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| 湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十次会议决议公告 |
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公告日期:2007-04-30 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十次会议于2007年4月29日(星期日)上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事9名,实到董事7名,独立董事武新木先生、熊亚平先生因故缺席本次董事会。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持,会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2006年度报告及摘要》； 二、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》； 三、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》； 四、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》； 公司2006年度不分配利润,也不实施公积金转增股本。 五、审议通过修改《公司章程》的预案； 因公司2006年实施公积金转增股本,需对《公司章程》修改如下： 1、第六条原为"公司注册资本为人民币18700万元",现修改为"公司注册资本为人民币24310万元"。 2、第十九条原为"公司股份总数为18700万股"。 现修改为"公司股份总数为24310万元"。 六、审议公司关于续聘会计师事务所的预案； 鉴于公司与中勤万信会计师事务所有限公司一直保持良好的合作关系,公司拟续聘具有从事证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司进行2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务业务,聘期一年,并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。 以上议案还将提交公司2006年度股东大会审议。 七、审议通过了公司2007年第一季度报告。 八、审议通过了对财务审计机构出具保留意见审计报告的说明。 财务审计机构因公司自查发现大股东及其关联方占用公司资金2006年12月31日余额18,582.49万元,能否及时收回具有不确定性,出具了保留意见的审计报告。公司董事会同意该保留意见。 独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。 湖北迈亚股份有限公司 董 事 会 二OO七年四月二十九日 |
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| 湖北迈亚股份有限公司四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2004年度股东大会通知 |
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公告日期:2005-04-07 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北迈亚股份有限公司四届董事会第九次会议于2005年3月25日以书面的形式向全体董事发出通知，于2005年4月5日上午9时在公司4楼会议室现场召开。应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由董事长叶金堂主持，会议审议一致通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2004年度报告及摘要》； 二、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》； 三、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》； 经审计查验，2004年公司实现销售收入26600万元，比2003年 25832万元增加了2.97 %；实现利润总额3411万元，比2003年3856万元减少了11.54%，其中营业利润3280万元。 四、审议通过了公司《2004年度利润分配预案》； 公司2004年度实现利润总额34,110,646.62元，按33%计算所得税11,256,513.38元， 2004年度实现净利润22,854,133.24元。按章程规定提取10%的法定盈余公积金2,285,413.32元，提取5%的法定公益金1,142,706.66元，可供股东分配的利润为19,426,013.26元，加上年初未分配利润为2,903,039.34元，2004年度累计可供股东分配的利润为22,329,052.60元。 考虑到公司高档纯棉色织面料产品刚正式投产，需要保持充足的现金以满足新产品经营对流动资金需求的实际情况，公司2004年不分红，也不进行公积金转增股本。 五、审议修改《公司章程》的预案； 《公司章程》第77条原为"公司董事为自然人。公司董事人数为九名，其中独立董事三名（一名为会计专业人士）。董事无需持有公司股份"，现修改为"公司董事为自然人。公司董事人数为十一名，其中独立董事四名（一名为会计专业人士）。董事无需持有公司股份" 六、审议选举公司五届董事会的预案； 鉴于公司四届董事会已经任期届满，董事会拟提名叶金堂、彭彦林、张汉涛、欧阳光华、肖新祥、程远标、杜家林、伍新木、黄晓清、熊亚平等十人为公司第五届董事候选人（简历附后），其中伍新木、黄晓清、熊亚平在报深圳证券交易所核准后提名为独立董事。独立董事对上述预案表示同意，独立董事提名人声明、候选人声明随后披露。 七、审议召开公司2004年度股东大会的预案； 公司决定召开2004年度股东大会，有关会议事项通知如下： （一）会议日期：2005年5月10日（星期二）上午9：00 （二）会议地点：公司八楼会议室 （三）会议议程： （1）审议公司2004年董事会工作报告； （2）审议公司2004年监事会工作报告； （3）审议公司2004年财务决算报告； （4）审议公司2004年利润分配预案。 （5）审议公司关于修改《公司章程》的议案； （6）审议公司选举公司五届董事会的议案； （7）审议公司选举公司五届监事会的议案； （四）会议表决方式：现场表决。 （五）出席会议对象：于2005年4月29日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的本公司股东或委托代理人。本公司董事、监事及高级管理人员、公司律师。 （六）参加会议登记方法： 1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。公众股股东持本人身份证和股东帐户或授权委托书办理登记手续。 2、登记地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号 3、登记时间：2005年5月10日上午7：30-8：30分 4、其他事项：会期暂定半天。参加会议股东食宿、交通自理。 上述七项议案全体董事现场以举手表决的方式全票一致通过，独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。 湖北迈亚股份有限公司 董 事 会 二OO五年四月五日 附：公司董事候选人简历； 叶金堂 男，1948年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。 历任湖北省仙桃市毛嘴镇党委副书记、仙桃市经编毛毯厂厂长兼党委书记、湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长、总经理、党委书记、湖北迈亚股份有限公司董事长、总经理、党委书记，现任湖北迈亚股份有限公司董事长兼党委书记。曾先后荣获"全国劳动模范"、"湖北省优秀企业家"、"2001年度湖北省十大经济风云人物"等荣誉称号，并当选为第8、9、10届湖北省人大代表和第十届全国人大代表。 