| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案
8.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
10.00 关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》
2.00 《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
5.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案
7.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案
7.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
10.00 关于公司继续为董监高投保责任保险的议案
11.00 关于修改公司章程的议案
12.00 关于修改股东大会议事规则的议案
13.00 关于修改董事会议事规则的议案
14.00 关于修改独立董事制度的议案
15.00 关于修改对外投资控制制度的议案
16.00 关于修改对外担保控制制度的议案
17.00 关于修改关联交易决策制度的议案
18.00 关于董事会换届选举董事的议案
18.01 非独立董事候选人：陈索斌先生
18.02 非独立董事候选人：唐风杰先生
18.03 非独立董事候选人：姜颖女士
18.04 非独立董事候选人：杜心强先生
19.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
19.01 独立董事候选人：陈波先生
19.02 独立董事候选人：权锡鉴先生
19.03 独立董事候选人：孙莹女士
20.00 关于监事会换届选举监事的议案
20.01 监事候选人：于旭光先生
20.02 监事候选人：崔婷女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
10.00 《关于补选崔婷女士为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2020-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》
2.00 《关于增加经营范围暨修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于广州韩亚生物科技有限公司2018年度业绩承诺涉及补偿事项的议案》
2.00 《关于上海月沣化妆品有限公司2018年度业绩承诺涉及补偿事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
10.00 《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
11.00 《关于公司为董监高投保责任保险的议案》
12.00 《关于董事会换届选举董事的议案》
12.01 董事候选人：陈索斌
12.02 董事候选人：姜颖
12.03 董事候选人：唐风杰
12.04 董事候选人：杜心强
13.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 独立董事候选人：王竹泉
13.02 独立董事候选人：王蕊
13.03 独立董事候选人：徐胜锐
14.00 《关于提名公司第七届监事会监事的议案》
14.01 监事候选人：于旭光
14.02 监事候选人：王彬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于出售全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金使用用途的议案》
2.00 《关于为杭州悠可化妆品有限公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构及确认2017年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《公司发展战略规划纲要(2018-2020)》
13.00 《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
14.00 《关于补选王彬先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.1审议《发行规模》
2.2审议《债券期限》
2.3审议《债券利率及确定方式》
2.4审议《发行方式》
2.5审议《发行对象》
2.6审议《向公司股东配售的安排》
2.7审议《募集资金用途》
2.8审议《担保情况》
2.9审议《赎回条款或回售条款》
2.10审议《上市交易或转让场所》
2.11审议《偿债保障措施》
2.12审议《决议有效期》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4.审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
4、审议《2016年年度报告及摘要》
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、 发行股份及支付现金购买资产
2.1 标的资产、交易价格及交易对价的支付方式
2.2 新增股份的种类和面值
2.3 发行对象
2.4 发行价格
2.5 发行数量
2.6 股份对价和现金对价的分配
2.7 新增股份的锁定期
2.8 过渡期间损益安排
2.9 关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案
2.10 新增股份的上市地点
2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2、 发行股份募集配套资金
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行方式
2.14 发行对象和认购方式
2.15 定价基准日
2.16 发行价格
2.17 发行数量
2.18 锁定期的安排
2.19 募集配套资金用途
2.20 关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案
2.21 上市地点
3、 决议有效期
2.22 决议有效期
（三）《关于青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
（四）《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
（五）《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
（六）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（七）关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
（八）《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
（九）《关于公司与交易对方签署附条件生效的<购买资产协议>的议案》
（十）《关于公司与交易对方等相关方签署<盈利预测补偿协议>的议案》
（十一）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
（十二）《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
（十三）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十四）《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
（十五）《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
（十六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2016-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构及确认2015年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
（1）关于选举陈索斌先生为公司董事的议案
（2）关于选举姜颖女士为公司董事的议案
（3）关于选举唐风杰先生为公司董事的议案
（4）关于选举杜心强先生为公司董事的议案
（5）关于选举王竹泉先生为公司独立董事的议案
（6）关于选举王蕊女士为公司独立董事的议案
（7）关于选举徐胜锐先生为公司独立董事的议案
11、审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
（1）关于选举杨伟程先生为公司监事的议案
（2）关于选举王德勋先生为公司监事的议案
12、审议《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的
议案》
