厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年11月23日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开,会议应到董事十一名,实到董事6名。公司董事长陈榕生先生、董事洪清盾先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权,董事高敬东先生、涂连东先生委托董事王晓滨女士代为出席并行使表决权,独立董事魏原先生委托独立董事黄毅杰先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于修改公司章程的议案；

    具体修改情况详见附件一。

    二、关于更换公司部分独立董事的议案；

    提名雷震球先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见附件二。

    雷震球先生,男,出生于1975年2月27日,籍贯福建省永定县。大学学历,拥有律师专业资格。曾任厦门创兴科技股份有限公司监事；2003年—2004年,就职于福建世礼律师事务所；2004年至今,就职于福建兴世通律师事务所。

    三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2006年12月18日上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9F公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主要议程：

    (1)关于更换部分独立董事的议案；

    (2)关于修改《公司章程》的议案；

    5、会议出席对象：

    (1)公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年12月11日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2006年12月14-15日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

    7、与会股东食宿、交通费用自理。

    联系办法：

    ①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办 ②邮编：361012

    ③电话：(0592)5311832-399 ④传真：(0592)5311821、5311955

    ⑤联系人：李晓玲 连福汉 刘琳

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司2006年度第一次临时股东会,并代理行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持有股数：

    委托权限： 委托日期：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    (本表复印有效)

    厦门创兴科技股份有限公司

    2006年11月23日

    附件一：

    公司章程修订

    根据中国证监会厦门监督管理局《关于要求厦门创兴科技股份有限公司进行整改的通知》(厦证监发[2006]151号)的要求,和上海证券交易所《上市规则》等相关法规的有关规定,结合本公司的实际情况,就公司规范关联交易事宜对公司章程作补充修订。具体修改如下：

    一、原《公司章程》第四十条第(十三)款后增加第(十四)款：

    (十四)审议公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。公司应当比照《上海证券交易所上市规则》(2006年修订)第9.7条的规定,聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东大会审议。

    原该条第(十四)、(十五)、(十六)款序号顺延。

    二、在原《公司章程》第四章第二节后增加“第三节 关联交易”,具体条款如下：

    第四十六条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体。

    第四十七条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

    第四十八条 公司审议关联交易事项时,应当严格遵守法律、法规和规范性文件及本章程规定的程序。

    第四十九条 下列关联交易事项由股东大会审议批准：

    (一)公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；

    (二)法律、法规、规范性文件规定应当由股东大会审议批准的关联交易；

    (三)董事会决定提交股东大会审议批准的关联交易。

    符合《上海证券交易所上市规则》(2006年修订)第10.2.7条规定,且经上海证券交易所豁免提交股东大会审议的关联交易不受本条约束。

    第 五十 条 股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当放弃对该项议案的表决权,且其持有(代表)的股份不计入该项表决的有效表决票总数。

    第五十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

    第五十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

    原《公司章程》第四章第三、四、五、六节序号顺延,原《公司章程》第四十六条的序号改为第五十三条,其后条款的序号依次顺延。

    三、原《公司章程》第一百一十条最后一句“决定与关联人达成的总额3000万元以内且不超过公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易。”

    修改为：决定除本章程第四十九条规定需提交公司股东大会审议的事项之外的关联交易。

    四、原《公司章程》第一百一十二条第(七)款：“除法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定必须由股东大会审议外,在董事会授权范围内,决定金额不高于公司最近一期经审计净资产10%的经营决策权。”

    修改为：决定金额不高于公司最近一期经审计净资产10%的经营决策权。

    本议案所提到的“原《公司章程》”是指经公司2005年度股东大会审议通过的“《公司章程》(2006年修订)”。

    本议案须经公司股东大会审议通过方能生效。

    厦门创兴科技股份公司

    2006年11月23日

    附件二：

    厦门创兴科技股份有限公司董事会

    关于独立董事情况的声明

    经2006年11月23日本公司第三届董事会第九次会议审议,同意提名雷震球先生为本公司独立董事候选人。该议案尚须经本公司股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,现就有关事项发表声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人详细简历见2006年11月24日《上海证券报》。被提名人已书面同意被提名担任本公司第三届董事会独立董事。本公司董事会认为,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系：

    一、法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    本公司董事会保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。

