| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《2023年度内部控制评价报告》
6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《2023年度利润分配的预案》
8.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2024-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司出售资产的议案》
2.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》
3.02 《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》
3.03 《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》
3.04 《选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董事会非独立董事》
4.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》
4.02 《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》
4.03 《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》
5.00 《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7.00 《2022年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2022-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参股子公司股权置换的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《2021年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》
2.00 《关于与相关方签署<股东协议>等相关协议及文件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8.00 《2020年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金投向
2.10 本次发行前滚存未分配利润安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施与相关主体承诺的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
7.00 《关于未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高扬先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举侯颖女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举 ZHOU DAIXING（周代星）先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王俊峰先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举 WANG HONGXIA（ 王宏霞） 女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举邱辉祥先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王秀萍女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举李广超先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举汪思佳先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋锐先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈红艳女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年度利润分配的预案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
10.00 《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（需逐项表决）
2.01 《回购股份的目的及用途》
2.02 《回购股份的方式》
2.03 《回购股份的资金来源》
2.04 《回购股份的价格区间、定价原则》
2.05 《回购股份的种类、规模及占总股本的比例》
2.06 《回购股份的实施期限》
2.07 《股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年年度报告全文及摘要》
2.00《2018年度财务决算报告》
3.00《2018年度董事会工作报告》
4.00《2018年度利润分配预案》
5.00《2018年度内部控制自我评价报告》
6.00《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事长高扬生全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》
8.00 《关于提名监事候选人的议案》
9.00 《修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》
2.00《关于与福建和瑞等相关方签署<增资协议>、<股东协议>等相关协议及文件的议案》
3.00《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜并签署相关协议及文件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会提前换届选举的议案》
3.00 《关于提名公司第八届董事会成员的议案》(需逐项表决)
3.01 选举高扬为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举周代星为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事
3.06 选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事
3.07 选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事
3.08 选举李广超为公司第八届董事会独立董事
3.09 选举梁子才为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于监事会提前换届选举的议案》
5.00 《关于提名公司第八届监事会成员的议案》（需逐项表决）
5.01 选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代表监事
5.02 选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表监事
6.00 《关于变更公司经营范围的议案》
7.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
8.00 《关于增加公司注册资本的议案》
9.00 《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》
10.00 《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2016年度董事会工作报告》
2．《2016年度监事会工作报告》
3．《2016年度财务报告》
4．《2016年度利润分配预案》
5．《2016年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2016-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》
（一）本次交易整体方案
2.01 整体方案
（二）发行股份购买资产方案
2.02 发行方式和发行对象
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10 上市安排
2.11 业绩承诺
2.12 过渡期损益归属
（三）重大资产出售方案
2.13 交易对方
2.14 拟出售资产及其定价
2.15 拟出售资产涉及的人员安排
2.16 过渡期损益归属
（四）本次交易决议的有效期
2.17 决议的有效期
3.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.逐项审议《关于签署本次发行股份购买资产及重大资产出售相关协议的议案》
（一）《发行股份购买资产协议》
（二）《业绩补偿协议》
（三）《资产出售协议》
6.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
10.审议《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
12.审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司关于发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报填补措施>的议案》
13.审议《关于有条件豁免深圳市瑞安达实业有限公司作出的择机推进天兴仪表重组事宜承诺的议案》
14.审议《关于公司将拟出售资产转移至全资子公司并与其签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2015年度董事会工作报告》
2．《2015年度监事会工作报告》
3．《2015年度财务报告》
4．《2015年度利润分配预案》
5．《2015年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7．《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
8．《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2014年度董事会工作报告》
2．《2014年度监事会工作报告》
3．《2014年度财务报告》
4．《2014年度利润分配预案》
5．《2014年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7．《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
8．《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
（一）选举非独立董事
子议案（1）选举文武先生为公司第七届董事会董事
子议案（2）选举陈绪强先生为公司第七届董事会董事
子议案（3）选举邱辉祥先生为公司第七届董事会董事
子议案（4）选举李宝先生为公司第七届董事会董事
（二）选举独立董事
子议案（5）选举曾廷敏先生为公司第七届董事会独立董事
子议案（6）选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事
子议案（7）选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事
9．《关于选举公司第七届监事会成员的议案》
子议案（1）选举黄春勤女士为公司第七届监事会监事
子议案（2）选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2 《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》
子议案（1） 交易对方
子议案（2） 标的资产
子议案（3） 发行股票种类和面值
子议案（4） 交易价格
子议案（5） 发行对象及支付方式
子议案（6） 发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
子议案（7） 发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
子议案（8） 上市地点
子议案（9） 本次发行股份锁定期