彭彦林，男，1966年出生，中共党员，大学学历，工程师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂车间主任、生产科长，湖北迈亚股份有限公司毛毯厂副厂长、呢绒厂厂长，现任湖北迈亚股份有限公司副总经理兼仙桃呢绒厂面料厂长。 张汉涛 男，1947年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。 历任湖北省沔阳县机械厂办公室主任、沔阳县工业局生产技术科科长、仙桃市经编毛毯厂副厂长、湖北仙桃毛纺集团有限公司常务副总经理、湖北迈亚股份有限公司董事、常务副总经理、党委副书记，现任湖北迈亚股份有限公司董事、副董事长、党委副书记，一九九八年荣获"湖北省劳动模范"称号。 欧阳光华，男，1967年出生，中共党员，大学学历，经济师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办公室主任、毛毯厂厂长，湖北迈亚股份有限公司经贸分公司常务副经理，现任湖北迈亚股份有限公司仙桃色织布厂厂长。 肖新祥，男，1962年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂设备科科长、湖北迈亚股份有限公司毛毯厂厂长、副总经理、董事、董事会秘书，湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理。 程远标，男，1968年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。 历任湖北省仙桃乡镇财政所任会计专管员，湖北省仙桃市财政局预算科科员、副科长、科长，仙桃市财政局副局长、党委委员、2003年兼仙桃市财政监督局局长，仙桃市中小企业担保有限公司常务副董事长。 杜家林，男，1950年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。 历任湖北省沔阳县汉江区企管会计、财务科长、仙桃市企管局企管办副主任、湖北迈亚股份有限公司财务部主任，现任湖北迈亚股份有限公司董事、财务总监。 伍新木 男，1944年4月生。现任武汉大学商学院教授，博士生导师。长江发展研究院执行副院长、法人代表，武汉大学区域发展研究院院长。1993年起享受国务院政府特殊津贴。兼任武汉市政府咨询委员会委员及湖北省咨询委员会委员，省人大常委、省人大法制委员会委员。 黄晓清 男，1940年1月出生，高级会计师，注册会计师，原省财政厅副厅长，现任湖北省注册会计师协会副会长，省会计学会副会长。 熊亚平，男，1955年4月出生，中共党员，大专学历，高级工程师 历任襄樊一棉纺织厂厂长，襄樊一棉集团公司董事长、总经理，襄樊一棉集团公司党委副书记、董事长、总经理，现任湖北银河纺织股份有限公司党委书记、董事长。曾先后荣获 "全国纺织工业劳动模范"、"全国纺织工业系统劳动模范"、"全国劳动模范"等荣誉称号。 |
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| 湖北迈亚股份有限公司章程 |
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公告日期:2001-06-29 |
第一条 为维护公司股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为根据中华 人民共和国公司法以下简称公司法上市公司章程指引和其他有关规定制订本章程 第二条 公司系依照股份有限公司规范意见和其他有关规定成立的股份有限公 司以下简称公司 公司1993 年2 月28 日经湖北省经济体制改革委员会[ 鄂改生1993 6 号] 文 批准以定向募集方式设立在湖北省工商行政管理局注册登记取得营业执照 公司法颁布后公司依照公司法进行了严格规范已完全达到规定条件1996 年 11 月19 日湖北省经济体制改革委员会下发鄂体改[ 1996] 255 号文确认公司的规范 工作符合国务院国发[ 1995] 17 号文件精神同意转为募集设立的股份有限公司公 司依法办理了重新登记手续 第三条 公司于2000 年4 月7 日经中国证券监督委员会批准首次向社会公众发 行人民币普通股5500 万股其中 5500 万股A 股于2000 年4 月27 日在深圳证券交 易所上市2640 万股内部职工股按有关规定自新股发行之日起期满三年后在深圳证 券交易所上市 第四条 公司注册名称 中文全称湖北迈亚股份有限公司 英文全称HUBEI MAIYA CO.LTD. 第五条 公司住所湖北省仙桃市沔阳大道131 号 邮政编码433000 第六条 公司注册资本为人民币18700 万元 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 第八条 董事长为公司的法定代表人 第九条 公司全部资产分为等额股份股东以其所持股份为限对公司承担责任公 司以其全部资产对公司的债务承担责任 第十条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为公司与股东股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件股东可以依据公司章程起诉公 司公司可以依据公司章程起诉股东董事监事经理和其他高级管理人员股东可以依据 公司章程起诉股东股东可以依据公司章程起诉公司的董事监事经理和其他高级管理 人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书财务负责人
第十二条 公司的经营宗旨是以股东利益最大化为最终目标以科研开发为先导 加速技术改造加速新产品的开发强化市场意识实施名牌战略逐步形成以高档服饰面 料为主体以产业用布和装饰纺织品为两翼科工贸一体多元化发展国际化经营的大纺 织集团格局 第十三条 经公司登记机关核准公司经营范围是经编晴纶印花毛毯精毛纺呢绒 面料服装纺织设计制造销售公路货物运输
第十四条 公司的股份采取股票的形式 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股 第十六条 公司股份的发行实行公开公平公正的原则同股同权同股同利 第十七条 公司发行的股票以人民币标明面值 第十八条 公司的股票在武汉证券登记中心集中托管 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为5500 万股成立时分别向发起人湖北 仙桃毛毯集团公司湖北省经济技术开发公司湖北省纺织品公司华夏证券湖北有限公 司发行3840 万股400 万股100 万股和 50 万股各占公司可发行普通股总数的 69 .82% 7.27% 1.82%和0.91% 第二十条 公司的股本结构为普通股18700 万股 第二十一条 公司或公司的子公司包括公司的附属企业不以赠与垫资担保补偿 或贷款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助
第二十二条 公司根据经营和发展的需要依照法律法规的规定经股东大会分别 作出决议可以采用下列方式增加资本 （一）向社会公众发行股份 （二）向现有股东配售股份 （三）向现有股东派送红股 （四）以公积金转增股本 （五）法律行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式 第二十三条 根据公司章程的规定公司可以减少注册资本公司减少注册资本按 照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理 第二十四条 公司在下列情况下经公司章程规定的程序通过并报国家有关主管 机构批准后可以购回本公司的股票 （一）为减少公司资本而注销股份 （二）与持有本公司股票的其他公司合并除上述情形外公司不进行买卖本公司 股票的活动 第二十五条 公司购回股份可以下列方式之一进行 （一）向全体股东按照相同比例发出购回要约 （二）通过公开交易方式购回 （三）法律行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它情形 第二十六条 公司购回本公司股票后自完成购回之日起十日内注销该部分股份 并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记