(二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、发行股份及支付现金购买资产
2.1 标的资产、交易价格及交易对价的支付方式
2.2 新增股份的种类和面值
2.3 发行对象
2.4 发行价格
2.5 发行数量
2.6 股份对价和现金对价的分配
2.7 新增股份的锁定期
2.8 过渡期间损益安排
2.9 关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案
2.10 新增股份的上市地点
2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2、发行股份募集配套资金
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行方式
2.14 发行对象和认购方式
2.15 定价基准日
2.16 发行价格
2.17 发行数量
2.18 价格调整机制
2.19 锁定期的安排
2.20 募集配套资金用途
2.21 关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案
2.22 上市地点
2.23 决议有效期
(三)《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
(四)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(六)《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
(七)《关于公司与交易对方签署附条件生效的<购买资产协议>的议案》
(八)《关于公司与交易对方签署附条件生效的购买资产协议补充协议的议案》
(九)《关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》
(十)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
(十一) 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(十二) 《关于青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
(十三) 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
(十四) 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
(十五) 《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
(十六) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十七) 《募集资金管理办法（修订）的议案》
(十八) 《关于改聘会计师事务所的议案》
(十九) 《关于续签关联交易合同的议案》
(二十) 《关于公司为全资子公司提供连带责任担保的议案》
(二十一) 《关于<青岛金王应用化学股份有限公司2015 年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
(二十二) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案二《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》
2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
2.2《关于本次发行公司债券的发行方式》
2.3《关于本次发行的公司债券期限》
2.4《关于本次发行的公司债券募集资金用途》
2.5《关于本次发行的公司债券利率》
2.6《关于本次发行公司债券的担保事项》
2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》
2.8《关于本次发行公司债券决议的有效期》
2.9《关于本次发行公司债券的授权事项》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
9、审议《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
10、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
11、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于终止公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）附条件的股份认购合同的议案》
（二）《关于调整公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
（三）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（四）《关于公司2014年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》（本议案需逐项投票表决）
4.1发行股票种类和面值
4.2发行数量
4.3发行方式
4.4发行对象和认购方式
4.5发行价格和定价方式
4.6锁定期
4.7上市地点
4.8募集资金数额和用途
4.9本次发行前的滚存利润安排
4.10本次发行决议的有效期
（五）《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（七）《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》
（八）《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》
（九）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（十）《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（三）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（四）《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
4.1发行股票种类和面值
4.2发行数量
4.3发行方式
4.4发行对象和认购方式
4.5发行价格和定价方式
4.6锁定期
4.7上市地点
4.8募集资金数额和用途
4.9本次发行前的滚存利润安排
4.10本次发行决议的有效期
（五）《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（七）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）《青岛金王应用化学股份有限公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件的股份认购合同的议案》
（九）《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》
（十）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（十一）《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》
（十二）《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
（二）审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》
（二）审议《2012年度监事会工作报告》
（三）审议《2012年度财务决算和2013年财务预算报告》
（四）审议《2012年年度报告及摘要》
（五）审议《2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
（六）审议《关于续聘2013年度审计机构及确认2012年度审计费用的议案》
（七）审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
（八）审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
（九）审议《关于第五届监事会成员候选人的提名建议的议案》
1、关于选举杨伟程先生为公司监事的议案
2、关于选举王德勋先生为公司监事的议案
（十）审议《关于第五届董事会成员候选人的提名建议的议案》
1、关于选举陈索斌先生为公司董事的议案
2、关于选举姜颖女士为公司董事的议案
3、关于选举唐风杰先生为公司董事的议案
4、关于选举杜心强先生为公司董事的议案
5、关于选举孙健先生为公司独立董事的议案
6、关于选举王荭女士为公司独立董事的议案
7、关于选举陈波先生为公司独立董事的议案
（十一）《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
（二）审议《关于调整增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