    厦门创兴科技股份有限公司董事会

    2006年11月23日

    厦门创兴科技股份有限公司

    独立董事候选人声明

    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,本人作为厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现就有关事项声明如下：

    一、本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事应有的独立性和任职条件：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上。

    3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    10、本人未在其他上市公司担任独立董事职务。

    二、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人确信并确保在履行职责时能够作出独立判断,而不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；

    三、本人确保有足够时间和精力履行公司独立董事的职责；

    四、本人愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督。

    本人确信上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成份,本人愿为声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。

    声明人：雷震球

    2006年11月23日

    本公司股东厦门百汇兴投资有限公司( 2004年末持有公司法人股27,538,980股,占公司总股本的16.41%)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,于2005年5月17日向公司董事会提交了《关于增加＜公司章程＞修改条款的临时提案》(见附件),并提请2004年度股东大会(定于2005年6月8日召开)审议。

    

厦门创兴科技股份有限公司

    2005年5月17日

    附件：

    

关于增加《公司章程》修改条款的临时提案

    厦门创兴科技股份有限公司董事会：

    鉴于厦门创兴科技股份有限公司已经不再经营水产品加工、饲料加工,蔬菜、水果的保鲜、冷冻等业务。

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,现提交《关于增加＜公司章程＞修改条款的临时提案》,提请公司2004年年度股东大会审议,并将该临时提案与《关于修改＜公司章程＞的预案》(详见刊载于2005年4月23日《上海证券报》的公司公告)合并表决。

    本提案增加《公司章程》修改条款的内容如下：

    原《公司章程》第十三条 ：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：1、水产品加工、饲料加工；2、海水、淡水养殖；3、蔬菜、水果的保鲜、冷冻；4、经营本企业自产产品的出口业务、经营本企业自需物资的进口业务；5、粮油食品的进出口和代理业务；6、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他商品及技术的进出口业务；经营加工贸易、对外贸易和转口贸易业务；7、高新技术产品的开发：电子产品、通讯器材、计算机多媒体及生物工程的开发和经营(涉及专项管理规定的除外)；8、房地产经营与开发；9、餐饮。

    现修改为 ：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：1、淡水、海水养殖；2、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其它商品及技术的进出口业务；经营加工贸易(对销贸易、转口贸易)业务；3、房地产开发与经营；4、高新技术产品的开发；5、电子产品、通讯器材、计算机多媒体及生物工程的开发和经营。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)”

    

厦门百汇兴投资有限公司

    2005年5月17日

    中国·厦门

    二零零一年三月十日修订

    

目 录

    第一章 总则

    第二章 经营宗旨和范围

    第三章 股份

    第一节 股份发行

    第二节 股份增减和回购

    第三节 股份转让

    第四章 股东和股东大会

    第一节 股东

    第二节 股东大会

    第三节 股东大会提案

    第四节 股东大会决议

    第五章 董事会

    第一节 董事

    第二节 董事会

    第三节 董事会秘书

    第六章 总经理

    第七章 监事会

    第一节 监事

    第二节 监事会

    第三节 监事会决议

    第八章 财务会计制度、利润分配和审计

    第一节 财务会计制度

    第二节 内部审计

    第三节 会计师事务所的聘任

    第九章 通知与公告

    第一节 通知

    第二节 公告

    第十章 合并、分立 、解散和清算

    第一节 合并或分立

    第二节 解散和清算

    第十一章 修改章程

    第十二章 附则

    厦门创兴科技股份有限公司章程

    （2001 年3 月10 日修订）

    

第一章 总 则

    第一条 为维护厦门创兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》

    （以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

    公司经厦门市人民政府以厦府〖1998 〗综069 号文批准， 由厦门天农实业有 限公司变更设立，同时向社会公众发行股票；在厦门市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。

    第三条 公司于1999 年3 月31 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社 会公众发行人民币普通股2300 万股，均为向境内投资人发行的、 以人民币认购的 社会公众股，于1999 年5 月27 日在上海证券交易所上市。

    第四条 公司注册名称：

    中文全称：厦门创兴科技股份有限公司

    英文全称：XIAMEN PROSOLAR TECHNOLOGY CO.，LTD.