第二十七条 公司的股份可以依法转让 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 第二十九条 发起人持有的公司股票自公司成立之日起三年以内不得转让董事 监事经理以及其他高级管理人员应当在其任职其间内定期向公司申报其所持有的本 公司股份在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份 第三十条 持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东将其所持有的公司股 票在买入之日起六个月以内卖出或者在卖出之日起六个月以内又买入的由此获得的 利润归公司所有前款规定适用于持有公司5%以上有表决权股份的法人股东的董事监 事经理及其他高级管理人员
第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的人股东按其所持有股份的种类享 有权利承担义务持有同一种类股份的股东享有同等权利承担同等义务 第三十二条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据 第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册 第三十四条 公司召开股东大会分配股利清算及从事其他需要确认股权的行为 时由董事会决定某一日为股权登记日股权登记日结束时的在册股东为公司股东 第三十五条 公司股东享有下列权利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配 （二）参加或者委派股东代理人参加股东会议 （三）依照其所持有的股份份额行使表决权 （四）对公司的经营行为进行监督提出建议或者质询 （五）依照法律行政法规及公司章程的规定转让赠与或质押其所持有的股份 （六）依照法律公司章程的规定获得有关信息包括 1 缴付成本费用后得到公司章程 2 缴付合理费用后有权查阅和复印 1 本人持股资料 2 股东大会会议记录 3 中期报告和年度报告 4 公司股本总额股本结构 （七）公司终止或者清算时按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配 （八）法律行政法规及公司章程所赋予的其他权利 第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件公司经核实股东身份后按照股 东的要求予以提供 第三十七条 股东大会董事会的决议违反法律行政法规侵犯股东合法权益的股 东有权向人民法院提出要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼 第三十八条 公司股东承担下列义务 （一）遵守公司章程 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金 （三）除法律法规规定的情形外不得退股 （四）法律行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务 第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行 质押的应当自该事实发生之日起三个工作日内向公司作出书面报告 第四十条 公司的控股股东在行使表决权时不得作出有损于公司和其他股东合 法权益的决定 第四十一条 本章程所称控股股东是指具备下列条件之一的股东 （一）此人单独或者与他人一致行动时可以选出半数以上的董事 （二）此人单独或者与他人一致行动时可以行使公司百分之三十以上的表决权 或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使 （三）此人单独或者与他人一致行动时持有公司百分之三十以上的股份 （四）此人单独或者与他人一致行动时可以其它方式在事实上控制公司本条所 称一致行动是指两个或者两个以上的人以协议的方式不论口头或者书面达成一致通 过其中任何 （一）人取得对公司的投票权以达到或者巩固控制公司的目的的行为
第四十二条 股东大会是公司的权力机构依法行使下列职权 （一）决定公司经营方针和投资计划 （二）选举和更换董事决定有关董事的报酬事项 （三）选举和更换由股东代表出任的监事决定有关监事的报酬事项 （四）审议批准董事会的报告 （五）审议批准监事会的报告 （六）审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议 （九）对发行公司债券作出决议 （十）对公司合并分立解散和清算等事项作出决议 （十一）修改公司章程 （十二）对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 （十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提 案 （十四）审议法律法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项 第四十三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会股东年会每年召开一次并 应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行 第四十四条 有下列情形之一的公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东大会 （一）董事人数不满六人时 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时 （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十不含投票代理权以上 的股东书面请求时 四董事会认为必要时 （五）监事会提议召开时 （六）公司章程规定的其他情形前述第三项持股股数按股东提出书面要求日计 算 第四十五条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议 第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集由董事长主持董事长因故不能履 行职务时由董事长指定的副董事长或其它董事主持董事长和副董事长均不能出席会 议董事长也未指定人选的由董事会指定一名董事主持会议董事会未指定会议主持人 的由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议如果因任何理由股东无法主持会议 应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东或股东代理人主持 第四十七条 公司召开股东大会董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公 司股东为了保证公司召开股东大会所作出决议的有效性公平性拟出席股东大会的股 东应当于会议召开二十日前将出席会议的书面回复送达公司该回复应载明其持有公 司有表决权的股份数额及其种类公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复 计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数拟出席会议的股东所代表的有表 决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的公司可以召开股东大会 达不到的公司在五日内将会议拟审议的事项开会日期和地点以公告形式再次通知股 东经公告通知公司可以召开股东大会公司在计算三十日的起始期限时不应当包括会议召开当日 第四十八条 股东会议的通知包括以下内容 （一）会议的日期地点和会议期限 （二）提交会议审议的事项 （三）以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席 会议和参加表决该股东代理人不必是公司的股东 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日 （五）投票代理委托书的送达时间和地点 （六）会务常设联系人姓名电话号码 第四十九条 股东可以亲自出席股东大会也可以委托代理人代为出席和表决股 东应当以书面形式委托代理人由委托人签署或者由其以书面形式委托代理人签署委 托人为法人的应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署 第五十条 