| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 利仁科技 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 利仁科技 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2024年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-07 |
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| 公司名称 | 利仁科技 |
| 公告日期 | 2025-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举宋老亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举刘占峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举栗振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举宋天义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 选举司朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 选举杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举丛存先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举刘传友先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举王立先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杜梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举王眼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-17 |
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| 公司名称 | 利仁科技 |
| 公告日期 | 2024-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 利仁科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2023年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 利仁科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 利仁科技 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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