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发行与分配财务与公告资本运作重大事项相关专题相关资讯选股工具浏览工具| 江苏中天科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告 |
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公告日期:2007-12-28 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 提示：1、本次股东大会没有临时提案； 2、本次股东大会所审议议案均全票通过。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2007年12月27日在江苏省如东县中天黄海大酒店会议室召开了公司2007年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集,会议通知于2007年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数139390869股,占公司股本总数的51.47%,未有流通股股东出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会7位董事、第三届监事会2位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。 会议以记名投票的方式审议了下列议案,并形成了决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 原文： “第四条公司注册名称：江苏中天科技股份有限公司 中文名称：江苏中天科技股份有限公司 英文名称：JiangSuZhongTianTechnologiesCo.,Ltd. 第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备的制造与销售,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。” 修改为： “第四条公司注册名称：江苏中天科技股份有限公司 中文名称：江苏中天科技股份有限公司 英文名称：JiangsuZhongtianTechnologyCo.,Ltd. 第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。” 投票结果： 同意股数139390869股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。 二、审议通过了《关于曹汝滨先生辞去中天科技董事职务的议案》； 股东大会审议通过了曹汝滨先生的辞职报告,并对曹汝滨先生在担任公司董事期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 投票结果： 同意股数139390869股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。 三、审议通过了《关于唐心一先生辞去中天科技董事职务的议案》； 股东大会审议通过了唐心一先生的辞职报告,并对曹汝滨先生在担任公司董事期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 投票结果： 同意股数139390869股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。 四、股东大会以累积投票制的方式审议通过了《关于聘任崔翔先生为中天科技第三届董事会董事的议案》； 崔翔先生个人简历： 崔翔,男,1960年5月生,博士学位,华北电力大学教授,博士生导师。从1988年5月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授；1993年9月被国务院学位委员会评定为“电工理论与新技术”学科博士生导师；1998年任“电磁场分析、测试与电磁兼容”国家电力公司部级重点实验室主任；2002年2月任华北电力大学电力工程系主任；2003年7月任华北电力大学电气工程学院院长；2006年7月至2007年9月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006年10月至今任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任国务院学位委员会第五届学科评议组成员、教育部科技委第四届和第五届学部委员、中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、国际大电网组织(CIGRE)电磁场与电磁兼容工作组(C4.02.01)成员、国际电磁场计算学会(ICS)执委会委员及亚洲-大洋洲地区秘书、《IEEE电磁兼容会刊》副主编、《COMPEL学报(国际电气与电子工程数学与计算学报)》编委、IET资深会员(Fellow)和电磁学顾问组成员、IEEE高级会员等学术职务。 长期从事电气工程学科的科研和教学工作,主要研究方向为电磁场理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、超/特高压输变电技术、光纤传感技术等。2004年以来,结合我国特高压输变电试验示范工程,重点研究特高压交、直流输电线路电磁环境问题以及变电站和换流站的电磁环境和电磁兼容问题,承担国家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划项目多项。先后获得首届中国“青年科技奖”、全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技专家、全国电力工业劳动模范、教育部高校优秀青年教师奖等荣誉。是第八届、第九届全国人民代表大会代表。在国内外学术刊物上公开发表200余篇学术论文,先后获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项。 投票结果： 同意股数139390869股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。 五、股东大会以累积投票制的方式审议通过了《关于聘任魏茂洪先生为中天科技第三届董事会董事的议案》； 魏茂洪先生个人简历： 魏茂洪,男,1943年12月生,大学本科学历,高级工程师,现任中国通信学会副理事长兼秘书长。1970年8月至1984年7月任北京邮电大学党委宣传部副处长；1984年8月至1990年1月任中央办公厅秘书局副处长,处长；1990年1月至1992年5月任人民邮电报社副社长；1992年6月至1994年10月任邮电部办公厅副主任；1994年11月至1995年8月任邮电部劳资司副司长；1995年8月至2007年9月任人民邮电报社社长、党委书记；2007年4月至今担任中国通信学会副理事长兼秘书长。 投票结果： 同意股数139390869股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。 公司2007年第一次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。 江苏中天科技股份有限公司 董事会 二00七年十二月二十七日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 |
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公告日期:2007-11-07 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")于2007年10月26日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2007年11月6日以通讯表决的方式召开,应参会董事9名,实际参会董事8名,曹汝滨董事已于2007年10月20 日辞职。本次会议实际有效表决票为8票,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成了决议： 一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。 原文： "第四条 公司注册名称：江苏中天科技股份有限公司 中文名称：江苏中天科技股份有限公司 英文名称：Jiang Su Zhong Tian Technologies Co., Ltd. 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备的制造与销售,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。" 修改为： "第四条 公司注册名称：江苏中天科技股份有限公司 中文名称：江苏中天科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、光纤复合架空地线、海底光缆、电线、电缆(电力电缆、通信电缆等)、导线(普通导线、特种导线、增容导线等)及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、铝杆和铝合金丝的制造与销售,高品质镁合金铸造及板、管、型材加工技术开发,通信技术领域内四技服务,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、分布式测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。" 表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》； 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和江苏证监局《关于中天科技公司治理的监管意见函》等有关文件的要求,公司根据江苏证监局和上海证券交易所提出的整改要求,积极落实整改责任,切实进行整改,提高了公司治理水平,并形成了整改报告。报告内容请见附件：《江苏中天科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。 表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。 公司股东大会召开时间、地点另行通知。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二00七年十一月六日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告 |
