中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-20
公司名称中成股份
公告日期2019-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资子公司开立分离式保函的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称中成股份
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年度报告及摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2019年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案
7.00 关于审议《公司2019年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于审议续聘公司2019年度财务决算及内部控制审计机构的议案
10.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的议案
14.00 关于增补董事的议案(非独立董事选举)选举韩宏为公司第七届董事会董事(自议案13选举出2名监事后,本议案生效)
13.00 关于增补监事的议案
13.01 赵耀伟
13.02 黄晖
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-24
公司名称中成股份
公告日期2018-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司增补监事候选人的议案(选举韩宏先生为公司第七届监事会监事)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称中成股份
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案(需逐项表决)
2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订公司《董事会工作条例》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称中成股份
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议《董事会2017年度工作报告》的议案
2.00 关于审议《监事会2017年度工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年度报告及摘要》的议案;
4.00 关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2018年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2017年度利润分配方案》的议案
7.00 关于审议《公司2018年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于审议《续聘公司2018年度财务决算及内部控制审计机构》的议案
10.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
11.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
12.00 关于审议《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称中成股份
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司董事候选人的议案(选举张朋为公司第七届董事会非独立董事)
2.00 关于增补公司监事候选人的议案
2.01 选举王庆和为公司第七届监事会监事
2.02 选举王小中为公司第七届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称中成股份
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《董事会2016年度工作报告》的议案;
2、关于审议《董事会任期工作报告》的议案;
3、关于审议《监事会2016年度工作报告》的议案;
4、关于审议《监事会任期工作报告》的议案;
5、关于审议《2016年度报告及摘要》的议案;
6、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案;
7、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案;
8、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案;
9、关于审议《公司2017年度利润分配政策》的议案;
10、关于审议《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况》的议案;
11、关于审议《续聘公司2017年度财务决算及内部控制审计机构》的议案;
12、关于审议公司第七届董事会非独立董事候选人的议案;
董事候选人:刘艳
董事候选人:顾海涛
董事候选人:白鸿
董事候选人:张晖
董事候选人:黄晖(职工董事)
13、关于审议公司第七届董事会独立董事候选人的议案;
独立董事候选人:江华
独立董事候选人:于太祥
独立董事候选人:武雅斌
14、关于审议公司第七届监事会监事候选人的议案;
监事候选人:刘志强
监事候选人:郭彩芬
监事候选人:韩瑛(职工监事)
15、关于审议修订《中成进出口股份有限公司章程》、《公司董事会工作条例》的议案;
16、关于与中国成套设备进出口(集团)总公司签订《委托协议》的议案;
17、关于废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-20
公司名称中成股份
公告日期2016-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案;
2、关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案;
3、关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称中成股份
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《董事会2015年度工作报告》的议案;
2、关于审议《监事会2015年度工作报告》的议案;
3、关于审议《2015年度报告及摘要》的议案;
4、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案;
5、关于审议《公司2016年度财务预算报告》的议案;
6、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案;
7、关于审议《公司2016年度利润分配政策》的议案;
8、关于审议《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况》的议案;
9、关于审议《续聘公司2016年度财务决算及内部控制审计机构》的议案;
10、关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-06
公司名称中成股份
公告日期2016-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于增补公司董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-24
公司名称中成股份
公告日期2015-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-22
公司名称中成股份
公告日期2015-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增补公司董事候选人选的议案;
