公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议通知于2007年10月26日以电话方式发出,会议于2007年11月7日在公司会议室召开,本次会议应出席的董事9人,实到董事9名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下项议案：

    一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票；审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程相应条款的议案》,该议案需提交股东大会审议。

    将公司章程第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：炭黑及其尾气的生产与销售(以上项目国家有专项规定的除外)。修改为：生产销售炭黑及其尾气,化工产品(以上项目国家有专项规定的除外)。

    具体以工商部门核准为准。

    二、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于新签订日常性关联交易协议的议案》,该议案需提交股东大会审议。因该议案涉及关联交易,关联董事蔡景章、胡应元回避表决。

    审议通过了以下关联交易协议：

    1、与江西湖口蓝天玻璃制品有限公司签订《燃料油供销协议》；交易标的：公司煤焦油处理装置生产的燃料油；定价：市场价,随行就市；质量标准：以江西黑猫燃料油质量标准为准；协议期限：三年。

    2、与景德镇市开门子药用化工有限公司签订《原材料供销协议》；交易标的：公司煤焦油处理装置生产的轻油；定价：市场价,随行就市；质量标准：以江西黑猫燃料油质量标准为准；协议期限：三年。

    3、与景德镇陶瓷化工集团有限公司签订《原材料供销协议》；交易标的：公司煤焦油处理装置生产的洗油；定价：市场价,随行就市；质量标准：以江西黑猫燃料油质量标准为准；协议期限：三年。

    4、与景德镇陶瓷化工集团有限公司签订《煤气采购协议》；交易标的：景德镇陶瓷化工集团有限公司生产的煤气；定价：市场价,0.60元/立方；质量标准：4000大卡/立方米；协议期限：三年。

    三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司控股子公司管理制度》。

    四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司重大财务决策制度》。

    五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司对外公益捐赠事务管理制度》。

    六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。

    会议决定于2007年11月25日下午13：00时在景德镇开门子大酒店三楼会议室召开2007年第三次临时股东大会。

    特此公告。

    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

    二○○七年十一月九日

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十次会议通知于2007 年9 月12日以电话方式发出,会议于2007 年9 月27日在公司会议室召开,本次会议应出席的董事11人,实到董事9名；董事郝来春因工作原因请假委托董事蔡景章出席会议并代行表决权；独立董事于庆津因工作安排冲突未能出席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下项议案：

    一、会议以赞成票10票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司章程修正案》。

    将公司章程第一百二十三条“董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事4人。”修改为“董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人。

    该议案需提请股东大会审议。

    二、会议以赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司第二董事会换届选举的议案》。

    提名陈天助、左和平、章美珍为公司第三届董事会独立董事候选人；提名蔡景章、胡应元、李保泉、陈文星、夏跃中、吴波为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    该议案需分项提请股东大会并累积投票表决。

    三、会议以赞成票7票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司与景德镇开门子陶瓷化工集团续签日常关联交易协议的议案》,因该议案涉及关联交易,关联董事蔡景章、徐学谱、郝来春予以回避表决。

    根据深圳证券交易所有关关联交易信息披露管理的有关规定,公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司2004年8月14日签定的《原材料供应协议》、《尾气销售协议》、《水、风、汽供应服务协议》、《综合服务协议》均已到期,现根据市场变化情况,按照公平公允的原则,对有关协议进行调整和续签。有关调整事项如下：

          项目       原定价标准                                   现定价标准
                     按照乙方同期采购除甲
    原料油供应协议   方以外的其他销售方的     不变
                     炭黑原料油的市场平均
                     价格；
                     在无国家定价时,双方参        在无国家定价时,双方参照同类产品市场参考
   尾气销售协议      照同类产品市场参考价     价格协商确定尾气交易价格, 0.11 元/立方米(含
                     格协商确定尾气交易价     增值税)。协议期间,如同类产品市场价格发生大
                     格, 0.10 元/立方米(含    幅度波动,双方可调整尾气销售价格,单次或累计
                     增值税)。                调整幅度超过15%必须经过甲方(江西黑猫)董事
                                              会审议通过,单次或累计调整幅度超过25%必须经
                                              过甲方股东会审议通过。
    水、风、汽       水:0.40元/立方米；风：       水： 0.40元/立方米；风：0.08元/立方米；
    服务协议         0.08元/立方米；水蒸汽：  水蒸汽：120 元/吨。协议期间,如同类产品市
                     100 元/吨。              场价格发生大幅度波动,双方可调整尾气销售价
                                              格,单次或累计调整幅度超过15%必须经过乙方
                                              (江西黑猫)董事会审议通过,单次或累计调整
                                              幅度超过25%必须经过乙方股东会审议通过。
    综合服务协议      48 万元/年              不变

    以上关联协议期限均为三年。

    该议案需提请股东大会审议。

    四、会议以赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于为控股子公司韩城黑猫提供连带责任担保的议案》。

    公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司根据2007 年下半年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向招商银行西安迎宾路支行增加2007 年综合授信2,000 万元、民生银行西安分行增加2007 年综合授信2,000 万元。会议同意为韩城黑猫炭黑有限责任公司的上述4,000 万综合授信提供连带责任担保,并授权公司董事长签署相关具体的担保文件。

    该议案无需提请股东大会审议。

    五、会议以赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了关于修订《公司内部审计管理制度》的议案。

    六、会议以赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于设立公司审计部》的议案。

    七、会议以赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司信息报告及披露和董监高人员买卖公司股票的特别规定》。

    八、会议以赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于聘请冯建华先生、刘小婷女士、周芝凝女士为公司副总经理的议案》。

    由于付海华先生的工作变动原因,决定解除与付海华先生的聘任关系；根据总经理陈文星先生的提名,聘请冯建华先生为公司常务副总经理,负责公司的生产管理,聘任期限三年。

    根据总经理陈文星先生的提名,聘请刘小婷女士为公司副总经理,负责公司的营销管理,聘任期限三年。

    根据总经理陈文星先生的提名,聘请周芝凝女士为公司副总经理,负责公司的营销管理,聘任期限三年。

    九、会议以赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于提请召开2007 年第一次临时股东大会的议案》。

    会议决定于2007 年10 月14 日下午2：00—4：00 在开门子集团三楼会议室召开2007 年第一次临时股东大会。

    特此公告。

    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

    二○○七年九月二十八日

    附：1、新增第三届董事会董事侯选人简历

    胡应元,男,汉族,1953 年11 月出生,中共党员,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂材料科、管理科、供应科科长、厂长助理、副厂长、经营副厂长等职务,现任韩城黑猫炭黑有限责任公司董事长、景德镇市开门子房地产开发有限公司董事长。

    2、新聘任的高管人员简历

    冯建华,男,汉族,1963 年10 月出生,中共党员,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间付主任、主任、产业部部长；江西景瑜塑料制品有限公司总经理等职务,现任江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。

    刘小婷,女,汉族,1961 年6 月出生,中专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂质检中心工段长、采购部计划经理、炭黑销售科经理,2001 年7 月调入江西黑猫炭黑股份有限公司销售部,先后任销售经理、广东大区销售经理、销售部副部长、部长,现任销售部部长职务。

    周芝凝,女,汉族,1970 年11 月出生,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长,开门子集团营销部副部长,现任江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理,分管供应工作。