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公告日期:2006-09-27 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 提示：1、本次临时股东大会没有临时提案； 2、本次临时股东大会所审议议案均全票通过。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")于2006年9月26日在江苏省南通经济技术开发区中天科技三楼会议室召开了公司2006年第二次临时股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集,会议通知于2006年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数144,695,788股,占公司股本总数的53.43%,未有流通股股东出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会6位董事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。 会议以记名投票的方式审议了下列议案,并形成了决议： 一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案； 原文： "第六条 公司注册资本为人民币贰亿零捌佰叁拾壹万元。 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股,占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。 经2005年1月25日召开的股东大会通过,如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司,及经历次股权转让后,现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司61,253,200股,占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股,占发行后股本总额的28%；南京邮电大学5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股,占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。 第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为20,831万股,其中发起人持有13,831万股,向社会公众发行7,000万股。" 修改为： "第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒仟零捌拾万叁仟元。 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股,占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。 经2005年1月25日召开的股东大会通过,如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司,及经历次股权转让后,现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司61,253,200股,占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股,占发行后股本总额的28%；南京邮电大学5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股,占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。 2006年4月28日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案,股改方案执行后,公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司(原名：江苏中天丝绸有限公司)51,311,399股,占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司50,552,952股,占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司229,005股,占发行后股本总额的0.11%；社会公众股92,400,000股,占发行后股本总额的44.36%。 2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元(含税)、每10股公积金转增股本2.1股,据此,公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。 第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。 2006年4月28日,公司股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208,310,000股。 2006年6月6日,公司送红利股并公积金转增股本,总股本变为270,803,000股,其中有限售条件的股份为150,683,000股,无限售条件的股份为120,120,000股。" 投票结果： 同意股数144,695,788股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 二、关于变更公司营业执照相关栏目的议案。 公司2006年6月6日公积金转增股本后,公司总股本由208310000股变为270803000股,据此变化,公司营业执照中的注册资本栏目应变更为：人民币贰亿柒仟零捌拾万叁仟元。 同意股数144,695,788股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 公司2006年第二次临时股东大会经中伦金通律师事务所刘俊哲律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二00六年九月二十六日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 |
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公告日期:2006-07-28 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2006年7月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知。本次会议于2006年7月26日以通讯表决的方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成了决议： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2006年中期报告》； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2006年中期报告摘要》； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案； 原文： “第六条 公司注册资本为人民币贰亿零捌佰叁拾壹万元。 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股,占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。 经2005年1月25日召开的股东大会通过,如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司,及经历次股权转让后,现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司61,253,200股,占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股,占发行后股本总额的28%；南京邮电大学5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股,占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。 第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为20,831万股,其中发起人持有13,831万股,向社会公众发行7,000万股。” 修改为： “第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒仟零捌拾万叁仟元。 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股,占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。 经2005年1月25日召开的股东大会通过,如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司,及经历次股权转让后,现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司61,253,200股,占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股,占发行后股本总额的28%；南京邮电大学5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股,占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。 2006年4月28日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案,股改方案执行后,公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司(原名：江苏中天丝绸有限公司)51,311,399股,占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司50,552,952股,占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司229,005股,占发行后股本总额的0.11%；社会公众股92,400,000股,占发行后股本总额的44.36%。 2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元(含税)、每10股公积金转增股本2.1股,据此,公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。 第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。 2006年4月28日,公司股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208310000股。 2006年6月6日,公司送红利股并公积金转增股本,总股本变为27,0803,000股,其中有限售条件的股份为150,683,000股,无限售条件的股份为120,120,000股。” 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了关于变更公司营业执照相关栏目的议案。 公司2006年6月6日公积金转增股本后,公司总股本由208310000股变为270803000股,据此变化,公司营业执照中的注册资本栏目应变更为：人民币贰亿柒仟零捌拾万叁仟元。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 股东大会召开时间、地点另行通知。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二00六年七月二十六日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