    第五条 公司住所：厦门市建业路18 号阳明楼九层，邮政编码：361012 。

    第六条 公司注册资本为人民币8390 万元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本章程自公司创立大会通过、公司登记管理机关备案后生效。

    本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司； 公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东 可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、 副总经理、 财务负责人。

    

第二章 经营宗旨和范围

    第十二条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求， 在国家产业政策 的指导下，充分发挥自身优势，加强技术改造，提高产品质量，研制高科技、高质 量产品，积极开拓国内外市场，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法 权益并获得最佳投资效益。

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：1 、水产品加工、 饲料加 工；2 、海水、淡水养殖；3 、蔬菜、水果的保鲜、冷冻；4 、经营本企业自产产 品的出口业务、经营本企业自需物资的进口业务；5 、粮油食品的进出口和代理业 务；6 、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营 的进口商品除外的其他商品及技术的进出口业务；经营加工贸易、对外贸易和转口 贸易业务；7 、高新技术产品的开发：电子产品、通讯器材、计算机多媒体及生物 工程的开发和经营（涉及专项管理规定的除外）；8 、房地产经营与开发；9 、餐 饮。

    

第三章 股份

    

第一节 股份发行

    第十四条 公司的股份采取股票的形式。

    第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

    第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权， 同股 同利。

    第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十八条 公司股票在上海证券登记公司集中托管。

    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为8390 万元人民币，成立时向公司原 股东发行6090 万股。

    第二十条 公司股本结构为：普通股8390 万股，均为面值壹元的人民币普通股。 其中，原股东持有的股份为6090 万股（厦门特贸有限公司持有1624.203万股， 占 股份总数的19.36%;厦门大洋集团股份有限公司持有 1416.534 万股， 占股份总数 16.88 %;厦门百汇兴投资有限公司持有1376.949 万股，占股份总数的16.41%;厦门 市赛博科技有限公司持有1367.814 万股，占股份总数的16.41%;厦门海洋三所科技 开发公司持有304.5 万股，占股份总数的3.63 %），占股份总数的72.59 %;社会公 众持有的股份为2300 万股,占股份总数的27.41%。

    第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 垫资、 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

    

第二节 股份增减和回购

    第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， 经股东大 会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

    （一）向社会公众发行股份；

    （二）向现有股东配售股份；

    （三）向现有股东派送红股；

    （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

    第二十三条 根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。 公司减少注册资 本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

    第二十四条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过， 并报国家有关 主管机关批准后，可以购回本公司的股票：

    （一）为减少公司资本而注销股份；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并。

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

    第二十五条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：

    （一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；

    （二）通过公开交易方式购回；

    （三）法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它方式。

    第二十六条 公司购回本公司股票后， 自完成回购之日起十日内注销该部份股 份并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。

    

第三节 股份转让

    第二十七条 公司的股份可以依法转让。

    第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

    第二十九条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年内不得转让。

    董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在任职期间内，定期向公司申 报其所持有的本公司股份，且在任职期间及离职后六个月内不得转让其所持有的本 公司的股份。

    第三十条 持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东， 将其所持有的公司 股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此 获得的利润归公司所有。

    前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。

    

第四章 股东和股东大会

    

第一节 股东

    第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的人。

    股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享 有同等权利，承担同种义务。

    第三十二条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据， 股票的转让非经 变更股东名册不足以对抗公司。

    第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

    第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、 清算及从事其他需要确认股权的 行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司 股东。

    第三十五条 公司股东享有下列权利：

    （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

    （二）参加或者委派代理人参加股东会议并在股东会议上代为行使有关权利；

    （三）依照其所持有的股份份额行使表决权；

    （四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

    （五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 份；

    （六）依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：

    1 、缴付成本费用后得到公司章程；

    2 、缴付合理费用后有权查阅和复印：

    （1）公司董事、总经理、其他高级管理人员及本人持股资料；

    （2）股东大会会议记录；

    （3）中期报告和年度报告；

    （4）公司股本总额、股本结构。

    （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

    （八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

    第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的， 应当向公司提 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后应 按照股东的要求予以提供。

    第三十七条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规， 侵犯股东合法权 益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为并赔偿相应损失的 诉讼。

    第三十八条 公司股东承担下列义务：

    （一）遵守公司章程；

    （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

    （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

    （四）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

    第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东， 将其持有的股份进 行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。

    第四十条 公司的控股股东在行使表决权时， 不得作出有损于公司和其他股东 合法权益的决定；否则，应赔偿给公司和其他股东造成的损失。

    第四十一条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：

    （一）此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；

    （二）此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决 权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；

