本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议通知于2007年11月19日以公告形式发出,于2007年12月4日上午9时在宁波市中山东路294号公司5楼会议室召开。

    一、会议召开情况

    ㈠召开时间：2007年12月4日上午9时

    ㈡召开地点：宁波市中山东路294号公司5楼会议室

    ㈢召开方式：现场投票

    ㈣召集人：公司董事会

    ㈤主持人：董事洪立峰先生

    二、会议的出席情况

    参加本次会议表决的股东及股东委托代理人17名,代表有表决权股份 1,889,879,300 股,占公司总股本2,500,000,000股的75.6%。公司董事长、副董事长因工作原因不能主持本次会议,经公司半数以上董事推举,洪立峰董事主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    三、议案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议了关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

    表决结果：同意1,889,875,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权4000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%。通过了关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案,同意将公司《章程》第一百一十九条“独立董事在本行任职不得超过3年。3年期满,可以继续担任本行董事,但不得再担任独立董事。”修改为“独立董事每届任期与其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6年。6年期满,可以继续担任 本行董事,但不得再担任独立董事。”

    四、律师出具的法律意见

    本次会议经浙江波宁律师事务所应宁燕律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    特此公告

    宁波银行股份有限公司

    二○○七年十二月五日

    本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波银行股份有限公司于2007 年11 月10 日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第二届董事会2007 年第七次临时会议(通讯表决)的通知并于2007 年11 月15日进行了表决。本行现有董事18 名,实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

    本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    同意将《章程》第一百一十九条“独立董事在本行任职不得超过3 年。3 年期满,可以继续担任本行董事,但不得再担任独立董事。”修改为“独立董事每届任期与其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6 年。6 年期满,可以继续担任本行董事,但不得再担任独立董事。”

    二、审议并通过了关于召开宁波银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案。

    本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    宁波银行股份有限公司董事会

    二○○七年十一月十九日