（五）审议《关于修订独立董事制度的议案》
（六）审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
（七）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（八）审议《关于发行公司债券的议案》(本议案需逐项投票表决)
（九）《关于调整公司2012年度向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年度财务决算报告和2012年财务预算报告》
（四）审议《2011年年度报告及摘要》
（五）审议《2011年度税后利润分配方案》
（六）审议《关于续聘2012年度审计机构及确认2011年度审计费用的议案》
（七）审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
（八）审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
（九）审议《关于续签关联交易合同及2012年度日常关联关易预计的议案》（其中关联股东青岛金王国际运输有限公司和香港金王投资有限公司回避表决）
（十）审议《关于董事崔言民先生辞职及提名唐风杰先生担任董事的议案》
（十一）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司经营范围的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》
（三）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010年度董事会工作报告》
（二）审议《2010年度监事会工作报告》
（三）审议《2010年度财务决算报告和2011年财务预算报告》
（四）审议《2010年年度报告及摘要》
（五）审议《2010年度利润分配方案》
（六）审议《关于审议日常关联交易合同及2011年度日常关联关易预计的议案》
（七）审议《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》
（八）审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》
（九）审议《关于修订公司章程的议案》
（十）审议《关于为青岛金王国际贸易有限公司提供连带责任担保的议案》
（十一）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010 年度中期利润分配及公积金转增股本的预案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
（三）审议《关于全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于第四届董事会成员候选人的提名建议的议案》
1.1 选举陈索斌先生为公司董事的议案
1.2 选举崔言民先生为公司董事的议案
1.3 选举黄宝安先生为公司董事的议案
1.4 选举姜颖女士为公司董事的议案
1.5 选举杨伟程先生为公司独立董事的议案
1.6 选举王荭女士为公司独立董事的议案
1.7 选举陈波先生为公司独立董事的议案
（本议案将采取累计投票的方式选举）
（二）审议《关于第四届监事会成员候选人的提名建议的议案》
2.1 选举王竹泉先生为公司监事的议案
2.2 选举王德勋先生为公司监事的议案
（本议案将采取累计投票的方式选举）
（三）审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
（四）审议《关于增加公司经营范围的议案》
（五）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2009 年度董事会工作报告》
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》
（三）审议《2009 年度财务决算报告和2010 年财务预算报告》
（四）审议《2009 年年度报告及摘要》
（五）审议《2009 年度利润分配方案》
（六）审议《关于续聘2010 年度审计机构及确认2009 年度审计费用的议案》
（七）审议《关于公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（八）审议《关于部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
（九）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
（十）审议《关于为青岛金王国际贸易有限公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
（二）审议《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
（三）审议《关于拟与利津森化化工有限公司签定油品销售框架合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2008 年度董事会工作报告》
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》
（三）审议《2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算报告》
（四）审议《2008 年年度报告及摘要》
（五）审议《2008 年度利润分配方案》
（六）审议《关于续聘2009 年度审计机构及确认2008 年度审计费用的议案》
（七）审议《关于公司2009 年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
（二）审议《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订青岛金王应用化学股份有限公司关联交易决策制度的议案》
（二）审议《关于修改青岛金王应用化学股份有限公司章程的议案》
（三）审议《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
（四）审议《关于修改公司经营范围的议案》
（五）审议《关于修改公司章程的议案》
（六）审议《关于调整部分募集资金项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2007 年度董事会工作报告》
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》
（三）审议《2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告》
（四）审议《2007 年年度报告及摘要》
（五）审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（六）审议《关于续聘2008 年度审计机构及确认2007 年度审计费用的议案》
（七）审议《关于公司2008 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（八）审议《关于对全资子公司韩国金王制造有限公司进行清算的议案》
（九）审议《关于李萍辞去独立董事及拟聘任杨伟程担任独立董事的议案》
（十）审议《关于修改公司章程的议案》
（十一）审议《关于修改公司章程第3.3.3 条的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会设立战略委员会的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
（三）审议《关于调整及变更公司部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 青岛金王 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2006年度董事会工作报告》
（二）审议《2006年度监事会工作报告》
（三）审议《2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告》
（四）审议《2006年年度报告及摘要》
（五）审议《2006年度利润分配方案》
（六）审议《关于选举第三届董事会成员的议案》
（七）审议《关于选举第三届监事会成员的议案》
（八）审议《关于确定独立董事津贴的议案》
（九）审议《关于续聘2007年度审计机构及确认2006年度审计费用的议案》
（十）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（十一）审议《关于转让美国全资子公司美国金王制造有限公司的议案》
（十二）审议《关于董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》
（十三）审议《关于修改公司经营范围的议案》
（十四）审议《关于成立全资子公司青岛金王国际贸易有限公司的议案》
（十五）审议《关于修改公司章程的议案》。
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