    （三）此人单独或者与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份；

    （四）此人单独或者与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。

    本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或 者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制 公司的目的的行为。

    

第二节 股东大会

    第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

    （一）决定公司经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

    （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

    （四）审议批准董事会的报告；

    （五）审议批准监事会的报告；

    （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

    （九）对发行公司债券作出决议；

    （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

    （十一）修改公司章程；

    （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

    （十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提 案以及任何其它列入股东大会议程的提案；

    （十四）审查总标的额高于3000 万元(含) 或占上市公司最近经审计净资产值 的5％(含)以上的关联交易(包括单项金额或与关联人就同一标的在连续个月内达成 且累计金额达到前述条件的关联交易)；

    （十五）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

    第四十三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。

    第四十四条 有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时 股东大会：

    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于章程所定 人数的三分之二即八人时；

    （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

    （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权） 以上的股东书面请求时；

    （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；

    （六）公司章程规定的其他情形。

    前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

    第四十五条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

    第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。 董事长因故不 能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不 能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未 指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理 由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代 理人）主持。

    第四十七条 公司召开股东大会， 董事会应当在会议召开三十日以前通知公司 股东。

    公司在计算前款所述三十日的起始期限时，不应当包括会议召开当日。

    第四十八条 股东会议的通知包括以下内容；

    （一）会议的日期、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）投票代理委托书的送达时间和地点；

    （六）会务常设联系人姓名、电话号码和通讯地址。

    第四十九条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人 签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

    第五十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证； 代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股 凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    第五十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内 容：

    （一）代理人的姓名；

    （二）是否具有表决权；

    （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

    （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行 使何种表决权的具体指示；

    （五）委托书签发日期和有效期限；

    （六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表 决。

    第五十二条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公 司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的， 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权 文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 方。

    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作 为代表出席公司的股东会议。

    第五十三条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。 签名册载明参加会议人 员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数 额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

    第五十四条 监事会或者股东要求召集临时股东大会的， 应当按照下列程序办 理：

    （一）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召开临时股东 大会，阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召开临时股东 大会的通知。

    （二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召开会议的通告， 提出召开会议的监事会或者股东在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后， 可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可 能与董事会召集股东会议的程序相同。

    监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由 公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议费用。

    第五十五条 股东大会召开的会议通知发出后， 除有不可抗力或者其它意外事 件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召 开时间的，不应因此而变更股权登记日。

    第五十六条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人， 或者少于 章程规定人数的三分之二即八人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一 时，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第 五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。

    

第三节 股东大会提案

    第五十七条 公司召开股东大会， 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股 份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。

    第五十八条 股东大会提案应当符合下列条件：

    （一）提案内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围 和股东大会职责范围；

    （二）有明确议题和具体决议事项；

    （三）以书面形式提交或送达董事会。

    第五十九条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则， 按照本节 第五十八条的规定对股东大会提案进行审查并将审查结果书面及时通知提出提案的 股东。

    第六十条 董事会决定不将股东提案列入会议议程的， 应当在该次股东大会上 进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议 一并公告。

    第六十一条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决 定持有异议的，可以按照本章程第五十四条的规定程序要求召集临时股东大会。

    

第四节 股东大会决议

    第六十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

    第六十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

    第六十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。

    第六十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；

    （二）发行公司债券；

    （三）公司的分立、合并、解散和清算；

    （四）公司章程的修改；

    （五）回购本公司股票；

    （六）应由股东大会审查的关联交易；

    （七）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需 要以特别决议通过的其他事项。

    对本条（六）款的表决，关联股东无表决权。

    第六十六条 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、 总经理和其它 高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

