`其他重大事项 1、2003年11月，公司与自然人施耀刚共同投资设立“江苏柳工机械有限公司”，本 报告期公司单方面对控股子公司江苏柳工机械有限公司增资900万元（其自然人股东施耀 刚承诺放弃按原比例增资100万元），本报告期末江苏柳工注册资本6900万元(本公司已 出资6300万元，占其注册资本的91.3%；施耀刚出资600万元，占其注册资本的8.7%)。公 司董事会同意江苏柳工根据本报告期内其双方股东的实际出资额重新计算股权比例。 2、2003年经董事会决议审议通过公司在澳大利亚投资设立“柳工机械（澳洲）有限 公司”的议案：该公司为本公司全资子公司，投资总额150万澳元（相当于900多万元人 民币）。该公司主要经营工程机械及配件制造、销售，工程机械维修，机械设备租赁。 报告期末注册资本为100澳元，已投资909万元，全部投资到位。 3、根据柳工股董字(2006)第01号决议，公司拟在2006年出资设立一人有限责任公司 ——“柳州柳工挖掘机有限公司”。其注册资本17,510万元。公司以现金和实物资产出 资17,510万元：其中现金13,352万元，房屋建筑物（评估净值）1,969万元、土地使用权 （评估净值）2,189万元。

`其他重大事项 1、2003年11月，公司与自然人施耀刚共同投资设立“江苏柳工机械有限公司”，本 报告期公司单方面对控股子公司江苏柳工机械有限公司增资900万元（其自然人股东施耀 刚承诺放弃按原比例增资100万元），本报告期末江苏柳工注册资本6900万元(本公司已 出资6300万元，占其注册资本的91.3%；施耀刚出资600万元，占其注册资本的8.7%)。公 司董事会同意江苏柳工根据本报告期内其双方股东的实际出资额重新计算股权比例。 2、2003年经董事会决议审议通过公司在澳大利亚投资设立“柳工机械（澳洲）有限 公司”的议案：该公司为本公司全资子公司，投资总额150万澳元（相当于900多万元人 民币）。该公司主要经营工程机械及配件制造、销售，工程机械维修，机械设备租赁。 报告期末注册资本为100澳元，已投资798.6万元。

`其他重大事项 1、根据董事会决议，2003年11月，公司与自然人施耀刚共同投资设立“江苏柳工 机械有限公司”，报告期内公司与施耀刚对江苏柳工机械有限公司增资，报告期末该公 司注册资本6000万元(本公司占其注册资本的90%，施耀刚占其注册资本的10%)，截止2 004年12月31日本公司已出资5400万元，施耀刚出资600万元。 2、2003年经董事会决议审议通过公司在澳大利亚投资设立“柳工机械（澳洲）有 限公司”的议案：该公司为本公司全资子公司，投资总额150万澳元（相当于900多万元 人民币）。该公司主要经营工程机械及配件制造、销售，工程机械维修，机械设备租赁 。报告期末注册资本为100澳元，已投资665.8万元。 3、子公司合并： 根据公司2004年8月5日董事会决议并经2005年2月25日公司第四届董事会第11次会 议决议确认，为优化公司资源、调整生产布局，提高资产运营的质量和效率，减少管理 幅度，降低管理成本，公司控股子公司柳州柳工小型装载机有限公司（公司持股比例为 95%，公司控股股东广西柳工集团有限公司持股比例为5%）被柳州康达工程机械有限公 司（公司持股比例为75%，公司控股股东持股比例为25%）吸收合并。合并后的公司更名 为柳州柳工结构件有限公司，其注册资金为11,000万元，本公司占其83.97%，集团公司 占其16.03%。 4、子公司股权置换： 公司董事会2004年12月27日召开的四届十次会议审议决定，拟将本公司拥有的从事 房地产业务的参股企业广西柳工置业投资有限公司（下称“置业公司”）39.19%的股权 与柳工集团所持我公司控股子公司柳州柳工结构件有限公司（下称“结构件公司”）经 评估的净资产值相当的部分股权进行置换。现经公司董事会2005年2月25日召开的四届 十一次会议对上述置换方案审议同意，截止调整后的评估日2004年12月31日，本公司所 持置业公司39.19%的股权计算的净资产价值为14,068,185.97元（按经评估后的净资产 值35,897,387.01元计算），可置换柳工集团持有的结构件公司9.97%的股权（按经评估 后的净资产值141,058,219.91元计算）。置换后，本公司与柳工集团持有的结构件公司 的股权分别为93.94%、6.06%，本公司不再持有置业公司股权。

