| 股东大会通知 会议日期:2008-07-25 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于设立天奇风电零部件公司的议案》
2.审议《关于变更公司注册地址的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-26 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-12 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2007 年度公司财务决算方案》
2.审议《2007 年度董事会工作报告》
3.审议《2007 年度监事会工作报告》
4.审议《2007 年度公司利润分配预案》
5.审议《2007 年度报告正文与摘要》
6.审议《关于追认开元信德会计师事务所有限公司为2007 年度财务审计机构的议案》
7.审议《关于聘任2008 年度财务审计机构的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-09-13 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《修订<股东大会议事规则>的议案》
2.审议《修订<董事会议事规则>的议案》
3.审议《修订<关联交易规则>的议案》
4.审议《修订<监事会议事规则>的议案》
5.审议《修订<公司章程>的议案》
6.审议《关于变更募集资金投向的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-31 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于变更部分节余募集资金投向的议案》
2.审议《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》
3.审议《关于调整2006 年度利润分配方案的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-19 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2006年度公司财务决算方案》；
2.审议《2006年度董事会工作报告》；
3.审议《2006年度监事会工作报告》
4.审议《2006年度公司利润分配预案》；
5.审议《2006年度报告正文与摘要》；
6.审议《关于聘任2007年度财务审计机构的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-25 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《修改＜公司章程＞的议案》
2.审议《关于董事会换届选举和选举第三届董事会董事、独立董事的议案》
3.审议《关于监事会换届选举和选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4.审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-03 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》
2.审议《关于修订公司章程的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-12 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2005年度公司财务决算方案》；
2.审议《2005年度董事会工作报告》；
3.审议《2005年度监事会工作报告》
4.审议《2005年度公司利润分配预案》；
5.审议《2005年度报告正文与摘要》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》
7.审议《关于提议股东大会免去浦浩清董事职务的议案》
8.审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9.审议《关于调整研究开发中心与综合信息系统技术改造项目部份实施计划的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-08 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于变更募集资金投向的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-25 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-09 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2004年度公司财务决算方案》；
2.审议《2004年度董事会工作报告》；
3.审议《2004年度监事会工作报告》
4.审议《2004年度公司利润分配预案》；
5.审议《2004年度报告正文与摘要》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》
7.审议《关于修改关联交易规则的议案》
8.审议《关于调整独立董事.外部董事薪金的议案》
9.审议《关于调整公司监事薪酬的议案》
10.审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构的议案》
11.审议《董事会议事规则》
12.审议《股东大会议事规则》
13.审议《独立董事工作制度》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-14 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于投资设立河北福田重工专用车股份有限公司的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-28 |
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| 公司名称 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》。 |
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