    第六十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

    （一）公司董事候选人的提名采取下列方式：

    1 、公司第一届董事会的董事候选人由下列机构和人员提名：

    （1）公司筹委会二分之一以上委员提名；

    （2 ）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之五以上股东 提名。

    被提名的董事候选人由公司筹委会负责制作提案提交股东大会。

    2 、除公司第一届董事会外，以后历届董事会候选人由下列机构和人员提名。

    （1）公司上届董事会二分之一以上董事提名；

    （2 ）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之五以上股东 提名。

    被提名的董事候选人由上一届董事会负责制作提案提交股东大会。

    （二）公司监事候选人的提名采取下列方式：

    1 、公司第一届监事会的监事候选人由下列机构和人员提名：

    由股东担任的监事提名：

    （1）公司筹委会二分之一以上委员提名；

    （2 ）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之五以上股东 提名。

    职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

    被提名的监事候选人由公司筹委会负责制作提案提交股东大会。

    2 、除公司第一届监事会外，以后历届监事会由股东担任的监事候选人由下列 机构和人员提名。

    （1）公司上届监事会二分之一以上监事提名；

    （2 ）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之五以上股东 提名。

    被提名的监事候选人由上一届监事会负责制作提案提交股东大会。

    董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定人数时方可进行表决。

    职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

    第六十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

    第六十九条 每一审议事项的表决投票， 应当至少有两名股东代表和一名监事 参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

    前款所述股东代表中至少应有一人为非控股股东，且该非控股股东应尽可能从 出席股东大会的小股东中产生。

    第七十条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过， 并应当在 会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

    第七十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑， 可以对所投 票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会 议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应 当即时点票。

    第七十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决， 且应当回避，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的 公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公 司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告 中作出详细说明。

    股东大会对关联交易事项的表决，应由除该关联股东以外其他出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

    第七十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外， 董事会和监事会 应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

    第七十四条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

    （一）出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；

    （二）召开会议的日期、地点；

    （三）会议主持人姓名、会议议程；

    （四）各发言人对每个审议事项的发言要点；

    （五）每一表决事项的表决结果；

    （六）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

    （七）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

    第七十五条 股东大会会议记录由出席会议的董事和记录员签名， 并作为公司 档案由董事会秘书保存。

    股东大会会议记录的保存期限为二十年。

    第七十六条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、 授权委托书、 每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

    

第五章 董事会

    

第一节 董 事

    第七十七条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。

    第七十八条 《公司法》第57 条、第58 条规定的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的董事。

    第七十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

    董事任期自选举该董事之股东大会决议通过日起计算，至本届董事会任期届满 时为止。

    第八十条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责， 维护 公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最 大利益为行为准则，并保证：

    （一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

    （二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订 立合同或者进行交易；

    （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

    （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的 活动或任何与公司相竞争的业务；

    （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

    （六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；

    （七）不得利用职务便利使自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

    （八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

    （九）不得将公司资产以个人名义或者以他人名义开立帐户储存；

    （十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

    （十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉 及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该 信息：1 、法律有规定；2 、公众利益有要求；3 、该董事本身的合法利益有要求。

    第八十一条 董事应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

    （一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

    （二）公平对待所有股东；

    （三）认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理 状况；

    （四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、 行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行 使；

    （五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

    第八十二条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权， 任何董事不得以个人 名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为 该董事在代表公司或者公司董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身 份。

    第八十三条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或 者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一 般情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程 度。

    对关联交易事项的表决，该关联交易所涉及的董事应当回避并放弃表决权。

    董事会就与某董事或其配偶、直系亲属有重大利害关系的事项进行表决时，该 董事应该回避，且无表决权。对关联事项的表决，须经除该关联董事以外的其他参 加会议董事的二分之一以上通过方为有效。

    除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在 不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司12有权撤 销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况除外。

    第八十四条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、 安排前以书 面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排 与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事应视为做了本章前条所规定的 披露。

    第八十五条 董事连续二次未能亲自出席， 也不委托其他董事代为出席董事会 会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

    第八十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告。

    第八十七条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， 该董事的 辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

    余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。 在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权 应当受到合理的限制。

    第八十八条 董事提出辞职或者任期届满， 其对公司和股东负有的义务在其辞 职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然 解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公 开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时 间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

    第八十九条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失， 应当 承担赔偿责任。

    第九十条 公司不以任何形式为董事纳税。

    第九十一条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、 总经理和其他高级 管理人员。

    

第二节 董事会

    第九十二条 公司设董事会，对股东大会负责。

    第九十三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

    第九十四条 董事会行使下列职权：

    （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

    （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资方案；

    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

    （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

    （八）董事会会进行投资、资产抵押、委托经营、受托经营、租赁及其他担保 事项等的权限为占最近一次经审计的公司净资产的15%；

    （九）决定公司内部管理机构的设置；

    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

    （十一）制订公司的基本管理制度；

    （十二）制订公司章程的修改方案；

    （十三）管理公司信息披露事项；

    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

    （十六）审查总标的额低于3000 万元或占上市公司最近经审计净资产值的5％ 以下的关联交易(包括单项金额或与关联人就同一标的在连续12 个月内达成且累计 金额符合前述条件的关联交易)；