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公告日期:2006-03-01 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2006年2月17日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2006年2月27日以通讯表决的方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议了下列议案,并形成了决议： 一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案； 原文： “第五十四条 公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记在册的公司股东。” 修改后： “第五十四条 公司召开股东大会,董事会应当在会议召开二十日以前通知各位股东,临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各位股东。” 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案； 公司控股子公司--南通中天江东置业有限公司(以下简称“中天置业”)因如东“中坤苑”房地产项目开发需要,需向银行贷款,董事会同意中天科技为其提供4000万元贷款担保。 由于中天置业的资产负债率为73%,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 三、董事会决议于2006年3月31日(星期五)在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会,具体议案及股权登记方法另行通知。(详见公司2006年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知”。) 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二00六年二月二十七日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 |
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公告日期:2005-07-20 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2005年7月8日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2005年7月18日以通讯表决的方式召开,应参会董事10名,实际参会董事9名(祝东平董事因公出未能参加会议),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了下列议案,并形成了决议： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2005年半年度报告》； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2005年半年度报告摘要》； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案； (详见2005年7月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》) 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了关于修改《董事会议案规则》的议案； (详见2005年7月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》) 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了关于扩大公司经营范围的议案； 根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求,结合公司目前的实际情况,拟将公司营业执照经营范围栏目中 “通信设备(卫星地面接收设施除外)”中的“卫星地面接收设施除外”删除。 修改前的经营范围如下： 光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备(卫星地面接收设施除外)、输配电及控制设备的制造与销售,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。” 修改后的经营范围如下： 光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备的制造与销售,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。” 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 六、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。 根据公司经营执照中经营范围的扩充,拟对《公司章程》第十三条中的公司经营范围进行相应的调整。《公司章程》第十三条原文： “经公司登记机关核准,公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备(卫星地面接收设施除外)、输配电及控制设备的制造与销售,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。” 修改后为： “经公司登记机关核准,公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备的制造与销售,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。” 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 公司股东大会召开时间另行通知。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二00五年七月十八日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告 |
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公告日期:2005-05-27 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示：1、本次股东会没有临时提案； 2、本次股东会议案均全票审议通过。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")于2005年5月26日在江苏省南通经济技术开发区中天科技三楼会议室召开了公司2004年度股东大会。本次年度股东大会由公司第二届董事会召集,会议通知于2005年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数13614万股,占公司股本总数的65.35%,其中代表社会公众股的股份数为0股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会七位董事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。 会议以记名投票的方式审议通过了下列议案,并形成了决议： 一、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2004年度董事会工作报告； 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 二、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2004年度监事会工作报告； 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 三、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2004年财务决算报告； 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 四、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2004年利润分配方案； 经中兴华会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润15,923,423.31元,母公司实现净利润20,682,246.02元,根据《中华人民共和国公司法》和本公司及控股子公司章程规定,提取法定盈余公积金1,863,858.31元,提取法定公益金931,929.16元,控股子公司提取储备基金829,252.40元,提取企业发展基金414,626.20 元,加上年初未分配利润31,872,380.89元,本年度可供投资者分配的利润43,756,138.13元。 