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证和持股凭证委托代理他 人出席会议的应出示本人身份证代理委托书和持股凭证法人股东应由法定代表人或 者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的应出示本人身份证能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证委托代理人出席会议的代理人应出 示本人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证 第五十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内 容 （一）代理人的姓名 （二）是否具有表决权 （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成反对或弃权票的指示 （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权如果有表决权应先行 使何种表决权的具体指示 （五）委托书签发日期和有效期限 （六）委托人签名或盖章委托人为法人股东的应加盖法人单位印章委托书应当 注明如果股东不作具体指示股东代理人是否可以按自己的意思表决 第五十二条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公 司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方委托书由委托人授权他人签署的授权 签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证经公证的授权书或者其他授权文件和 投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方委托人 为法人的由其法定代表人或者董事会其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司 的股东会议 第五十三条 出席会议人员的签名册由公司负责制作签名册载明参加会议人员 姓名或单位名称身份证号码住所地址持有或者代表有表决权的股份数额被代理人姓 名或单位名称等事项 第五十四条 监事会或者股东要求召集临时股东大会的应当按照下列程序办理 （一）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求提请董事会召集临时股东大 会并阐明会议议题董事会在收到前述书面要求后应当尽快发出召集临时股东大会的 通知 （二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告提 出召集会议的监事会或者股东在报经湖北省证券主管机关同意后可以在董事会收到 该要求后三个月内自行召集临时股东大会召集的程序应当尽可能与董事会召集股东 会议的程序相同监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行 会议的由公司给予监事会或者股东必要协助并承担会议费用 第五十五条 股东大会召开的会议通知发出后除有不可抗力或者其它意外事件 等原因董事会不得变更股东大会召开的时间因不可抗力确需变更股东大会召开时间 的不应因此而变更股权登记日 第五十六条 董事会人数不满六人或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分 之一董事会未在规定期限内召集临时股东大会的监事会或者股东可以按照本章第五 十四条规定的程序自行召集临时股东大会
第五十七条 公司召开股东大会持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份 总数的百分之五以上的股东有权向公司提出新的提案 第五十八条 股东大会提案应当符合下列条件 （一）内容与法律法规和章程的规定不相抵触并且属于公司经营范围和股东大 会职责范围 （二）有明确议题和具体决议事项 （三）以书面形式提交或送达董事会 第五十九条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则按照本节第 五十八条的规定对股东大会提案进行审查 第六十条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的应当在该次股东大会 上进行解释和说明并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议 一并公告 第六十一条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决 定持有异议的可以按照本章程第五十四条的规定程序要求召集临时股东大会
第六十二条 股东包括股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权每一股份享有一票表决权 第六十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议股东大会作出普通决议应 当由出席股东大会的股东包括股东代理人所持表决权的二分之一以上通过股东大会 作出特别决议应当由出席股东大会的股东包括股东代理人所持表决权的三分之二以 上通过 第六十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过 （一）董事会和监事会的工作报告 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案 （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法 （四）公司年度预算方案决算方案 （五）公司年度报告 （六）除法律行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他 事项 第六十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过 （一）公司增加或者减少注册资本 （二）发行公司债券 （三）公司的分立合并解散和清算 （四）公司章程的修改 （五）回购本公司股票 （六）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要 以特别决议通过的其他事项 第六十六条 非经股东大会以特别决议批准公司不得与董事经理和其它高级管 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同前款所指 重要业务包括但不限于 （一）产品的销售物质采购和进出口业务的管理 （二）产品劳务定价的管理劳动人事管理 （三）留用资金的支配资产处置 （四）公司机构的设置和工资奖金分配 （五）经营方针发展规划年度计划基本建设方案和重大技术改造方案的制订和 管理 第六十七条 董事监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议董事会监事 会每届董事监事侯选人由上一届董事会监事会提名董事会监事会提名的董事监事候 选人须经董事会监事会全体董事监事二分之一以上的董事监事通过得到公司股份总 额10% 以上的股东提名的人士亦可作为候选人提交股东大会提名股东应当在股东大 会召开三天前将候选人的简历及提名股东的持股证明提交公司董事会 公司董事监事的选举采取差额选举方式在换届选举中应当有不少于二分之一的 上届董事监事连任董事会应当向股东提供候选董事监事的简历和基本情况 第六十八条 股东大会采取记名方式投票表决 第六十九条 每一审议事项的表决投票应当至少有两名股东代表和一名监事参 加清点并由清点人代表当场公布表决结果 第七十条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过并应当在会 上宣布表决结果决议的表决结果载入会议记录 第七十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑可以对所投票 数进行点算如果会议主持人未进行点票出席会议的股东或者股东代理人对会议主持 人宣布结果有异议的有权在宣布表决结果后立即要求点票会议主持人应当即时点票 第七十二条 股东大会审议有关关联交易事项时关联股东不应当参与投票表决 