`其他重大事项 1、根据董事会决议，2003年11月，公司与自然人施耀刚共同投资设立“江苏柳工 机械有限公司”，报告期末该公司注册资本5000万元(投资到位后注册资本6000万元， 本公司占其注册资本的90%，施耀刚占其注册资本的10%)。截至2004年7月31日，本公司 已出资5400万元，施耀刚出资550万元。 2、2003年经董事会决议审议通过公司在澳大利亚投资设立“柳工机械（澳洲）有 限公司”的议案：该公司为本公司全资子公司，投资总额150万澳元（相当于900多万元 人民币）。该公司主要经营工程机械及配件制造、销售，工程机械维修，机械设备租赁 。报告期末注册资本为100澳元，已投资419万元(其中货币资金50万澳元)。

`其他重大事项 1、经公司2002年12月28日及2003年7月31日的董事会决议，并征得另一股东广西柳 工集团有限公司的同意，本公司对控股子公司柳州柳工机械配件有限公司先后单方面现 金增资550万元、1000万元，合计增资1550万元，本公司占该子公司的股权比例增至84 .92%。 2、经公司2002年12月28日的董事会决议，并征得其他股东的同意，本公司对控股 子公司江阴柳工道路机械有限公司单方面增资1000万元，本公司占该子公司的股权比例 增至89.41%。 3、经公司2003年7月5日的三届十九次董事会会议审议同意，对董事会于2001年6月 27日 4、经公司2003年7月5日的董事会决议审议同意，本公司于2003年下半年申请配股 。 5、根据董事会决议，2003年11月，公司与自然人施耀刚共同投资设立“江苏柳工 机械有限公司”，该公司注册资本2000万元，本公司出资1800万元，占其注册资本的9 0%，施耀刚出资200万元，占其注册资本的10%。该公司已纳入本公司合并报表范围内。 6、经董事会决议审议通过本公司与光大银行等银行签订了工程机械产品销售按揭 业务合作协议的事项，并授权董事长签署有关协议文件。该协议涉及金额约2.5亿元。 该项议案已经公司2004年1月15日的临时股东大会审议追认。 7、经董事会决议审议通过公司在澳大利亚投资设立“柳工机械澳洲有限公司”的 议案：该公司为本公司全资子公司，投资总额及注册资本为150万澳元（相当于900多万 元人民币）。该公司主要经营工程机械及配件制造、销售，工程机械维修，机械设备租 赁。

`其他重大事项 1、经公司2002 年12 月28 日的董事会决议，并征得另一股东广西柳工集团有限 公司的同意，本公司对本公司子公司柳州柳工机械配件有限公司单方面现金增资550 万元。 2、经公司2002 年12 月28 日的董事会决议，并征得其他股东的同意，本公司对 本公司子公司江阴柳工道路机械有限公司单方面增资1000 万元。 3、经公司2003 年7 月5 日的三届十九次董事会会议审议同意，对董事会于2001 年6 月27 日作出的“柳工股董字(2001)第8 号”董事会决议关于本公司与柳州康达 工程机械有限公司共同对北京桂柳工机械有限公司追加1,110 万元投资的方案进行调 整，追加投资额调整为200 万元：其中本公司对其增资160 万元，柳州康达工程机械 有限公司对其增资40 万元，北京桂柳工机械有限公司增资后的注册资本由原来的225 万元增至425 万元，双方占该公司的股权比例不变。 4、经公司2003 年7 月5 日的董事会决议审议同意，本公司拟于2003 下半年申请 配股。

`其他重大事项 1、 根据公司董事会决议：2002 年6 月投资设立“广西柳工置业投资有限公司” ：该公司注册资本为2960 万元：本公司以现金1160 万元人民币入股：占该公司股本 总额的39.19%： 广西柳工集团有限公司以现金1000 万元人民币入股：占股本总额的 33.79%： 另有两位自然人均以现金400 万元人民币各占注册资本的13.51%， 2、 根据公司董事会决议：同意控股子公司柳州康达工程机械有限公司的外方股 东香港桂龙发展有限公司将所持该公司25%的股权转让给广西柳工集团有限公司，该公 司于2002 年7 月办理工商注册登记、变更、注销等手续， 3、 经公司董事会决议：同意控股子公司柳州工程机械齿轮有限公司更名为“柳 州柳工小型装载机有限公司” 4、 本公司的控股子公司柳州柳工机械销售有限公司2002 年1 月已清算完毕， 5、 根据本公司与广西柳工集团有限公司签订的《商标使用许可合同》：本公司 在商标注册有效期内,享有在中国境内无偿并独占使用装载机、挖掘机、挖掘装载机三 种商品的商标权， 6、 经公司2002 年12 月28 日的董事会决议：并征得另一股东广西柳工集团有限 公司的同意：本公司拟对本公司子公司柳州柳工机械配件有限公司单方面现金增资55 0 万元， 7、 经公司2002 年12 月28 日的董事会决议：并征得其他股东的同意：本公司拟 对本公司子公司江阴柳工道路机械有限公司单方面增资1000 万元，