由于2004年公司新投资设立了中天日立射频电缆有限公司和中天科技海缆有限公司,控股子公司中天置业新购地块开发,新上电缆项目均需要大量资金,加之银行紧缩银根,导致公司流动资金比较紧张。根据公司资金实际状况,股东大会决议2004年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,将2004年未分配利润用于公司日常流动资金的周转。 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 五、审议通过了关于续聘中兴华会计师事务所为公司2005年审计机构的议案； 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 六、审议通过了关于徐修家先生辞去中天科技董事职务的议案； 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 七、审议通过了关于聘任唐心一先生为中天科技董事的议案； 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案； 根据江苏监管局二00五年四月四日下发的苏证监公司[2005]56号文件的要求,股东大会决议对《公司章程》做以下修改： 1、对《公司章程》第四十一条的修改 原文：第四十一条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对公司应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其特殊地位谋取额外的利益。 修改后：第四十一条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 2、在《公司章程》第四章第二节中增加以下条款： 第四十九条 下列事项须经公司股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请： 1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)； 2、公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的； 3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务； 4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市； 5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 公司召开股东大会审议上述所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。 第五十条 具有前条规定的情形时,公司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。 第五十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。 第五十二条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。 原有条款依次顺延。 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 九、审议通过了关于对中天日立光缆有限公司进行增资的议案。 鉴于中天日立光缆有限公司(以下简称"中天日立")主营产品光纤复合架空地线(OPGW)在我国电力市场需求日益增长的发展趋势,为进一步巩固和扩大中天日立OPGW产品在同行业的领先优势,满足市场需求,公司拟同合资方日本国日立电线株式会社(以下简称"日立电线")对中天日立共同增资400万美元,其中,中天科技增资300万美元,占增资额的75%,日立电线增资100万美元,占增资额的25%。增资完成后,中天日立注册资本为900万美元,股权结构不变,仍为中天科技占75%,日立电线占25%。 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 公司2004年度股东大会经中伦金通律师事务所刘俊哲律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二00五年五月二十六日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 |
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公告日期:2005-04-18 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2005年4月5日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2005年4月15日以通讯表决的方式召开,应参会董事10名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。祝东平董事因公出未参加本次会议。 会议以记名投票的方式审议通过了下列议案,并形成了决议： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年度报告》正文； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年度报告摘要》； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年财务决算报告》； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年利润分配方案》； 经中兴华会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润15,923,423.31元,母公司实现净利润20,682,246.02元,根据《中华人民共和国公司法》和本公司及控股子公司章程规定,提取法定盈余公积金1863858.31元,提取法定公益金931929.16元,控股子公司提取储备基金829252.40元,提取企业发展基金414626.20 元,加上年初未分配利润31,872,380.89元,本年度可供投资者分配的利润43,756,138.13元。 由于2004年公司新投资设立了上海中天铝线有限公司和中天科技海缆有限公司,新上电力产品项目以及控股子公司中天置业新购的两处地块开发,均需要大量资金,加之银行紧缩银根,导致公司流动资金比较紧张,根据公司资金实际状况,2004年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。2004年未分配利润将用于公司日常流动资金的周转。 独立董事意见：同意公司2004年度不进行利润分配,也不进行公司金转增股本。公司因为新投资项目需要大量资金,而将2004年未分配利润用于公司日常流动资金的周转,是从公司发展角度做出的决定,不存在损害其他股东利益的情形。 表决结果：同意8票,反对0票,弃权1票。 公司徐修家董事对此议案投了弃权票。徐修家董事提出,公司近两年未进行利润分配,现有43,756,138.13元未分配利润,考虑到中小投资者利益,建议公司2004年度进行分配,流动资金紧张通过银行贷款解决。 七、审议通过了关于续聘中兴华会计师事务所为公司2005年审计机构的议案； 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2005年第一季度报告》 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 九、审议通过关于修订《江苏中天科技股份有限公司信息披露管理办法》的议案；(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 十、审议通过了关于修改《公司章程》的议案； 根据江苏监管局二00五年四月四日下发的苏证监公司［2005］56号文件的要求,拟对《公司章程》做以下修改： 1、对《公司章程》第四十一条的修改 原文：第四十一条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对公司应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其特殊地位谋取额外的利益。 修改后：第四十一条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 2、拟在《公司章程》第四章第二节中增加以下条款： 第四十九条 下列事项须经公司股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请： 1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)； 2、公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的； 3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务； 4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市； 5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 公司召开股东大会审议上述所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。 第五十条 具有前条规定的情形时,公司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。 第五十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。 第五十二条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。 原有条款依次顺延。 本项议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 十一、审议通过了关于对中天日立光缆有限公司进行增资的议案； 鉴于中天日立光缆有限公司(以下简称“中天日立”)主营产品光纤复合架空地线(OPGW)在我国电力市场需求日益增长的发展趋势,为进一步巩固和扩大中天日立OPGW产品在同行业的领先优势,满足市场需求,公司拟同合资方日本国日立电线株式会社(以下简称“日立电线”)对中天日立共同增资400万美元,其中,中天科技增资300万美元,占增资额的75%,日立电线增资100万美元,占增资额的25%。增资完成后,中天日立注册资本为900万美元,股权结构不变,仍为中天科技占75%,日立电线占25%。 