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数股东大会决议的公告应当充分披 露非关联股东的表决情况如有特殊情况关联股东无法回避时公司在征得有权部门的 同意后可以按照正常程序进行表决并在股东大会决议公告中作出详细说明 第七十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外董事会和监事会应 当对股东的质询和建议作出答复或说明 第七十四条 股东大会应有会议记录会议记录记载以下内容 （一）出席股东大会的有表决权的股份数占公司总股份的比例 （二）召开会议的日期地点 （三）会议主持人姓名会议议程 （四）各发言人对每个审议事项的发言要点 （五）每一表决事项的表决结果 （六）股东的质询意见建议及董事监事会的答复或说明等内容 （七）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容 第七十五条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名并作为公司档案由 董事会秘书保存股东大会会议记录的保管期限为十年 第七十六条 对股东大会到会人数参会股东持有的股份数额授权委托书每一表 决事项的表决结果会议记录会议程序的合法性等事项可以进行公证
第七十七条 公司董事为自然人公司董事人数为九名董事无需持有公司股份 第七十八条 公司法第57 条第58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的董事 第七十九条 董事由股东大会选举或更换任期三年董事任期届满可连选连任董 事在任期届满以前股东大会不得无故解除其职务董事任期从股东大会决议通过之日 起计算至本届董事会任期届满时为止首任董事由发起人提出候选人名单并以提案的 方式提请股东大会选举表决 第八十条 董事应当遵守法律法规和公司章程的规定忠实履行职责维护公司利 益当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时应当以公司和股东的最大利益为行 为准则并保证 （一）在其职责范围内行使权利不得越权 （二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准不得同本公司订立 合同或者进行交易 （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益 （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的 活动 （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司的财产 （六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人 （七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会 （八）未经股东大会在知情的情况下批准不得接受与公司交易有关的佣金 （九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存 （十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他 个人债务提供担保 （十一）未经股东大会在知情的情况下同意不得泄漏在任职期间所获得的涉及 本公司的机密信息但在下列情形下可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息 1 法律有规定 2 公众利益有要求 3 该董事本身的合法利益有要求 第八十一条 董事应当谨慎认真勤勉地行使公司所赋予的权利以保证 （一）公司的商业行为符合国家的法律行政法规以及国家各项经济政策的要求 商业活动不超越营业执照规定的业务范围 （二）公平对待所有股东 （三）认真阅读上市公司的各项商务财务报告及时了解公司业务经营管理状况 （四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权不得受他人操纵非经法律行政法 规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准不得将其处置权转授他人行使 （五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议 第八十二条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权任何董事不得以个人名 义代表公司或者董事会行事董事以其个人名义行事时在第三方会合理地认为该董事 在代表公司或者董事会行事的情况下该董事应当事先声明其立场和身份 第八十三条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或 者计划中的合同交易安排有关联关系时聘任合同除外不论有关事项在一般情况下是 否需要董事会批准同意均应当在其获知上述事项后五个工作日内以书面形式向董事 会披露其关联关系的性质和程度 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露并且董事会在不 将其计入法定人数该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项公司有权撤销该合同 交易或者安排但在对方是善意第三人的情况下除外 未能出席会议的董事属上述情形的不得授权其他董事表决亦不得以任何形式影 响其他董事表决但本条所指的书面说明除外 第八十四条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同交易安排前以书面形 式通知董事会声明由于通知所列的内容公司日后达成的合同交易安排与其有利益关 系则在通知阐明的范围内有关董事视为做了本章前条所规定的披露 第八十五条 董事连续二次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议视 为不能履行职责董事会应当建议股东大会予以撤换 第八十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告 第八十七条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时该董事的辞 职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效余任董事会应当尽快召 集临时股东大会选举董事填补因董事辞职产生的空缺在股东大会未就董事选举出决 议以前该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制 第八十八条 董事提出辞职或者任期届满其对公司和股东负有的义务在其辞职 报告尚未生效后的合理期间内以及任期结束后的合理期间内并不当然解除其对公司 商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效直至该秘密成为公开信息其他义务的 持续期间应当根据公平的原则决定视事件发生与离任之间时间的长短以及与公司的 关系在何种情况和条件下结束而定 第八十九条 任职尚未结束的董事对因其擅自离职使公司造成的损失应当承担 赔偿责任 第九十条 公司不以任何形式为董事纳税 第九十一条 本节有关董事义务的规定适用于公司监事经理和其他高级管理人 员
