| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于预计2024年度新增担保总额的议案
7.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
8.00 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的议案
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于废止《广宇集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
6.00 关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
8.00 关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
9.00 关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
10.00 关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
11.00 关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案
12.00 关于预计2023年度新增担保总额的议案
13.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
14.00 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王轶磊先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02 关于选举江利雄先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03 关于选举胡巍华女士为公司第七届董事会董事的议案
1.04 关于选举邵少敏先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05 关于选举华欣女士为公司第七届董事会董事的议案
1.06 关于选举徐晓先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举贾生华先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举姚铮先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王小毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举白琳先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举胡健先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的议案
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案
2.00 关于预计2022年度新增担保总额的议案
3.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
4.00 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为绍兴广玥房地产开发有限公司提供担保的议案
2.00 关于对杭州广荟房地产开发有限公司及其子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务报告》的议案
4.00 关于《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的议案
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
9.00 关于为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于使用闲置自有资金投资理财的议案
11.00 关于选举监事的议案
12.00 关于对杭州毓祝企业管理有限公司及其子公司投资的议案
12.01 为杭州毓祝企业管理有限公司及其子公司提供财务资助的事项
12.02 为控股项目公司的少数股东提供财务资助 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买经营性土地暨设立新项目公司事项的议案
2.00 关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司黄山景扬置业有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
2.00 关于财务资助事项的议案
2.01 为杭州星澄商务咨询有限公司提供财务资助
2.02 为杭州毓惠企业管理有限公司提供财务资助
2.03 为控股项目公司的少数股东提供财务资助 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《广宇集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
5 关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《广宇集团股份有限公司总裁工作细则》的议案
7 关于修订《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
8 关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
9 关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
10 关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
11 关于子公司财务资助的事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务报告》的议案
4 关于《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》的议案
5 2019年度利润分配方案
6 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
9 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
10 关于为控股子公司提供担保的议案
11 关于财务资助事项的议案
11-1 为浙江信宇房地产开发有限公司提供财务资助
11-2 为杭州全景医学影像诊断有限公司提供财务资助
11-3 为杭州天城房地产开发有限公司提供财务资助
11-4 为上海芈杰企业管理有限公司提供财务资助
11-5 为浙江广园房地产开发有限公司提供财务资助
11-6 为杭州夏宇房地产开发有限公司提供财务资助
11-7 为杭州广宇安诺实业有限公司提供财务资助
11-8 为控股项目公司的少数股东提供财务资助
12 关于股东会授权跟投事项的议案
13 关于使用闲置自有资金投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司绍兴广都房地产开发有限公司提供担保的议案
2 关于授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案
3 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2020-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1-1 关于选举王轶磊先生为公司第六届董事会董事的议案
1-2 关于选举江利雄先生为公司第六届董事会董事的议案
1-3 关于选举胡巍华女士为公司第六届董事会董事的议案
1-4 关于选举邵少敏先生为公司第六届董事会董事的议案
1-5 关于选举华欣女士为公司第六届董事会董事的议案
1-6 关于选举徐晓先生为公司第六届董事会董事的议案
2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2-1 关于选举何美云女士为公司第六届董事会独立董事的议案
2-2 关于选举张淼洪先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2-3 关于选举刘南先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3-1 关于选举白琳先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
3-2 关于选举李斌先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
4 关于对子公司提供财务资助的议案
5 关于为子公司担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为信宇房产提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对子公司财务资助事项的议案
1.1 对杭州贵宇投资管理有限公司财务资助事项确认的议案
1.2 为杭州贵宇投资管理有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务报告》的议案
4 关于《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》的议案
5 2018年度利润分配方案
6 关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
9 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
10 关于授权董事会批准提供担保额度的议案
10-1对从事房地产业务的控股子公司提供担保
10-2对非从事房地产业务的控股子公司提供担保
11 关于股东会授权财务资助事项的议案
11-1公司对子公司财务资助的事项
11-2控股子公司财务资助事项
11-3上海芈杰企业管理有限公司及其子公司的财务资助事项
11-4杭州康益德房地产开发有限公司及其子公司的财务资助事项
11-5公司及控股子公司联合对杭州万广置业有限公司及其子公司的财务资助事项
11-6对关联方共同投资的子公司财务资助事项
12.关于股东会授权跟投事项的议案
13.关于使用闲置自有资金投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司融资事项的议案》
1-1 公司为控股子公司提供担保的事项
1-2 控股子公司的反担保事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于授权董事会批准新增担保对象及额度的议案
2.关于修订《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对子公司提供财务资助的议案
2 关于股东会授权财务资助事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务报告》的议案
4 关于《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》的议案
5 2017年度利润分配方案
6 关于《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
9 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
10 关于授权董事会批准提供担保额度的议案
11 关于股东会授权财务资助事项的议案
11.1 公司对子公司财务资助的事项
11.2 控股子公司财务资助事项
12 关于股东会授权跟投事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广宇集团股份有限公司公司章程》的议案；
2 关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
4 关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金保本理财的议案
2 关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案
3 关于股东会授权财务资助事项的议案
3-1 公司对子公司财务资助事项
3-2 控股子公司财务资助事项
3-3 公司及控股子公司联合对子公司财务资助事项
3-4 与关联方共同投资的子公司财务资助事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对控股子公司担保授权事项的议案》
2.《关于董监高跟投计划授权事项的议案》
3.《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对外提供财务资助的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的议案》
2.《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对外提供财务资助的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2016年度财务报告》的议案；
4. 关于《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》的议案；
5. 2016年度利润分配方案；
6. 关于《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
9. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