本项议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 十二、审议通过了关于徐修家先生辞去中天科技董事职务的议案； 董事会同意徐修家先生辞去中天科技董事职务,同时,向徐修家先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢。 独立董事意见：同意徐修家先生辞去中天科技董事职务,徐修家先生辞职所执行的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害其他股东利益的情形。 本项议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 十三、审议通过了关于提名唐心一先生为中天科技董事的议案； 唐心一先生的个人简历： 唐心一,男,1951年6月出生,大学学历,高级工程师,中共党员。1976年从华北水电学院水电动力设备专业毕业后,历任张家口地区电力局输变电工区副主任,张家口供电局修试所副主任、生技科副科长、劳资科长、电力实业总公司经理,张家口供电公司工会主席,1996年6月到2004年9月任张家口供电公司党委副书记兼纪委书记,现任河北北方电力开发股份有限公司副董事长兼总经理。 独立董事意见：同意董事会提名唐心一先生为公司第二届董事会董事。董事会提名唐心一先生为公司第二届董事会董事,是在充分了解其个人简历和任职情况的条件下,根据实际需要做出的决定,不存在损害其他股东利益的情形。 本项议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 十四、董事会决议于2005年5月26日(星期四)在江苏省南通市经济技术开发区召开2004年度股东大会,具体议案及股权登记方法另行通知。(详见公司2005年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知”。) 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二00五年四月十五日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告 |
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公告日期:2005-01-26 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示：1、本次股东会没有临时提案； 2、本次股东会议案均全票审议通过。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2005年1月25日在江苏省南通经济技术开发区中天科技三楼会议室召开了公司2005年第一次临时股东大会。本次临时股东大会由公司董事会召集,会议通知于2004年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共5人,均为非流通股股东代表,代表有表决权的股份数13614万股,占公司股本总数的65.35%,未有社会公众股股东出席会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会六位董事、第二届监事会两位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。 本次会议由董事长薛济萍先生主持,会议以记名投票的方式审议通过了下列议案,并形成了决议： 一、关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案； 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 (详见2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告”) 二、关于修改《公司章程》的议案； 投票结果： 同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 (详见2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告”) 公司2005年第一次临时股东大会经中伦金通律师事务所顾峰律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二00五年一月二十五日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 |
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公告日期:2004-12-24 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2004年12月13日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2004年12月22日以通讯表决的方式召开，应参会董事10名，实际参会董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了下列议案，并形成了决议： 一、关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案； 经过对中兴华会计师事务所资质、业务能力等方面的了解，董事会决议聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的审计机构，审计费用为25万元。 中兴华会计师事务所的简介： 中兴华会计师事务所是中央金融工委聘任的15家会计事务所之一，具有从事证券、期货相关业务审计和资产评估资格。该所从业人员117名，注册会计师82名，其中具有证券、期货相关业务资格的注册会计师28名，各类专家等兼职人员38名，具有深厚的财务税收政策水平和丰富的审计经验。 参会的10名董事均对此项议案投赞成票。 二、关于修改《公司章程》的议案； 《公司章程》第十九条原文： “公司经批准发行的普通股总数为20,831万股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.40%；南京邮电学院543万股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司543万股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司543万股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司217万股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司27万股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股7,000万股，占发行后股本总额的33.60%。” 修改后：“公司经批准发行的普通股总数为20,831万股，其中：如东县中天投资有限公司61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电学院5430000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5430000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5430000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2170000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股7,0000000股，占发行后股本总额的33.60%。” 参会的10名董事均对此项议案投赞成票。 三、董事会决议于2005年1月25日在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开中天科技2005年第一次临时股东大会的议案。 参会的10名董事均对此项议案投赞成票。 （详见2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知”） 本次会议中的第一、二项议案尚须提交股东大会审议。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 董事会 二00四年十二月二十二日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司2003年度股东大会决议公告 |
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公告日期:2004-06-09 |
江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 公司2003年度股东大会于2004年6月8日在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数13071万股,占公司股本总数的62.75%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会四位董事、一位董事候选人、第二届监事会两位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。 本次会议没有新提案。 本次会议有一项议案未审议通过。 会议审议以记名投票的方式形成了如下决议： 一、审议通过了江苏中天科技股份有限公司董事会2003年工作报告；投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 二、审议通过了江苏中天科技股份有限公司监事会2003年工作报告； 投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 三、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2003年财务决算报告； 投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 四、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2003年利润分配方案； 经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润1,254,995.95元,母公司实现净利润-2,043,662.88元,根据《中华人民共和国公司法》和本公司及控股子公司章程规定,提取法定盈余公积金0元,提取法定公益金0元,控股子公司提取储备基金991,353.63元,提取企业发展基金495,677.82元,加上年初未分配利润57,101,618.39元,本年度可供投资者分配的利润56,869,580.89元。 