第九十二条 公司设董事会对股东大会负责 第九十三条 董事会由九名董事组成设董事长一人副董事长一至二人 第九十四条 董事会行使下列职权 （一）负责召集股东大会并向大会报告工作 （二）执行股东大会的决议 （三）决定公司的经营计划和投资方案 （四）制订公司的年度财务预算方案决算方案 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 （六）制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 （七）拟订公司重大收购回购本公司股票或者合并分立和解散方案 （八）在股东大会授权范围内决定公司的风险投资资产抵押及其他担保事项 （九）决定公司内部管理机构的设置 （十）聘任或者解聘公司经理董事会秘书根据经理的提名聘任或者解聘公司副 经理财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项 （十一）制订公司的基本管理制度 （十二）制订公司章程的修改方案 （十三）管理公司信息披露事项 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作 （十六）法律法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权 第九十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见 的审计报告向股东大会作出说明 第九十六条 董事会制定董事会议事规则以确保董事会的工作效率和科学决策 第九十七条 董事会运用公司资产进行风险投资的权限如下 1 公司董事会拟 收购出售资产的权限按深圳证券交易所上市规则有关规定执行 2 董事会运用公司 资产进行风险投资如涉及关联交易应按深圳证券交易所上市规则第七章第三节 有 关规定执行 3 除前两款的情形之外董事会运用公司资产进行风险投资的权限为 每一次的投资额不得超过3000 万元累计一年内由董事会自行决定的风险投资总额 不得超过9000 万元 第九十八条 董事长和副董事长由公司董事担任以全体董事的过半数选举产生 和罢免 第九十九条 董事长行使下列职权 （一）主持股东大会和召集主持董事会会议 （二）督促检查董事会决议的执行 （三）签署公司股票公司债券及其他有价证券 （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件 （五）行使法定代表人的职权 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下对公司事务行使符合法律 规定和公司利益的特别处置权并在事后向公司董事会和股东大会报告 （七）董事会授予的其他职权 第一百条 董事长不能履行职权时董事长应当指定副董事长代行其职权副董事 长协助董事长工作 第一百零一条 董事会每年至少召开会议由董事长召集于会议召开十日以前书 面通知全体董事 第一百零二条 有下列情形之一的董事长应在十个工作日内召集临时董事会会 议 （一）董事长认为必要时 （二）三分之一以上董事联名提议时 （三）监事会提议时 （四）经理提议时 第一百零三条 董事召开临时董事会议应于会议召开十日以前以书面或电话方 式通知全体董事如有本章第一百零二条第二三四规定的情形董事长不能履行职责时 应当指定一名董事代其召集临时董事会会议董事长无故不履行职责亦未指定具体人 员代期行使职责的可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议 第一百零四条 董事会会议通知包括以下内容 （一）会议日期和地点 （二）会议期限 （三）事由及议题 （四）发出通知的日期 第一百零五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席可举行每一董事享 有一票表决权董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过 第一百零六条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可以用传真 方式进行并作出决议并由参会董事签字 第一百零七条 董事会会议应当由董事本人出席董事因故不能出席的可以书面 委托其他董事代为出席委托书应当载明代理人的姓名代理事项权限和有效期限并由 委托人签名或盖章代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利董事未出 席董事会会议亦未委托代表出席的视为放弃在该次会议上的投票权 第一百零八条 董事会决议表决方式为投票方式每名董事一有票表决权 第一百零九条 董事会会议应当有记录出席会议的董事和记录人应当在会议记 录上签名出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载董 事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存会议记录的保管期限为十年 第一百一十条 董事会会议记录包括以下内容 （一）会议召开的日期地点和召集人姓名 （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事代理人姓名 （三）会议议程 （四）董事发言要点 （五）每一决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数 第一百一十一条 董事应当在董事会议上签字并对董事会的决议承担责任董事 会决议违反法律法规或者章程致使公司遭受损失的参与决议的董事对公司负赔偿责 任但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的该董事可以免除责任 第一百一十二条 公司根据需要可以设独立董事独立董事不得由下列人员担任 （一）公司股东或股东单位的任职人员 （二）公司的内部人员如公司的经理或公司雇员 （三）与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员
第一百一十三条 董事会设董事会秘书董事会秘书是公司高级管理人员对董事 会负责董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验由董事会委任董事会秘书的任职 资格 （一）董事会秘书应由具大学专科以上学历从事秘书管理股权事务等工作三年 以上的自然人担任 （二）董事会秘书应掌握有关财务税务法律金融企业管理等方面专业知识具有 良好的个人品质严格遵守有关法律法规及职业操守能够忠诚地履行职责并具有良好 的沟通技巧和灵活的处事能力 （三）董事会秘书可由公司董事兼任但如某一行为应由董事及董事会秘书分别 做出时则该兼任公司董事会秘书的人士不得兼以双重身份本章程第七十八条规定不 得担任公司董事的情形适用于董事会秘书 第一百一十五条 董事会秘书的主要职责是 （一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件 （二）筹备董事会会议和股东大会并负责会议的记录和会议文件记录的保管 （三）负责公司信息披露事务保证公司信息披露的及时准确合法真实和完整 （二） 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录 （三） 协助董事会行使职权 （六）负责处理董事会法律事务 （七）公司章程和深圳证券交易所上市规则所规定的其他职责 第一百一十六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书公 司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书 第一百一十七条 董事会秘书由董事长提名经董事会聘任或者解聘董事兼任董 事会秘书的如某一行为需由董事董事会秘书分别作出时则该兼任董事及公司董事会 秘书的人不得以双重身份作出
第一百一十八条 公司设经理一名由董事会聘任或解聘董事可受聘兼任经理副 经理或者其他高级管理人员但兼任经理副经理或者其他高级管理人员职务的董事不 得超过公司董事总数的二分之一 第一百一十九条 公司法第57 条第58 条规定的情形及及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除人员不得担任公司的经理 第一百二十条 经理每届任期三年经理连聘可以连任 第一百二十一条 经理对董事会负责行使下列职权 （一）主持公司的生产经营管理工作并向董事会报告工作 （二）组织实施董事会决议公司年度计划和投资方案 （三）拟订公司内部管理机构设置方案 （四）拟订公司的基本管理制度 （五）制订公司的具体规章 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理财务负责人 （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员 （八）拟定公司职工的工资福利奖惩决定公司职工的聘用和解聘 （九）提议召开董事会临时会议 （十）公司章程或董事会授予的其他职权 第一百二十二条 经理列席董事会会议非董事经理在董事会上没有表决权 第一百二十三条 经理应当根据董事会或者监事会的要求向董事会或者监事会 报告公司重大合同的签订执行情况资金运用情况和盈亏情况经理必须保证该报告的 真实性 第一百二十四条 经理拟定有关职工工资福利安全生产以及劳动保护劳动保险 解聘或开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时应当事先听取工会和职代会的意 见 第一百二十五条 经理应制订经理工作细则报董事会批准后实施 第一百二十六条 经理工作细则包括下列内容 （一）经理会议召开的条件程序和参加的人员 （二）经理副经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工 （三）公司资金资产运用签订重大合同的权限以及向董事会监事会的报告制度 （四）董事会认为必要的其他事项 第一百二十七条 公司经理应当遵守法律行政法规和公司章程的规定履行诚信 和勤勉的义务 第一百二十八条 经理可以在任期届满以前提出辞职有关经理辞职的具体程序 和办法由经理与公司之间的劳务合同规定
