本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2008年3月17日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2008年3月28 日在公司三楼会议室召开,本次会议应到董事九名,实到董事八名,董事刘建国因出差未能出席本次会议,书面委托秦勇先生代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决,通过如下议案,并做出以下决议：

    一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》。

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》,并提交2007年度股东大会审议。

    (具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《2007 年度内部审计工作报告》

    (具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《2007年度董事会工作报告》,并提交2007年度股东大会审议。

    (具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    五、审议通过了《2007年年度报告及摘要》,并提交2007年度股东大会审议。

    《2007年年度报告》刊载于2008年4月1日巨潮资讯网；《2007年年度报告摘要》刊载于2008年4月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    六、审议通过了《关于2007年度公司利润分配预案》,并提交2007年度股东大会审议。

    经立信会计师事务所有限公司审计,准油股份2007 年度实现净利润23,244,065.38元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,提取 10%的法定公积金2,324,406.54 元,加上以前年度滚存的未分配利润62,797,521.40 元,共计可分配利润为83,717,180.24 元。

    公司拟以注册资本总股份9,945.8689 万股为基数,按股权登记日在册股东所持有的股份数额,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计人民币9,945,868.90 元(含税),剩余未分配利润 73,771,311.34 元留待以后分配。

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    七、审议通过了《关于2008年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》,并提交2007年度股东大会审议。

    同意公司向金融机构申请总额贰亿元的综合授信额度,同意授权董事长在上述贷款额度内代表公司与金融机构签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    八、审议通过了《关于2008 年度日常关联交易的议案》。

    准油股份预计2008 年度与公司参股公司新疆准东顶佳工贸有限责任公司日常关联交易总金额为 150 万元。

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》,并提交2007年度股东大会审议。

    为保持公司审计工作的持续性,同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。聘期二年。

    独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所有限公司及审计成员遵守了职业道德基本原则,具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格,能够胜任公司的审计工作。

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十、审议通过了《关于购置大修(钻井)设备的议案》,并提交2007年度股东大会审议。

    (具体内容刊载于2008年4月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。)

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十一、审议通过了《关于调整公司管理机构的的议案》。

    同意公司机关部室原计划经营部更名为市场营销部；公司原石油技术事业部按业务及地域分解为石油技术事业部、井下技术事业部及防腐技术事业部；新组建钻修技术事业部。

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    同意聘任王金云先生(简历见附件二)为公司副总经理,任期至第二届董事会任期届满时止。

    独立董事对公司拟聘王金云先生为公司副总经理发表独立意见认为：公司聘用高管程序合法、合规,其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求；其与公司持有5%以上的股东、董事、监事、其他高管人员之间无关联关系；未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任符蓉女士(简历见附件三)为公司证券事务代表,任期至第二届董事会任期届满时止。

    该议案经表决,同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

    十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并提交2007年度股东大会审议。

    (具体内容见附件一；修订后《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。)

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十五、审议通过了《关于制定公司管理制度的议案》。

    (具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

    (具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》,并提交2007年度股东大会审议。

    (具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十八、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。

    (具体内容刊载于2008年4月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。)

    该议案经表决,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    特此公告。

    新疆准东石油技术股份有限公司

    董 事 会

    二OO 八年四月一日

    新疆准东石油技术股份有限公司

    附一：

    关于修订《公司章程》的议案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定要求,对公司章程修订如下：

    一、原第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市北京南路416号,邮政编码：830011。

    修改为：

    第五条 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路416号,邮政编码：830011。

    公司办公地址: 新疆阜康准东石油基地,邮政编码：831511。

    二、原第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：新疆乌鲁木齐市北京南路416号,盈科国际中心26楼。

    修改为：

    第四十六条 本公司召开股东大会地点：公司办公地址。

    三、原第五章董事会中第一节董事项下增加第一百零七条：

    增加条款为：

    第一百零七条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向上市公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。上市公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。

    以下条款序号顺延。

    四、原第五章董事会中第二节董事会项下第一百零九条董事会行使下列职权中：

    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

    修改为：

    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保事项等事项。对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,否则不得对外提供担保。

    二○○八年四月一日

    附二：王金云简历：王金云,男,1966年7月出生,研究生学历。2000年5月至 2003 年9月任新疆石油管理局准东勘探开发公司技术作业公司经理；2003年9月至 2007年12月任新疆石油管理局准东勘探开发公司副总经理、安全总监。2008年1月至今在新疆准东石油技术股份有限公司工作。附三：符蓉简历：符蓉,女,1966 年4 月出生,大学学历。2001 年 1 月至2003 年 12 月 新疆准东石油技术有限公司规划发展部职员；2004年1月至今任新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部副经理。