根据公司2002年度股东大会决议,公司2002年度每股派发了现金红利0.12元(含税),共支付普通股股利24,997,200.00元,公司2003年末可供投资者分配的利润为31,872,380.89元。 根据目前公司发展的需要,决议不分配2003年度的利润,也不进行公积金转增股本。 投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 五、会议未通过关于续聘会计师事务所的议案； 投票结果： 同意股数0股,不同意0股,弃权13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%。 六、审议通过了关于包志忠同志辞去中天科技董事职务的议案； 投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 七、审议通过了关于聘任朱洪忠同志为中天科技董事的议案； 朱洪忠同志的个人简历： 朱洪忠,男,1956年2月出生,大学学历,高级工程师,中共党员。1985年3月至1990年4月任上海工程公司第一工程段副段长；1990年4月至1993年7月,任上海工程公司第五段段长；1993年7月至1995年1月,任上海工程公司施工科副科长；1995年1月至2003年12月任上海工程公司副经理；2003年11月至2004年2月任上海工程公司经理、党委副书记；现任上海工程公司法人代表、经理、党委副书记。 投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 八、审议通过了关于扩大公司经营范围的议案； 根据《公司法》等相关法律、法规的要求,结合公司目前的实际情况,股东大会决议在公司营业执照经营范围栏目中增加以下项目：光纤预制棒、光纤复合架空地线、光纤接插线、光纤单元、架空铝绞线及其电力线路器材、交接箱、配线架等光电通信设备、铝合金成缆、铝包钢线、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂、尾纤、金具的制造与销售,并授权董事会办理相关手续。 扩充后的经营范围为：光纤预制棒、光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆、光纤复合架空地线、光纤接插线、光纤单元、架空铝绞线及其电力线路器材、交接箱、配线架等光电通信设备、铝合金成缆、铝包钢线、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂、尾纤、金具的制造与销售,光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。(拟增加的经营项目还需报工商部门核准)。 投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 九、审议通过了关于修改公司章程的议案； 股东大会决议将《公司章程》第十三条原文中公司的经营范围由“光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售,光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。”修改为“光纤预制棒、光纤、光缆、有源器件、无源器件、数据电缆、光纤接插线、光纤复合架空地线,钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料,电缆材料、包括架空送电线在内的电缆及其配套器件,铝合金线、铝包钢线、架空铝绞线、金具、交接箱、配线架及其它光电通信相关设备的制造与销售,光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。” (因拟增加的经营项目还需报工商部门核准,公司章程有关变更内容以工商部门核准的生产经营范围为准)。 投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 十、审议通过了关于修改公司章程的议案。 根据监事会的建议,股东大会决议将《公司章程》第一百七十四条删除,增加下列条款： 第一百七十四条总经理、副总经理及其他高级管理人员(其他高级管理人员包括财务总监、董事会秘书、控股子公司总(副)经理以及能够行使类似职能的人员)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或从事损害公司利益的活动。从事上述活动的,所得收入应当归公司所有。 总经理、副总经理及其他高级管理人员除公司章程规定或者股东会同意外,不得同本公司订立合同或者进行交易。 第一百七十五条总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守公司章程,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 总经理、副总经理及其他高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 第一百七十六条总经理、副总经理及其他高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。 第一百七十七条总经理、副总经理及其他高级管理人员除依照法律规定或者经股东会同意外,不得泄露公司秘密。 此后条款依次顺延。 股东大会授权董事会办理第九项及第十项议案相关的工商备案事宜。 投票结果： 同意股数13071万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。 公司2003年度股东大会经中伦金通律师事务所顾峰律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二00四年六月八日 中伦金通律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2003年度股东大会所涉相关问题之法律意见书 2004年6月8日 致：江苏中天科技股份有限公司 根据江苏中天科技股份有限公司("中天科技"或"公司")的委托,中伦金通律师事务所("本所")就中天科技2003年度股东大会("本次股东大会")所涉及的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及临时提案的提出和审议等相关问题发表法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》("《规范意见》")及其他相关法律、法规、规章及规范性文件的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所经办律师("本所律师")列席了本次股东大会,依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会("证监会")相关规章、规范性文件的要求和规定,对中天科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时,本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明,并就有关事项向中天科技有关人员进行了询问。在前述审查、验证、询问过程中,本所律师得到中天科技如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言,有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师依赖中天科技或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实,并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关问题发表法律意见。 本法律意见书仅供中天科技为本次股东大会之目的使用,不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。 本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格,并对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,本次股东大会于2004年6月8日(星期二)上午九时召开,而《江苏中天科技股份有限公司关于召开2003年度股东大会通知公告》已于2004年4月30日刊登在证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上,本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到30日,本次股东大会的审议事项均已在通知中载明。 经本所律师核查验证,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,亦符合中天科技的《章程》。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4名,代表有表决权的股份数共计13,071万股,占中天科技总股本的62.75%。出席或列席本次股东大会的其他人员为中天科技的董事、监事及其他高级管理人员。 经本所律师核查验证,出席本次股东大会人员的资格合法、有效。 三、关于本次股东大会的表决程序 经本所律师审查,提交本次股东大会审议的《江苏中天科技股份有限公司董事会2003年工作报告》、《江苏中天科技股份有限公司监事会2003年工作报告》、《江苏中天科技股份有限公司2003年财务决算报告》、《江苏中天科技股份有限公司2003年利润分配方案》、《关于包志忠同志辞去中天科技董事职务的议案》、《关于聘任朱洪忠同志为公司董事的议案》及《关于扩大公司经营范围的议案》已经本次股东大会以普通决议程序表决通过,即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权总数的二分之一以上；提交本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》(监事会临时提案)已经本次股东大会以特别决议程序表决通过,即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上；而提交本次股东大会审议的另一议案？？？《关于续聘会计师事务所的议案》,因同意该议案的表决权数未达到出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一,未获通过。 经本所律师核查验证,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,亦符合中天科技的《公司章程》。本次股东大会的表决程序合法、有效。 四、关于本次股东大会的临时提案 本次股东大会对公司监事会提出的临时提案？？？《关于修改<公司章程>的议案》(监事会临时提案)进行了审议并表决通过。 经本所律师核查验证,本次股东大会属年度股东大会,上述临时提案系由公司监事会于2004年5月26日(即会议召开日的10日前)递交公司董事会,经公司董事会审核后,与其他会议资料一同在上海证券交易所网站上公告。 五、结论 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及临时提案的提出和审议符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 本法律意见书正本一式叁份。 中伦金通律师事务所 (公章) 经办律师：__________________ 顾峰 二 O O四年六月八日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 |