    （十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

    第九十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见 的审计报告向股东大会作出说明。

    第九十六条 董事会制定董事会议事规则， 以确保董事会的工作效率和科学决 策。

    第九十七条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限， 建立严 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 股东大会批准。

    公司董事会可以自行决定以不超过公司净资产的百分之十的资金进行投资( 包 括单项金额或连续十二个月内对同一或相关资产分次进行收购、出售，其在此期间 交易的累计金额符合前述条件的)，但应严格遵守国家法律、法规的规定。

    第九十八条 董事长和副董事长由公司董事担任， 以全体董事的过半数选举产 生和罢免。

    第九十九条 董事长行使下列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

    （二）督促、检查董事会决议的执行；

    （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

    （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

    （五）行使法定代表人的职权；

    （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

    （七）董事会授予的其他职权。

    第一百条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。

    第一百零一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集， 于会议召开十 日以前书面通知全体董事。

    第一百零二条 有下列情形之一的， 董事长应在十五个工作日内召集临时董事 会会议：

    （一）董事长认为必要时；

    （二）三分之一以上董事联名提议时；

    （三）监事会提议时；

    （四）总经理提议时。

    第一百零三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知； 通知时 限为：会议召开前三天。

    如有本章第一百零二条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履 行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长 无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一 以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

    第一百零四条 董事会会议通知包括以下内容：

    （一）会议日期和地点；

    （二）会议期限；

    （三）事由及议题；

    （四）发出通知的日期。

    第一百零五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。 每一董 事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体在任董事的过半数通过。

    第一百零六条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下， 可以用传 真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

    第一百零七条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的， 可以 书面委托其他董事代为出席。

    委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名 或盖章。

    代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会 议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

    第一百零八条 董事会决议以记名方式表决，每名董事有一票表决权。

    第一百零九条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人， 应当在会 议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。董事 会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

    董事会会议记录的保管期限为二十年。

    第一百一十条 董事会会议记录包括以下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

    （三）会议议程；

    （四）董事发言要点；

    （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的 票数）。

    第一百一十一条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。 董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事负赔 偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

    第一百一十二条 公司根据需要，可以设独立董事。 独立董事不得由下列人员 担任：

    （一）公司股东或股东单位的任职人员；

    （二）公司的内部人员（如公司的总经理或公司雇员）；

    （三）与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。

    第一百一十三条 独立董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。

    独立董事行使下列职权：

    （一）参加董事会会议并行使表决权；

    （二）在董事会会议记录上签字；

    (三)协助确保董事会考虑所有股东的利益，对公司战略(资产重组、投资等)、 业绩、资源等问题作出独立判断，检讨董事会的表现；

    （四）法律、法规和公司章程规定的其他权利。

    第一百一十四条 独立董事应当遵守本章程第五章第一节有关董事义务的规定。

    

第三节 董事会秘书

    第一百一十五条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对 董事会负责。

    第一百一十六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。 董事会秘书的任职资格：

    （一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务 等工作三年以上的自然人担任；

    （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。

    本章程第七十八条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

    第一百一十七条 董事会秘书的主要职责是：

    （一）准备和递交国家有关部门要求的应由董事会和股东大会出具的报告和文 件；

    （二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保 管；

    （三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实 和完整；

    （四）使上市公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当承担的责任、遵守 国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及公司股票上市的证券交易所的有关 规定。

    （五）协助董事会行使职权。在董事会的决议违反国家法律、法规、规章、政 策、公司章程及公司股票上市的证券交易所的有关规定时，应及时提出异议，并报 告中国证监会和公司股票上市的证券交易所；

    （六）为上市公司重大决策提供咨询和建议；

    （七）处理上市公司与证券管理部门、公司股票上市的证券交易所以及投资人 之间的有关事宜；

    （八）保证有权得到公司有关文件和记录的人及时得到有关文件和记录；

    （九）保管股东名册和董事会印章；

    （十）董事会授权的其他事务；

    （十一）公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。

    第一百一十八条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘 书。

    第一百一十九条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事兼 任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及 董事会秘书的人不得以双重身份作出。

