总股本计算，每10股派发现金0.20元（含税），共分配21,079,626.46元，剩余158,903,934.22元转下次分配使用。

    此方案作为2004年度分配预案提交股东大会审议。

    6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《公司章程》之预案；（见附件1）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《董事会议事规则》的预案；（见附件2）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《股东大会议事规则》的预案；（见附件3）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《独立董事制度》的预案；（见附件4）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会实施细则》（草案）；（见附件5）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会提名委员会实施细则》（草案）；（见附件6）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（草案）；（见附件7）（全文详见公司指定信息披露网站ttp://www.cninfo.com.cn）

    13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会战略委员会实施细则》（草案）；（见附件8）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定 ）的预案》；

    15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；

    鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司本部2004年末贷款余额为22.54亿元人民币，其中短期贷款12.6亿元、长期贷款9.94亿元。

    根据公司2005年度投资计划和经营计划，提请股东大会审议批准公司本部2005年度保持贷款额度25亿元人民币，其中，短期贷款为15亿元、长期贷款为10亿元。

    同时，在贷款授权额度范围内，全权委托董事长刘惠文先生签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

    16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，提名公司第五届董事会成员名单如下：（简历见附件9）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生和邢吉海先生；

    17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，推荐涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每人3000元人民币/月（相关事项见附件11-附件18）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于聘请副总经理的议案》；（简历附后）；

    附：谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司董事会秘书、办公室主任。兼任天津市上市公司协会副秘书长。

    19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，决定于2005年5月13日召开公司2004年度股东大会，具体召开的时间、地点等内容，请详见本公司"关于召开2004年度股东大会的通知"。

    以上2-15,16、17提案，将提交公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    备查文件：

    1、《天津泰达股份有限公司章程》；

    2、《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》；

    3、《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》；

    4、《天津泰达股份有限公司独立董事制度》。

    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月12日

    附件1：

    天津泰达股份有限公司修改《公司章程》之预案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，拟对《公司章程》（以下简称：《章程》）进行相应的修改，进一步规范公司的运作：

    1、原《章程》第一章第一条“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和其他有关规定，特制订本章程。”

    后增加以下内容：“《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和其他有关规定，特制订本章程。”

    2、原《章程》第四章第三十四条（六）2“（3）、中期报告和年度报告；”

    修改为“（3）、季度报告、半年度报告和年度报告”

    3、原《章程》第四章第三十四条（九）后增加一款：“（十）持有公司发行在外有表决权的股份总数的百分之一以上的股东可以向股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权，应按有关实施办法办理。”

    原《章程》第三十四条（十）顺延为第三十四条（十一），以后各款顺延。

    4、原《章程》第四章第三十九条(一)“控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对其所控股的公司应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外利益。”

    修改为：“（一）公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

    5、原《章程》第四章第三十九条（九）后增加以下内容：“（十）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

    1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

    2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

    3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

    4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

    5、代控股股东及其他关联方偿还债务；

    6、中国证监会认定的其他方式。”

    6、原《章程》第四章第四十六条“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前（不含会议当日）通知公司全体股东。

    股东大会应当建立内容完备的股东大会议事规则，以确保股东大会决策的公正性和科学性。股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。”具体规则详见《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》，此议事规则作为本章程的“附件”，与本章程有同等的法律效力。”

    修改为：“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前（不含会议当日）以公告的方式通知公司全体股东。

    股东大会审议本章程第六十条所列事项的，公司在发布召开股东大会通知后，董事会应当在股权登记日后三天内再次公告股东大会通知。

    股东大会应当建立内容完备的股东大会议事规则，以确保股东大会决策的公正性和科学性。股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。”具体规则详见《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》，此议事规则作为本章程的“附件”，与本章程有同等的法律效力。”

    7、原《章程》第四章第四十七条“股东会议的通知包括以下内容：

    （一）会议的日期、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）投票代理委托书的送达时间和地点；

    （六）会务常设联系人姓名、电话号码。”

    修改为：“股东会议的通知包括以下内容：

    （一）会议的日期、地点、方式、期限以及会议召集人；

    （二）提交会议审议的事项和所有提案的具体内容；

    （三）公司召开股东大会并为股东提供网络投票系统的，应当在股东大会通知中载明网络投票的开始时间、结束时间、投票程序以及审议事项；

    （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （五）有权出席股东大会股东的股权登记日和股东大会采用的投票方式及投票程序；

    （六）投票代理委托书的送达时间和地点；

    （七）会务常设联系人姓名、电话号码。”

    8、原《章程》第四章第四十八条“个人股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席的，应当出示本人身份证和持股凭证。受委托代理他人出席会议的，应当出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    个人股东如委托代理人代为出席和表决，应当用书面形式，即正式填写授权委托书。该授权委托书应当由委托人亲自签署。”

    修改为：“个人股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

    个人股东亲自出席的，应当出示本人身份证和持股凭证。受委托代理他人出