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公告日期:2004-04-30 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2004年4月28日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)以通讯表决的方式召开了第二届董事会第九次会议。会议应参会董事10名,实际参会董事10名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了下列议案,并形成了决议： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司总经理2003年工作报告》； 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会2003年工作报告》； 三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2003年度报告》正本； 四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2003年度报告摘要》； 五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2003年财务决算报告》； 六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2003年利润分配方案》； 经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润1,254,995.95元,母公司实现净利润-2,043,662.88元,根据《中华人民共和国公司法》和本公司及控股子公司章程规定,提取法定盈余公积金0元,提取法定公益金0元,控股子公司提取储备基金991,353.63元,提取企业发展基金495,677.82元,加上年初未分配利润57,101,618.39元,本年度可供投资者分配的利润56,869,580.89元。 根据公司2002年度股东大会决议,公司2002年度每股派发了现金红利0.12元(含税),共支付普通股股利24,997,200.00元,公司2003年末可供投资者分配的利润为31,872,380.89元。 根据目前公司发展的需要, 拟不分配2003年度的利润,也不进行公积金转增股本。 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会决议继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司2004年的审计机构。 八、审议通过了关于重大会计差错更正的议案 公司因更正以前年度重大的会计差错对2003年初的未分配利润影响数为-1,850,615.84元,其中： 其他重大会计差错： 本公司2002年12月31日借入中国工商银行如东县支行长期借款20,000,000.00元,2002年未及时入帐,本期已追溯调整2002年12月31日的长期借款及银行存款科目。 本公司2002年12月27日投资中天科技光纤有限公司157,700,000.00元,2002年未予入帐,本期已追溯调整长期股权投资及相关科目。 董事会认为,以上数据的调整对公司经营不构成影响。 九、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年第一季度报告》； 十、审议通过了关于收购上海铝线厂资产的议案； (详见2004年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司资产收购公告”) 十一、审议通过了《关于包志忠同志辞去中天科技董事职务的议案》； 因包志忠同志已到退休年龄,且已在股东单位办理了相关手续,故向董事会提出了辞去公司董事职务的请求,董事会通过了此项议案,并对包志忠同志在职期间对公司做出的贡献表示感谢。 独立董事意见：同意包志忠同志辞去中天科技董事职务。包志忠同志因到法定退休年龄辞去中天科技董事职务,是正常的人事变动,不存在损害其他股东利益的情形,其辞职所执行的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 十二、审议通过了《关于提名朱洪忠同志为公司董事的议案》； 朱洪忠同志的个人简历： 朱洪忠,男,1956年2月出生,大学学历,高级工程师,中共党员。1985年3月至1990年4月任上海工程公司第一工程段副段长；1990年4月至1993年7月,任上海工程公司第五段段长；1993年7月至1995年1月,任上海工程公司施工科副科长；1995年1月至2003年12月任上海工程公司副经理；2003年11月至2004年2月任上海工程公司经理、党委副书记；现任上海工程公司法人代表、经理、党委副书记。 独立董事意见：同意董事会提名朱洪忠同志为公司第二届董事会董事。本次提名,是董事会在充分了解朱洪忠同志个人简历和任职情况的条件下,根据实际需要作出的决定,不存在损害其他股东利益的情形,提名所执行的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 十三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。 根据公司经营需要,拟将《公司章程》第十三条原文“经公司登记机关核准,公司经营范围是：光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售,光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。”修改为： “经公司登记机关核准,公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、有源器件、无源器件、数据电缆、光纤接插线、光纤复合架空地线,钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料,电缆材料、包括架空送电线在内的电缆及其配套器件,铝合金线、铝包钢线、架空铝绞线、金具、交接箱、配线架及其它光电通信相关设备的制造与销售,光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。”(拟增加的经营项目还需报工商部门核准)。 十四、董事会决议于2004年6月8日在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开公司2003年度股东大会。 (详见2004年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知”) 江苏中天科技股份有限公司董事会 二00四年四月二十八日 |
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| 江苏中天科技股份有限公司公司章程 |
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公告日期:2004-02-17 |
2003年 第二次临时股东大会审议通过 二OO 三年十二月五日 目 录 第一章 总则..................................................2 第二章 经营宗旨和范围..............................3 第三章 股份..................................................3 第一节 股份发行...................................3 第二节 股份增减和回购.......................3 第三节 股份转让...................................4 第四章 股东和股东大会..............................5 第一节 股东...........................................5 第二节 股东大会...................................6 第三节 股东大会提案...........................9 第四节 股东或监事会提议召开临时股东大会........ 