2、关于增补公司监事候选人选的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称中成股份
公告日期2015-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《董事会2014年工作报告》的议案;
2、关于审议《独立董事年度述职报告》的议案;
3、关于审议《公司2014年财务决算报告》的议案;
4、关于审议《公司2015年财务预算报告》的议案;
5、关于审议《公司2014年利润分配预案》的议案;
6、关于审议《公司2015年利润分配政策》的议案;
7、关于审议《公司2014年年度报告及其摘要》的议案;
8、关于审议《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况》的议案;
9、关于审议续聘2015年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案;
10、关于增补公司第六届董事会董事候选人选的议案;
11、关于审议《公司监事会2014年工作报告》的议案;
12、关于增补公司第六届监事会监事候选人选的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-11
公司名称中成股份
公告日期2014-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于审议公司坏账核销的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-16
公司名称中成股份
公告日期2014-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案;
2、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
3、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-22
公司名称中成股份
公告日期2014-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-22
公司名称中成股份
公告日期2014-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《公司董事会2013年工作报告》的议案;
(2)关于审议《公司监事会2013年工作报告》的议案;
(3)关于审议《公司2013年财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案;
(5)关于审议《公司2013年利润分配预案》的议案;
(6)关于审议《公司2014年利润分配政策》的议案;
(7)关于审议《独立董事年度述职报告》的议案;
(8)关于审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案;
(9)关于审议续聘2014年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案;
(10)关于审议2013年度公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案;
(11)关于审议《董事会任期述职报告》的议案;
(12)关于审议公司第六届董事会董事候选人选的议案;
董事候选人选:刘学义先生(非独立董事)
董事候选人选:顾海涛先生(非独立董事)
董事候选人选:张晖先生(非独立董事)
董事候选人选:杜黎龙先生(非独立董事)
董事候选人选:张朋先生(非独立董事)
董事候选人选:黄晖先生(职工董事)
董事候选人选:马朝松先生(独立董事)
董事候选人选:陈宋生先生(独立董事)
董事候选人选:江华先生(独立董事)
(13)《监事会任期述职报告》;
(14)《关于审议公司第六届监事会监事候选人选的议案》
监事候选人选:段文务先生
监事候选人选:刘瑞坤先生
监事候选人选:韩瑛女士(职工监事)
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-10
公司名称中成股份
公告日期2013-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议公司董事候选人选的议案;
董事候选人选:张晖先生
董事候选人选:杜黎龙先生
董事候选人选:张朋先生
(2)关于审议公司监事候选人选的议案;
监事候选人选:段文务先生
监事候选人选:韩瑛女士(职工监事)
(3)关于审议续聘2013年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案;
(4)关于审议调整公司独立董事报酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-16
公司名称中成股份
公告日期2013-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《公司董事会2012年工作报告》的议案;
(2)关于审议《公司监事会2012年工作报告》的议案;
(3)关于审议《公司2012年财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《公司2013年财务预算报告》的议案;
(5)关于审议《公司2012年利润分配预案》的议案;
(6)关于审议《公司2013年利润分配政策》的议案;
(7)关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案;
(8)关于审议《独立董事年度述职报告》的议案;
(9)关于审议2012年度公司日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案;
(10)关于审议公司董事会董事候选人选的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称中成股份
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议公司董事会董事候选人选的议案;
董事候选人:刘艳女士
董事候选人:胡东海先生
董事候选人:苏晔先生
董事候选人:孙红女士(职工董事)
(2)关于审议公司监事会监事候选人选的议案;
监事候选人:刘瑞坤先生
(3)关于审议聘请2012年度公司财务及内部控制审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-23
公司名称中成股份
公告日期2012-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《公司资产减值及核销管理办法》(修订)的议案;
(2)关于审议修改《中成进出口股份有限公司章程》有关利润分配条款的议案;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-17
公司名称中成股份
公告日期2012-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《公司董事会2011年工作报告》的议案;
(2)关于审议《公司监事会2011年工作总结》的议案;
(3)关于审议《公司2011年财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《公司2012年财务预算报告》的议案;
(5)关于审议《公司2011年利润分配预案》的议案;
(6)关于审议《公司2012年利润分配政策》的议案;
(7)关于审议《公司2011年年度报告及其摘要》的议案;
(8)关于审议《独立董事年度述职报告》的议案;
(9)关于审议2011年度公司日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-14
公司名称中成股份
