1.公司于1998年1月18日召开1998年度临时股东大会， 审议通过了《公司与北 京清华大学企业集团组建合资公司的议案》，公司与清华大学企业集团等单位共同 投资组建清华同方光盘股份有限公司，专业从事光盘软件开发、信息制作、硬件制 造和系统集成。该公司已于98年8月召开成立大会暨第一届股东大会， 有关工商注 册事宜正在办理之中。

    2.公司于1998年10月30日召开98年第二次临时股东大会，审议通过了《关于清 华同方股份有限公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的议案》，同意公司采取 吸收合并的方式，合并山东鲁颖电子股份有限公司，鲁颖电子之全体股东所持有的 鲁颖电子全部股份，按照1.8:1 的折股比例（被合并方公司股份折合成合并方公司 股份的比例），换取清华同方新增的人民币普通股。根据国家有关规定和公司章程 对合并的有关条款，该合并事项正在申报中。

    3.公司于1998年10月30日召开98 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于 1999年配股的议案》。同意以1998年1 月 14 日资本公积金转增股本后的股本总数 16605万股为基数，按照10股配3股的比例，共计可配股股份总数为4981.5万股，其 中国有法人股股东承诺以实物资产和货币资金约9500万元认购其可配股2956.5万股 中的相应股份，其余未配股数放弃；其他法人股承诺全部放弃本次配股权。配股价 格浮动幅度为每股15元-20元人民币。该配股事项在申报中。

    1、 公司于1998年1月18日召开1998年临时股东大会， 审议通过了《公司与北 京清华大学企业集团组建合资公司的议案》。同意公司与清华大学企业集团共同投 资组建一个专业从事光盘软件开发、信息制作、硬件制造和系统集成的清华同方光 盘产业股份有限公司。该公司组建后的注册资本1亿元人民币，公司将持有50 ％以 上的股权。有关具体事宜正在办理之中。

    2、 公司于1997年12月27日召开1997年度临时股东大会，审议通过《清华同方 股份有限公司兼并江西无线电厂的预案》。1998年2月20 日公司与江西省电子集团 公司在江西南昌正式签订关于《清华同方股份有限公司兼并江西无线电厂的合同书》 。公司以承担债务的方式，对江西无线电厂的全部资产实施整体兼并，并将享受国 家有关兼并亏损企业的优惠政策。

    待公司获得江西省经贸委关于江西无线电厂纳入江西省和国家经贸委 1998年" 破产、兼并、减员增效"年度计划的批复后，公司将合并江西无线电厂的财务报表， 并与江西无线电厂的债权人签订有关债务转移协议。