    

第六章 总经理

    第一百二十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总 经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管 理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

    第一百二十一条 《公司法》第57 条、第58 条规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。

    第一百二十二条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

    第一百二十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

    （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （四）拟订公司的基本管理制度；

    （五）制订公司的具体规章；

    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

    （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

    （九）提议召开董事会临时会议；

    （十）公司章程或董事会授予的其他职权。

    第一百二十四条 总经理列席董事会会议， 非董事总经理在董事会上没有表决 权。

    第一百二十五条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求， 向董事会或者监 事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须 保证该报告的真实性。

    第一百二十六条 总经理拟定有关职工工资、福利、 安全生产以及劳动保护、 劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取 工会和职代会的意见。

    第一百二十七条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

    第一百二十八条 总经理工作细则包括下列内容：

    （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

    （二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

    （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的 报告制度；

    （四）董事会认为必要的其他事项。

    第一百二十九条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履 行诚信和勤勉的义务。

    第一百三十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体 程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

    

第七章 监事会

    

第一节 监 事

    第一百三十一条 监事由股东代表和公司职工代表担任， 公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的三分之一。

    第一百三十二条 《公司法》第57 条、第58 条规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的监事。

    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

    第一百三十三条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换， 职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

    第一百三十四条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的， 视为不能履行职 责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

    第一百三十五条 监事可以在任期届满以前提出辞职， 章程第五章有关董事辞 职的规定，适用于监事。

    第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履行诚信 和勤勉的义务。

    

第二节 监事会

    第一百三十七条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名， 履行监事会召集人的职责。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其 职权。

    第一百三十八条 监事会行使下列职权：

    （一）检查公司的财务；

    （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或 者章程的行为进行监督；

    （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其 予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

    （四）提议召开临时股东大会；

    （五）列席董事会会议；

    （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

    第一百三十九条 监事会行使职权时，如有必要可以聘请律师事务所、 会计师 事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

    第一百四十条 监事会每年至少召开两次会议。 会议通知应当在会议召开十日 以前书面送达全体监事。

    第一百四十一条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、 地点和会 议期限，事由及议题，发出通知的日期。

    

第三节 监事会决议

    第一百四十二条 监事会的议事方式：会议方式。

    第一百四十三条 监事会的表决程序：记名投票或举手表决。 监事会决议应当 由参加会议的过半数以上监事表决同意通过

    第一百四十四条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人， 应当在会 议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

    监事会会议记录的保管期限为二十年。

    

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

    

第一节 财务会计制度

    第一百四十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定， 制定公司 的财务会计制度。

    第一百四十六条 公司以每一个会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司 的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司的年度财务报告。

    第一百四十七条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告， 包括下列内容：

    （1）资产负债表；

    （2）利润表；

    （3）利润分配表；

    （4）现金流量表；

    （5）会计报表附注。

    公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第（3 ）项以外的会计 报表及附注。

    第一百四十八条 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、 法规的规定进 行编制。

    第一百四十九条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。 公司的资产， 不以任何个人名义开立帐户存储。

    第一百五十条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

    （1）弥补上一年度的亏损；

    （2）提取法定公积金百分之十；

    （3）提取法定公益金百分之五至百分之十；

    （4）提取任意公积金；

    （5）支付股东股利。

    公司法定公积金累计额达公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补 公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

    第一百五十一条 股东大会决议将公积金转为股本时， 按股东原有股份比例派 送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分 之二十五。

    第一百五十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在 股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。

    第一百五十三条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

    

第二节 内部审计

    第一百五十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员， 对公司财务收 支和经济活动进行内部审计监督。

    第一百五十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责， 应当经董事会批准后 实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

    

第三节 会计师事务所的聘任

    第一百五十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

    第一百五十七条 公司聘用的会计师事务所由股东大会决定。

    第一百五十八条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

    （一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、总经理或者 其他高级管理人员提供有关的资料和说明；

    （二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明：

    （三）列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息， 在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

    第一百五十九条 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前， 可以委任会计师事务所填补该空缺。

    第一百六十条 会计师事务所的报酬由股东大会决定。 董事会委托填补空缺的 会计师事务所的报酬，由董事会确定，报股东大会批准。

    第一百六十一条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定， 并在 有关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师 协会备案。

