本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2008年3月6日上午9:00以现场表决方式,在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室召开。

    召开本次会议的通知已于2008年2月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强先生主持,会议应到董事6名,实到董事6名,达到法定人数,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

    根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》,对公司章程进行修改,此议案将提请股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。(章程修正案详见附件)

    表决结果为：同意6票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过公司《独立董事年报工作制度》

    表决结果为：同意6票,反对0票,弃权0票。

    《独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    3、审议通过公司《审计委员会年报工作规程》

    表决结果为：同意6票,反对0票,弃权0票。

    《审议委员会年报工作规程》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

    深圳市证通电子股份有限公司供投资者查阅。

    4、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

    表决结果为：同意6票,反对0票,弃权0票。

    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    5、审议通过了公司部分董事、高管人员变动的议案

    公司董事、副总经理金泽森先生因病逝世,经公司股东曾胜强、曾胜辉、许忠孝提名,董事会同意推荐林楚彬先生为公司董事候选人,任期与第一届董事会任期一致,并提交股东大会审议。

    公司副总经理曾放云先生因工作变动原因,提出辞去副总经理职务,经公司总经理曾胜强先生提名,董事会同意聘任张伟松先生担任公司副总经理,主要负责生产方面的工作。鉴于张伟松先生目前担任本公司监事,待其辞去监事职务,股东大会改选的新任监事上任后,张伟松先生的聘任正式生效。

    公司独立董事认为：被推荐人林楚彬先生、张伟松先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形,同意推荐林楚彬为董事候选人,并提交公司股东大会审议；同意聘任张伟松先生为公司副总经理。

    表决结果为：同意6票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案

    鉴于公司上市以后不断发展,独立董事的工作量不断增加,同时为进一步提高独立董事工作效率,激励独立董事勤勉尽责,自2008年1月起公司独立董事津贴将从每人每年3万元人民币(含税)调整为每人每年5万元人民币(含税),按月度发放。此议案将提交股东大会审议。

    公司独立董事认为：公司调整独立董事津贴有利于进一步发挥独立董事对公司发展的指导作用,便于独立董事更好的履行职责,同意公司对独立董事津贴进行调整。

    深圳市证通电子股份有限公司表决结果为：同意6票,反对0票,弃权0票。7、审议通过关于确定董事会下各专门委员会组成人员的议案公司董事会下个专门委员会组成人员如下：

    (1)、战略委员会

    主任委员：曾胜强 委员：曾胜辉、卞海波、曾石泉、蔡友良

    (2)、薪酬委员会

    主任委员：蔡友良 委员：丛蔚、曾胜强

    (3)、审计委员会

    主任委员：丛蔚 委员：曾石泉、曾胜强表决结果为：同意6票,反对0票,弃权0票。备查文件：1、公司第一届董事会第七次会议决议特此公告

    深圳市证通电子股份有限公司董事会

    2008年3月7日

    深圳市证通电子股份有限公司附件1：

    公司章程修正案

    一、公司章程第28条原为“公司的股份可以依法转让。”

    现修改为：

    “公司的股份可以依法转让。

    股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

    公司章程不得修改前款规定。”附件2：董事候选人林楚彬先生简历

    林楚彬：男,42岁,清华大学工程物理学士,美国北卡罗来纳州立大学计算机工程硕士,曾任加拿大北方电信公司高级软件工程师、美国优利公司高级工程师、华晨集团技术总监；2001年-2007年任福建新大陆电脑股份有限公司总工程师。现任深圳市证通电子股份有限公司副总经理。附件3：公司副总经理张伟松先生简历

    张伟松：男,43岁,中共党员,本科学历,工程师职称。1987年至2003年在湖南华峰电子集团公司工作,先后担任过产品设计、技术组组长、车间副主任、分厂副厂长、事业部副经理,集团公司人事教育处处长；1998年至2002年12月担任湖南华峰电子集团公司党委副书记/监事会主席/工会主席；2003年1月加入本公司。张伟松先生长期从事技术和企业管理工作,参予过国家键盘及键开关引进和国产化工作,主持并参予的QC活动成果曾多次获湖南省电子局优秀成果二等奖,主持并参予的KB-44键盘曾获湖南省科技进步三等奖。