第一百二十九条 监事由股东代表和公司职工代表担任公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一 第一百三十条 公司法第57 条第58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的不得担任公司的监事董事经理和其他高级管理人员不 得兼任监事 第一百三十一条 监事每届任期三年股东担任的监事由股东大会选举或更换职 工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换监事连选可以连任 第一百三十二条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的视为不能履行职责 股东大会或职工代表大会应当予以撤换 第一百三十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职章程第五章有关董事辞职 的规定适用于监事 第一百三十四条 监事应当遵守法律行政法规和公司章程的规定履行诚信和勤 勉的义务
第一百三十五条 公司设监事会监事会由五名监事组成设监事会召集人主席一 名监事会召集人主席不能履行职权时由该召集人主席指定一名监事代行其职权 第一百三十六条 监事会行使下列职权 （一）检查公司的财务 （二）对董事经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时要求其纠正必 要时向股东大会或国家有关主管机关报告 （三）当董事经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时要求其予以纠 正必要时向股东大会或国家在关主管机关报告 （四）提议召开临时股东大会 （五）列席董事会会议 （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权 第一百三十七条 监事会行使职权时必要时可以聘请律师事务所会计师事务所 等专业机构给予帮助由此发生的费用由公司承担 第一百三十八条 监事会每年至少召开1 次会议会议通知应当在会议召开十日 以前书面送达全体监事 第一百三十九条 监事会会议通知包括以下内容举行会议的日期地点和会议期 限事由及议题发出通知的日期
第一百四十条 监事会的议事方式为监事会会议由监事会主席召集和主持监事 会主席不能出席会议时应委派监事会一名成员代其主持会议未指定代理主持的由出 席监事会会议的监事选出一名监事主持会议监事会会议必须由二分之一以上监事出 席才能举行监事会决议必须经全体监事过半数通过并由出席会议的监事签字监事会 主席认为必要或由三分之二以上监事提议时可以召集临时监事会会议监事提议召开 临时监事会会议的应当说明召开临时监事会会议的原因和目的监事会会议应由监事 本人出席监事因故不能出席的可以书面委托其他监事代为出席委托书应当载明代理 人的姓名代理事项权限和有效期限并由委托人签名或盖章 第一百四十一条 监事会决议可以采取举手表决方式也可以采取投票表决方式 每名监事有一票表决权监事在监事会上均有发言权任何一位监事所提议案监事会均 应予以审议 第一百四十二条 监事会会议应有记录出席会议的监事和记录人应当在会议记 录上签名监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载监事会会 议记录作为公司档案由董事会秘书保存会议记录的保管期限为十年
第一百四十三条 公司依照法律行政法规和国家有关部门的规定制定公司的财 务会计制度 第一百四十四条 公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的 中期财务报告在每会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告 第一百四十五条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告包 括下列内容 1 资产负债表 2 利润表 3 利润分配表 4 财务状况变动表或现金流量表 5 会计报表附注 公司不进行中期利润分配的中期财务报告包括上款除第3 项以外的会计报表及 附注 第一百四十六条 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律法规的规定进行 编制 第一百四十七条 公司除法定的会计帐册外不另立会计帐册公司的资产不以任 何个人名义开立帐户存储 第一百四十八条 公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配 1 弥补上一年度的亏损 2 提取法定公积金10% 3 提取法定公益金5%─10% 4 提取任意公积金 5 支付股东股利 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的可以不再提取提取 法定公积金公益金后是否提取任意公积金由股东大会决定公司不在弥补公司亏损和 提取法定公积金公益金之前向股东分配利润 第一百四十九条 股东大会决议将公积金转为股本时按股东原有股份比例派送 新股但法定公积金转为股本时所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十 五 第一百五十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东 大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项 第一百五十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利
第一百五十二条 公司实行内部审计制度配备专职审计人员对公司财务收支和 经济活动进行内部审计监督 第一百五十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责应当经董事会批准后实 施审计负责人向董事会负责并报告工作
第一百五十四条 公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计事事务所进行会 计报表审计净资产验证及其他相关的咨询服务等业务聘期一年可以续聘 第一百五十五条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定 第一百五十六条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利 （一）查阅公司财务报表记录和凭证并有权要求公司的董事经理或者其他高级 管理人员提供有关的资料和说明 （二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必要的其子公司的资料和说明 （三）列席股东大会获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息在股 东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言 第一百五十七条 如果会计师事务所职位出现空缺董事会在股东大会召开前可 以委任会计师事务所填补该空缺 第一百五十八条 会计师事务所的报酬由股东大会决定董事会委任填补空缺的 会计师事务所的报酬由董事会确定报股东大会批准 第一百五十九条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定并在有 关的报刊上予以披露要时说明更换原因并报中国证监会和中国注册会计师协会备案 第一百六十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时提前三十天事先通知会 计师事务所会计师事务所有权向股东大会陈述意见会计师事务所认为公司对其解聘 或者不再续聘理由不当的可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉会计师 事务所提出辞聘的应当向股东大会说明公司有无不当情事