公告日期2011-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《公司董事会2010年工作报告》的议案; (2)关于审议《公司监事会2010年工作总结》的议案; (3)关于审议《公司2010年财务决算报告》的议案; (4)关于审议《公司2011年财务预算报告》的议案; (5)关于审议《公司2010年利润分配方案》的议案; (6)关于审议《公司2011年利润分配政策》的议案; (7)关于审议《公司2010年年度报告及其摘要》的议案; (8)关于审议《公司独立董事年度述职报告》的议案; (9)关于审议2010年度公司日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案; (10)关于审议续聘2011年度公司审计机构的议案; (11)关于审议《公司董事会任期述职报告》的议案; (12)关于审议公司第五届董事会董事候选人选的议案(累积投票制); (13)关于审议《公司监事会任期述职报告》的议案; (14)关于审议公司第五届监事会监事候选人选的议案》(累积投票制)。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-22
公司名称中成股份
公告日期2010-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于审议公司负责人年度经营业绩考核和特别贡献奖管理办法的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-04
公司名称中成股份
公告日期2010-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《公司董事会2009 年工作报告》的议案;
(2)关于审议《公司监事会2009 年工作报告》的议案;
(3)关于审议《公司2009 年财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《公司2010 年财务预算报告》的议案;
(5)关于审议《公司2009 年利润分配方案》的议案;
(6)关于审议《公司2010 年利润分配政策》的议案;
(7)关于审议《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案;
(8)关于审议《公司独立董事年度述职报告》的议案;
(9)关于审议2009 年度公司日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计情况的议案;
(10)关于审议续聘2010 年度公司审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-19
公司名称中成股份
公告日期2009-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于在国投财务有限公司办理开户及相关业务的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称中成股份
公告日期2009-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《公司董事会2008 年工作报告》的议案;
(2)关于审议《公司监事会2008 年工作总结》的议案;
(3)关于审议《公司2008 年财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《公司2009 年财务预算报告》的议案;
(5)关于审议《公司2008 年利润分配方案》的议案;
(6)关于审议《公司2009 年利润分配政策》的议案;
(7)关于审议《公司2008 年年度报告及其摘要》的议案;
(8)关于审议《公司独立董事年度述职报告》的议案;
(9)关于审议修改《公司章程》部分条款的议案;
(10)关于审议续聘2009 年度公司审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-07
公司名称中成股份
公告日期2008-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议修订《中成进出口股份有限公司独立董事工作条例》的议案;
2、关于审议《公司董事会2007 年工作报告》的议案;
3、关于审议《公司2007 年财务决算报告》的议案;
4、关于审议《公司2008 年财务预算报告》的议案;
5、关于审议《公司2007 年利润分配方案》的议案;
6、关于审议《公司2008 年利润分配政策》的议案;
7、关于审议《公司2007 年年度报告及其摘要》的议案;
8、关于审议《公司董事会任期述职报告》的议案;
9、关于审议《独立董事任期述职报告》的议案;
10、关于审议公司第四届董事会董事候选人选的议案;
11、关于审议续聘2008 年度公司审计机构的议案;
12、关于审议公司监事会2007 年工作总结的议案;
13、关于审议《公司监事会任期述职报告》的议案;
14、关于审议公司第四届监事会监事候选人选的议案;
15、关于推荐中成进出口股份有限公司独立董事候选人选的议案;
16、关于修订《中成进出口股份有限公司章程》有关条款的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-19
公司名称中成股份
公告日期2007-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于审议聘请2007年度公司审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-11
公司名称中成股份
公告日期2007-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《公司董事会2006年工作报告》
(2)审议《公司监事会2006年工作报告》
(3)审议《公司2006年财务决算报告》
(4)审议《公司2007年财务预算报告》
(5)审议《公司2006年利润分配议案》
(6)审议《公司2007年利润分配政策》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-08
公司名称中成股份
公告日期2007-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.提案名称:审议关于华业公司转让所持鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权的的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-14
公司名称中成股份
公告日期2006-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于为鼎鑫公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-18
公司名称中成股份
公告日期2006-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《公司董事会2005年工作报告》
(2)审议《公司监事会2005年工作报告》
(3)审议《公司2005年财务决算报告》
(4)审议《公司2006年财务预算报告》
(5)审议《公司2005年利润分配议案》
(6)审议《公司2006年利润分配政策》
(7)审议修改《公司章程》有关条款的议案
(8)审议修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
(9)审议修改《公司董事会工作条例》有关条款的议案
(10)审议修改《公司监事会工作条例》有关条款的议案
(11)审议修改《公司独立董事工作条例》有关条款的议案
(12)审议聘请2006年度公司审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-14
公司名称中成股份
公告日期2006-02-14
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《中成进出口股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-12-08
公司名称中成股份
公告日期2005-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于为鼎鑫公司提供担保的议案。
审议内容
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