本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议于二○○七年十月十三日以书面及传真形式通知全体董事,于二○○七年十月十八日在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。其中独立董事卫龙宝先生、潘亚岚女士、刘卫丽女士以通讯表决的方式投票表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年第三季度报告》的议案。

    《2007年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,供投资者查阅。

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案。

    《横店集团东磁股份有限公司公司治理专项活动整改报告》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn和证券时报,供投资者查阅。

    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了修改《公司章程》的议案。

    根据2007年3月28日召开的2006年度股东大会第12项决议《股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股(A股)相关事宜》,董事会获得股东大会的授权办理本次公开发行股份后,对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续。

    公司已于近期完成增发发行工作,增加股本2,545万股,股份总数由1,8000万股变更为20,545万股,公司注册资本由人民币18,000万元变更为20,545万元,故将原《公司章程》作以下修改：

    1、将“第六条公司注册资本为人民币18,000万元。”

    修改成“第六条公司注册资本为人民币20,545万元。”

    2、将“第二十条公司首次公开发行的股份数为6,000万股,全部为人民币普通股。本次公开发行后,公司的股本结构为：南华发展集团有限公司(现横店集团控股有限公司)持有11,400万股,东阳市化纤纺织厂、浙江普洛康裕生物制药有限公司、东阳市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工厂各自持有150万股,社会公众持有6,000万股。”

    修改成“第二十条公司于2006年8月首次公开发行人民币普通股6,000万股。首次公开发行后,公司的股份总数变更为18,000万股,发起人股东持有12,000万股,其中横店集团控股有限公司持有11,400万股,东阳市化纤纺织厂、浙江普洛康裕生物制药有限公司、东阳市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工厂各自持有150万股；社会公众股东持有6,000万股。

    公司于2007年10月公开增发人民币普通股2,545万股。增发完成后,公司的股份总数变更为20,545万股,全部为流通股股份,其中有限售条件的流通股股份11,400万股,由横店集团控股有限公司持有；无限售条件的流通股股份9,145万股。”

    特此公告。

    横店集团东磁股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年十月十八日