第一百六十一条 公司遵守国家有关人事的法律法规保障员工权益 第一百六十二条 公司根据政府有关规定实行全员劳动合同制有权自主招聘员 工自主决定员工报酬及支付方式报酬水平与公司经济效益挂钩 第一百六十三条 公司有权对违纪员工进行行政处分直至辞退和开除 第一百六十四条 员工有辞职的自由但必须按公司人事管理规定的程序履行手 续未经批准擅自离职者需赔偿由此造成的经济损失 第一百六十五条 员工按国家法定节假日休假在职期间享受公司规定的各种福 利待遇 第一百六十六条 公司确保员工的合法权益不受侵害员工不得从事侵害公司利 益的活动对本公司专有技术和商务情报有维护保密义务 员工因自己过错而给本公司造成经济损失的须承担赔偿责任情节严重构成犯罪 的由公司提交司法机关追究刑事责任 第一百六十七条 因发生公司股份转让而致公司高级管理人员被解聘被解聘的 高级管理人员有权获得合理的经济赔偿 第一百六十八条 公司员工依法组织工会维护员工的合法权益公司应当为工会 提供必要的活动条件
第一百六十九条 公司的通知以下列形式发出 （一）以专人送出 （二）以邮件方式送出 （三）以公告方式送出 （四）公司章程规定的其他形式 第一百七十条 公司发出的通知以公告方式进行的一经公告视为所有相关人员 收到通知 第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知以公告方式和专门送出方式进 行 第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知以专人送出和邮件送出方式进行 第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知以专人送出和邮件送出方式进行 第一百七十四条 公司通知以专人送出的由被送达人在送达回执上签名或盖章 被送达人签收日期为送达日期公司通知以邮件送出的自交付邮局之日起第十个工作 日为送达日期公司通知以公告方式送出的第一次公告刊登日为送达日期 第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等 人没有收到会议通知会议及会议作出的决议并不因此无效
第一百七十六条 公司指定中国证券报证券时报上海证券报为刊登公司公告和 其他需要披露信息的报刊
第一百七十七条 公司可以依法进行合并或者分立公司合并可以采取吸收合并 和新设合并两种形式 第一百七十八条 公司合并或者分立按照下列程序办理 （一）董事会拟定合并或者分立方案 （二）股东大会依照章程的规定作出决议 （三）各方当事人签订合并或者分立合同 （四）依法办理有关审批手续 （五）处理债权债务等各项合并或者分立事宜 （六）办理解散登记或者变更登记 第一百七十九条 公司合并或者分立合并或者分立各方应当编制资产负债表和 财产清单公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人并于三十 日内在中国证券报证券时报上海证券报上公告三次 第一百八十条 债权人自接到通知书之日起三十日内未接到通知书的自第一次 公告之日起九十日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司不能清偿债务 或者提供相应担保的不进行合并或者分立 第一百八十一条 公司合并或者分立时公司董事会应当采取必要的措施保护反 对公司合并或者分立的股东的合法权益 第一百八十二条 公司合并或者分立各方的资产债权债务的处理通过签订合同 加以明确规定公司合并后合并各方的债权债务由合并后存续的公司或者新设的公司 承继公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担 第一百八十三条 公司合并或者分立登记事项发生变更的依法向公司登记机关 办理变更登记公司解散的依法办理公司注销登记设立新公司的依法办理公司设立登 记
第一百八十四条 有下列情形之一的公司应当解散并依法进行清算 （一）营业期限届满 （二）股东大会决议解散 （三）因合并或者分立而解散 （四）不能清偿到期债务依法宣告破产 （五）违反法律法规被依法责令关闭 第一百八十五条 公司因有本节前条第一二项情形而解散的应当在十五日内成 立清算组清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定公司因有本节前条三项情形 而解散的清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理 公司因有本节前条四项情形而解散的由人民法院依照有关法律的规定组织股东有关 机关及专业人员成立清算组进行清算公司因有本节前条五项情形而解散的由有关主 管机关组织股东有关机关及专业人员成立清算组进行清算 第一百八十六条 清算组成立后董事会经理的职权立即停止清算期间公司不得 开展新的经营活动 第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权 （一）通知或者公告债权人 （二）清理公司财产编制资产负债表和财产清单 （三）处理公司未了结的业务 （四）清算所欠税款 （五）清理债权债务 （六）处理公司清偿债务后的剩余财产 （七）代表公司参与民事诉讼活动 第一百八十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人并于六十日内在 至少一种中国证监会指定报刊上公告三次 第一百八十九条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权债权人 申报债权时应当说明债权的有关事项并提供证明材料清算组应当对债权进行登记 第一百九十条 清算组在清理公司财产编制资产负债表和财产清单后应当制定 清算方案并报股东大会或者有关主管机关确认 第一百九十一条 公司财产按下列顺序清偿 （一）支付清算费用 （二）支付公司职工工资和劳动保险费用 （三）交纳所欠税款 （四）清偿公司债务 （五）按股东持有的股份比例进行分配公司财产未按前款第一至四项规定清偿 前不分配给股东 第一百九十二条 清算组在清理公司财产编制资产负债表和财产清单后认为公 司财产不足清偿债务的应当向人民法院申请宣告破产公司经人民法院宣告破产后清 算组应当将清算事务移交给人民法院 第一百九十三条 清算结束后清算组应当制作清算报告以及清算期间收支报表 和财务帐册报股东大会或者有关主管机关确认清算组应当自股东大会或者有关主管 机关对清算报告确认之日起三十日内依法向公司登记机关办理注销公司登记并公告 公司终止 第一百九十四条 清算组人员应当忠于职守依法履行清算义务不得利用职权收 受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司财产清算组人员因故意或者重大过失给公司 或者债权人造成损失的应当承担赔偿责任
第一百九十五条 有下列情形之一的公司应当修改章程 （一）公司法或有关法律行政法规修改后章程规定的事项与修改后的法律行政 法规的规定相抵触 （二）公司的情况发生变化与章程记载的的事项不一致 （三）股东大会决定修改章程 第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的须报 原审批的主管机关批准涉及公司登记事项的依法办理变更登记 第一百九十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批 意见修改公司章程 第一百九十八条 章程修改事项属于法律法规要求披露的信息按规定予以公告
第一百九十九条 董事会可依照章程的规定制订章程细则章程细则不得与章程 的规定相抵触 第二百条 本章程以中文书写其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 时以在湖北省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准 第二百零一条 本章程所称以上以内以下都含本数不满以外不含本数 第二百零二条 章程由公司董事会负责解释 |
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