`其他重大事项 1、根据公司董事会决议，2002年6月投资设立“广西柳工置业投资有限公司”，该 公司注册资本为2960万元，本公司以现金1160万元人民币入股，占该公司股本总额的39 .19%，广西柳工集团有限公司以现金1000万元人民币入股，占股本总额的33.79%，加有 两位自然人均以现金400万元人民币各占注册资本的1315%。 2、根据公司董事会决议，同意控股子公司柳州惠达工程机械有限公司的外方股东 香港桂龙发展有限公司将所持该公司25%的股权转让给广西柳工集团有限公司。该公司 已于2002年7月办理了工商注册登记、变更、注销等手续。该项股权转让后该公司的企 业性质变更为内资企业，其注册资本由原来的1200万美元更为9187.63万元人民币。 3、经公司董事会决议，同意控股子公司柳州工程机械齿轮有限公司更名为“柳州 柳工小型装载机有限公司”。 4、本公司的控股子公司柳州柳工机械销售有限公司2002年1月已清算完毕。 5、根据本公司与广西柳工集团有限公司签订的《商标使用许可合同》，本公司在 商标注册有效期内，享有在中国境内无偿并独占使用装载机，挖掘机，挖掘装载机三种 商品的商标权。

`其他重要事项

    （1）公司董事会与广西柳工集团有限公司董事会协商，2001年1月共同对广西 柳工集团有限公司下属的柳工配件中心进行投资改制，设立" 柳州柳工机械配件有 限公司"，该公司注册资本为464.07万元，本公司以现金236.68 万元人民币入股， 占该公司股本总额的51%，广西柳工集团有限公司占股本总额的49%。

    （2）本公司年初预计承担合资子公司柳州采埃孚机械有限公司的亏损2940 万 元，本期该公司实际并表计入亏损额为940万元。

`其它重要事项

    （1）根据公司董事会决议：

    ①由公司下属铸造中心与广西柳工集团有限公司于2000年1 月共同出资组建“ 柳州柳工铸造有限公司”，该公司注册资本为10,552.36万元， 本公司以经评估的 实物性资产（不含土地使用权和非生产性资产）共计人民币10,430.03 万元出资， 广西柳工集团有限公司以原柳工铸铁厂经评估的净资产（不含土地使用权和非生产 性资产）共计人民币122.33万元出资，双方占投资额的比例分别为98.84%和1.16%。

    ②2000年8月公司投资现金1122万元人民币(占55.27%的股权) 与江苏江阴交通 工程机械厂及其职工持股会以债权及现金553万元(占27.24%的股权)、其它20 位自 然人股东以现金355万元人民币(占17.49%的股权) 共同组建“江阴柳工道路机械有 限责任公司”。

    ③2000年9月由公司出资180万元人民币与柳州康达工程机械有限责任公司出资 45万元人民币共同组建“北京柳工机械有限责任公司”，双方占投资额的比例分别 为80%和20%。

    ④2000年11月成立“广西柳工机械股份有限公司销售分公司”，该公司为本公 司的分公司。

    （2）公司董事会与广西柳工集团有限公司董事会协商， 拟共同对广西柳工集 团有限公司下属的柳工配件中心进行投资改制，设立“柳州柳工机械配件有限公司” ，该公司注册资本为464.07万元，本公司以现金236.68万元人民币入股，占该公司 股本总额的51%，广西柳工集团有限公司占股本总额的49%。

    （3）本公司年初预计承担合资子公司柳州采埃孚机械有限公司的亏损2940 万 元，本期该公司实际并表计入亏损额为2476.9万元。根据公司合资企业柳州采埃孚 机械有限公司2001年经营计划，该公司2001年度预计的正常亏损为6000万元人民币， 按照公司占该合资公司49% 的权益比例计算， 2001 年公司将承担该公司合资公司 2940万元人民币的亏损。

    （4）根据柳地税函[2000] 314号和柳地税函[2001] 1 号同意，公司2000年上 交广西柳工集团有限公司管理费326万元；并提取技术开发费700万元。



`期后事项

    无

`其他重要事顶

    1、公司占股权30 ％的合资公司—柳州凯斯柳工工程机械有限公司清算工作仍 在进行，经柳州市人民政府“柳政函［1999］44号”文批复，清算期限延至1999年 6月17日止。公司截止本报告年度内累计已以投资额7,746,984元承担亏损。

    2、根据公司合资企业柳州采埃孚机械有限公司99年经营计划，该公司99 年度 预计的正常亏损为5000万元人民币。按照公司占该合资公司49％权益的比例计算， 1999年度公司将承担该合资公司2450万元人民币的亏损。

`期后事项

    其他应收款中，应收海口柳信实业开发公司1500万元人民币系在公司成立前的 1993年6月由原柳州工程机械厂决策形成。1998年1月24日，经柳工集团公司董事会 和公司董事会讨论决定，将公司对海口柳信实业开发公司的1500万元债权转让给柳 工集团公司，由柳工集团公司作为债权人，享有对海口柳信实业开发公司该项债务 的追偿权。同时抵销公司所欠柳工集团相应数额的债务。该事项尚须报经柳州市国 有资产管理委员会批准。