11 第五节 股东大会的召开............................................12 第六节 股东大会决议..............................13 第五章 董事会.................................................17 第一节 董事..............................................17 第二节 独立董事......................................19 第三节 董事会..........................................22 第四节 董事会专门委员会......................24 第五节 董事会秘书..................................25 第六章 总经理.................................................26 第七章 监事会.................................................28 第一节 监 事........................................28 第二节 监事会..........................................29 第三节 监事会决议..................................29 第八章 财务会计制度、利润分配和审计.....30 第一节 财务会计制度..............................30 第二节 内部审计......................................31 第三节 会计师事务所的聘任..................31 第四节 担保…………………………………………………………………..31 第九章 通知与公告....................................32 第一节 通知.........................................32 第二节 公告.........................................33 第十章 合并、分立、解散和清算............33 第一节 合并或分立.............................33 第二节 解散和清算.............................34 第十一章 修改章程....................................35 第十二章 附则............................................36 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称“公司”)。公司经江苏省人民政府苏政复 (1999)127 号文《关于同意江苏中天光缆集团有限公司变更为江苏中天光缆股份有限公司的批复》批准，由江苏中天光缆集团有限公司变更设立为江苏中天光缆股份有限公司，1999 年11 月22 日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。2000 年2 月18 日，公司在江苏省工商行政管理局办理了名称变更登记手续，由江苏中天光缆股份有限公司更名为江苏中天科技股份有限公司。 第三条 公司注册名称：江苏中天科技股份有限公司 中文名称：江苏中天科技股份有限公司 英文名称：Jiang Su Zhong Tian Technologies Co., Ltd. 第四条 公司住所：江苏省如东县河口镇赵港村 邮政编码：226463 第五条 公司于2002 年8 月23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]89 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行股票的通知》核准，在上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股7,000 万股，发行的股份经上海证券交易所上证上字[2002]175 号《关于江苏中天科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，于2002 年10 月24 日在上海证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币贰亿零捌佰叁拾壹万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人等。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨是：了解用户、满足用户；发挥员工最大潜能，为股东创造最大的利益。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售，光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 (国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1 元。 第十八条 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为20,831 万股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958 万股，占发行后股本总额的57.40%；南京邮电学院543 万股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司543万股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司543 万股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司217 万股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司27 万股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股7,000 万股，占发行后股本总额的33.60%。 第二十条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为20,831 万股，其中发起人持有13,831 万股，向社会公众发行7,000 万股。 第二十一条 公司或公司的子公司 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一) 向社会公众发行股份； (二) 向现有股东配售股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本； (五) 法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。 第二十三条 根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。 第二十四条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票： (一) 为减少公司资本而注销股份； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。 第二十五条 公司购回股份，可以下列方式之一进行： (一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约； (二) 通过公开交易方式购回； (三) 法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它情形。 第二十六条 公司购回本公司股票后，自完成回购之日起十日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。 第三节 股份转让 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十九条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让。 董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。 第三十条 持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有。 前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权的股份的法人股东的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有的股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十二条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第三十三条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的凭证建立股东名册。 第三十四条 公司召开股东大会，分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。 第三十五条 公司股东享有下列权利： (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二) 参加或者委派股东代理人参加股东会议； (三) 依照其所持有的股份份额行使表决权； (四) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； (五) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； (六) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括： 1. 缴付成本费用后得到公司章程； 2. 缴付合理费用后有权查阅和复印： (1) 本人持股资料； (2) 股东大会会议记录； (3) 季度报告、中期报告和年度报告； (4) 公司股本总额、股本结构。 (七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； (八) 对法律、行政法规及公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权； （九）有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利； (十) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十七条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第三十八条 公司股东承担下列义务： (一) 遵守公司章程； (二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金； (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股； (四) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。 第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。 第四十条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。 第四十一条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对公司应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位� |