    第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时， 提前三十天事先通 知会计师事务所，会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以 向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向 股东大会说明公司有无不当情事。

    

第九章 通知和公告

    

第一节 通 知

    第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出：

    （一）以专人送出；

    （二）以邮件方式送出；

    （三）以公告方式发出；

    （四）公司章程规定的其他形式。

    第一百六十四条 公司发出通知，以公告方式进行的，一经公告， 视为所有相 关人员收到通知。

    第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式发出。

    第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以邮件、传真、 专人送出方式 进行。

    第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以邮件、传真、 专人送出方式 进行。

    第一百六十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名

    （或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自送付 邮局之日起第十个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以被送达人的 传真回复日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达 日期。

    第一百六十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等 人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

    

第二节 公告

    第一百七十条 公司指定《中国证券报》或中国证监会指定的其它报刊为刊登 公司公告和其他需要披露信息的报刊。

    

第十章 合并、分立、解散和清算

    

第一节 合并或分立

    第一百七十一条 公司可以依法进行合并或者分立。

    公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

    第一百七十二条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

    （一）董事会拟定合并或者分立方案；

    （二）股东大会依照章程的规定作出决议；

    （三）各方当事人签订合并或者分立合同；

    （四）依法办理有关审批手续；

    （五）处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；

    （六）办理解散登记或者变更登记。

    第一百七十三条 公司合并或者分立， 合并或者分立各方应当编制资产负债表 和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并 于三十日内在《中国证券报》或中国证券监督管理委员会指定的报刊上公告三次。

    第一百七十四条 债权人自接到通知书之日起三十日内， 未接到通知书的自第 一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

    公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不得合并或者分立。

    第一百七十五条 公司合并或者分立时， 公司董事会应当采取必要的措施保护 反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

    第一百七十六条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理， 通过签 订合同加以明确规定。

    公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承 继。

    公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

    第一百七十七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的， 依法向公司登记 机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办 理公司设立登记。

    

第二节 解散和清算

    第一百七十八条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

    （一）股东大会决议解散；

    （二）因合并或者分立而解散；

    （三）不能清偿到期债务依法宣告破产；

    （四）违反法律、法规被依法责令关闭。

    第一百七十九条 公司因有本节前条第（一）项情形而解散的， 应当在十五日 内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。

    公司因有本节前条（二）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事 人依照合并或者分立时签订的合同办理。

    公司因有本节前条（三）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定， 组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

    公司因有本节前条（四）项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机 关及专业人员成立清算组进行清算。

    第一百八十条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。 清算期间， 公司不得开展新的经营活动。

    第一百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权：

    （一）通知或者公告债权人；

    （二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

    （三）处理公司未了结的业务；

    （四）清缴所欠税款；

    （五）清理债权、债务；

    （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

    （七）代表公司参与民事诉讼活动。

    第一百八十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人， 并于六十日内 在至少一种中国证监会指定报刊上公告三次。

    第一百八十三条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。

    债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当 对债权进行登记。

    第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后， 应 当制定清算方案，并报股东大会或者有关主管机关确认。

    第一百八十五条 公司财产按下列顺序清偿；

    （一）支付清算费用；

    （二）支付公司职工工资和劳动保险费用；

    （三）交纳所欠税款；

    （四）清偿公司债务；

    （五）按股东持有的股份比例进行分配。

    公司财产未按前款第（一）至（四）项规定清偿前，不得分配给股东。

    第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后， 认 为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告 破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

    第一百八十七条 清算结束后，清算组应当制作清算报告， 以及清算期间收支 报表和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。

    清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依 法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。

    第一百八十八条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务， 不得利用职 权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

    清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿 责任。

    

第十一章 修改章程

    第一百八十九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

    （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的 法律、行政法规的规定相抵触；

    （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

    （三）股东大会决定修改章程。

    第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的， 须报 原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

    第一百九十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批 意见修改公司章程。

    第一百九十二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息， 按规定予以 公告。

    

第十二章 附 则

    第一百九十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。 章程细则不得与 章程的规定相抵触。

    第一百九十四条 本章程以中文书写， 其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有岐义时，以在厦门市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

    第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数； “ 不满”、“以外”不含本数。

    第一百九十六条 本章程由公司董事会负责解释。