子议案（10） 滚存未分配利润的处理
子议案（11） 过渡期损益归属
子议案（12） 决议有效期
议案3 《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》
子议案（1） 发行股票种类和面值
子议案（2） 发行对象和发行方式
子议案（3） 认购方式
子议案（4） 募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
子议案（5） 募集配套资金金额
子议案（6） 募集配套资金股份发行数量
子议案（7） 募集配套资金用途
子议案（8） 上市地点
子议案（9） 本次发行股份锁定期
子议案（10） 滚存未分配利润的处理
子议案（11） 决议有效期
议案4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案5 《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案6 《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>的议案》
议案7 《关于签署附条件生效的<刘霞、刘勇、刘俊与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
议案8 《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表（集团）有限公司之股份认购协议>的议案》
议案9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
议案10 《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案11 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
议案12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案13 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
议案14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2013年度董事会工作报告》
2．《2013年度监事会工作报告》
3．《2013年度财务报告》
4．《2013年度利润分配预案》
5．《2013年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
7．《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
8．《关于公司搬迁及房产随土地收储的议案》
9．《关于与成都天兴仪表（集团）有限公司签订国有土地征收赔偿款分配协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（3）募集配套资金股份发行数量及认购方式
（4）募集资金用途
（5）上市地点
（6）本次发行股份锁定期
（7）滚存未分配利润的处理
（8）违约责任
（9）发行股份募集配套资金决议有效期
2．审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
3．审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4．审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表（集团）有限公司之股份认购协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）发行股票种类和面值
（4）交易价格
（5）发行对象及支付方式
（6）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（7）发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
（8）上市地点
（9）本次发行股份锁定期
（10）滚存未分配利润的处理
（11）过渡期损益归属
（12）标的资产的交割
（13）盈利预测补偿
（14）违约责任
（15）发行股份购买资产决议有效期
3．逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（3）募集配套资金股份发行数量及认购方式
（4）募集资金用途
（5）上市地点
（6）本次发行股份锁定期
（7）滚存未分配利润的处理
（8）违约责任
（9）发行股份募集配套资金决议有效期
4．审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
5．审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6．审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>的议案》
7．审议《关于签署附条件生效的<周默、郭美姣、深圳市同丰光华投资有限公司及魏连速与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
8．审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表（集团）有限公司之股份认购协议>的议案》
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
10．审议《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11．审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
12．审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13．审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14．审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15．审议《关于制定<成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》
16．审议《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2012年度董事会工作报告》
2．《2012年度监事会工作报告》
3．《2012年度财务报告》
4．《2012年度利润分配预案》
5．《2012年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》
7．《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2012-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》
2．《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2011年度董事会工作报告》
2．《2011年度监事会工作报告》
3．《2011年度财务报告》
4．《2011年度利润分配预案》
5．《2011年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
7．《关于聘请华寅五洲会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
8．《关于选举公司第六届董事会成员的议案》
9．《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2011-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2010年度董事会工作报告》 2．《2010年度监事会工作报告》 3．《2010年度财务报告》 4．《2010年度利润分配预案》 5．《2010年年度报告及年度报告摘要》 6．《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 7．《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2009 年度董事会工作报告》
⑵审议《2009 年度监事会工作报告》
⑶审议《2009 年度财务报告》
⑷审议《2009 年度利润分配预案》
⑸审议《2009 年年度报告及年度报告摘要》
⑹审议《2010 年度日常关联交易计划议案》
⑺审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》
⑻审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于变更公司注册地址的议案》
⑵审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2008 年度董事会工作报告》
⑵审议《2008 年度监事会工作报告》
⑶审议《2008 年度财务报告》
⑷审议《2008 年度利润分配预案》
⑸审议《2008 年年度报告及年度报告摘要》
⑹审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》
⑺审议《2009 年度日常关联交易预计议案》
⑻审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
⑼审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
⑽审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2007 年度董事会工作报告》
⑵审议《2007 年度监事会工作报告》
⑶审议《2007 年度财务报告》
⑷审议《2007 年度利润分配预案》
⑸审议《2007 年年度报告及年度报告摘要》
⑹审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
⑺审议《2008 年度日常关联交易预计议案》
⑻审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．选举巩新中先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
2．选举陈绪强先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
3．选举黄春勤女士为公司监事，任期至本届监事会届满。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2006年度董事会工作报告》
⑵审议《2006年度监事会工作报告》
⑶审议《2006年度财务报告》
⑷审议《2006年度利润分配预案》
⑸审议《2006年年度报告及年度报告摘要》
⑹审议《关于续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
⑺审议《2007年度日常关联交易预计议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2006-07-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《成都天兴仪表股份有限公司股权分置改革说明书》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 贝瑞基因 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2005年度董事会工作报告》
⑵审议《2005年度监事会工作报告》
⑶审议《2005年度财务报告》
⑷审议《2005年度利润分配预案》
⑸审议《2005年年度报告及年度报告摘要》
⑹审议《2006年度日常关联交易预计议案》
⑺审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
⑻审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
⑼审议《关于改聘五洲联合会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》
⑽审议《公司章程（2006年修订）》
⑾审议《股东大会议事规则（2006年修订）》
⑿审议《董事会议事规则（2006年修订）》
⒀审议《监事会议事规则（2006年修订）》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配