10.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案；
11.关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的议案；
12.关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度（修订稿）的议案；
13.关于员工跟投事项授权的议案；
14.关于使用闲置自有资金保本理财的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于员工跟投授权事项的议案；
2、关于使用闲置自有资金保本理财的议案；
3、关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）；
(1）关于选举王轶磊先生为公司第五届董事会董事的议案；
(2）关于选举江利雄先生为公司第五届董事会董事的议案；
(3）关于选举胡巍华女士为公司第五届董事会董事的议案；
(4）关于选举邵少敏先生为公司第五届董事会董事的议案；
(5）关于选举华欣女士为公司第五届董事会董事的议案；
(6）关于选举徐晓先生为公司第五届董事会董事的议案。
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）；
(1）关于选举姚铮先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
(2）关于选举何美云女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
(3）关于选举张淼洪先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
3、关于选举第五届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）；
(1）关于选举宋鉴明先生为公司第五届监事会监事的议案；
(2）关于选举方珍慧女士为公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案；
2.关于修改《广宇集团股份有限公司章程》的议案；
3.关于修改《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.关于修改《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
5.关于修改《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；
6.关于修改《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
7.关于修改《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案；
8.关于修改《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2015年度财务报告》的议案；
4. 关于《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》的议案；
5. 2015年度利润分配方案；
6. 关于《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
9. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
10.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、关于实施员工跟投计划的议案；
3、关于为参股公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案；
2-1、本次债券发行的票面金额、发行规模；
2-2、债券期限；
2-3、债券利率及还本付息方式；
2-4、发行方式；
2-5、发行对象及向公司股东配售的安排；
2-6、担保情况；
2-7、赎回条款或回售条款；
2-8、募集资金的用途；
2-9、本次的承销方式及上市安排；
2-10、偿债保障措施
2-11、决议有效期
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案；
4、关于公司2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）之房地产业务专项自查报告的议案；
5、关于公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务自查相关事项的承诺函；
6、关于公司控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2014年度财务报告》的议案；
4.关于《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》的议案；
5.2014年度利润分配方案；
6.关于《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7.关于续聘会计师事务所的议案；
8.关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
9.关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
10.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案；
11.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
12.关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案；
13.关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
14.关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案；
15.关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
16.关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
17.关于《吸收合并全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《公司章程》的议案。
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。
3. 关于向关联人出售商品房的议案。
4. 关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于取消使用不超过2亿元募集资金用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》；
3、审议《关于确认本次非公开发行A股股票方案的议案》；
3-1发行股票的种类和面值；
3-2发行方式；
3-3本次发行股票的数量；
3-4发行对象及认购方式；
3-5发行价格及定价原则；
3-6发行股份的锁定期；
3-7上市地点；
3-8募集资金用途；
3-9滚存利润分配安排；
3-10本次发行决议的有效期
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（修订）的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》；
6、审议《关于签署附条件生效的＜股份认购合同＞的补充合同（二）的议案》；
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于向关联人出售商品房的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2014-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2013年度财务报告》的议案；
4. 关于《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》的议案；
5. 2013年度利润分配方案；
6. 关于续聘会计师事务所的议案；
7. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
8. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
9. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案；
10.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
11.关于广宇集团未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案；
12.关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2-1发行股票的种类和面值；
2-2发行方式；
2-3本次发行股票的数量；
2-4发行对象及认购方式；
2-5发行价格及定价原则；
2-6发行股份的锁定期；
2-7上市地点；
2-8募集资金用途；
2-9滚存利润分配安排；
2-10本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《关于广宇集团未来三年（2013-2015）股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第四届董事会董事的议案（适用累积投票制进行表决）；
1）选举公司第四届董事会董事候选人王轶磊先生为公司董事；
2）选举公司第四届董事会董事候选人江利雄先生为公司董事；
3）选举公司第四届董事会董事候选人胡巍华女士为公司董事；
4）选举公司第四届董事会董事候选人邵少敏先生为公司董事；
5）选举公司第四届董事会董事候选人华欣女士为公司董事；
6）选举公司第四届董事会董事候选人徐晓先生为公司董事；
7）选举公司第四届董事会独立董事候选人吴次芳先生为公司独立董事；
8）选举公司第四届董事会独立董事候选人许为民先生为公司独立董事；
9）选举公司第四届董事会独立董事候选人姚铮先生为公司独立董事；
2、关于选举第四届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）；
1）选举公司第四届监事会监事候选人宋鉴明先生为公司监事；
2）选举公司第四届监事会监事候选人方珍慧女士为公司监事；
3、关于提高授权董事会批准提供担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2012年度财务报告》的议案；
4. 关于《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》的议案；
5. 2012年度利润分配方案；
6. 关于续聘会计师事务所的议案；
7. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
8. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
9. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股公司提供担保的议案》
2、《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2012-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2011年度财务报告》的议案；
4. 关于《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》的议案；
5. 2011年度利润分配方案；
6. 关于续聘会计师事务所的议案；
7. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
8. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
9. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2011-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2010年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2010年度财务报告》的议案；
4. 关于《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的议案；
5. 2010年度利润分配方案；
6. 关于续聘会计师事务所的议案；
7. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
8. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
9. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于为参股子公司提供担保的议案；
议案二：关于浙江上东房地产开发有限公司提供反担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2011-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于取得杭州平海投资有限公司委托贷款的议案；
议案二：关于取得绍兴康尔富房地产开发有限公司委托贷款的议案；
议案三：关于调整公司董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第三届董事会董事的议案（适用累积投票制进行表决）；
1）选举公司第三届董事会董事候选人王鹤鸣先生为公司董事；
2）选举公司第三届董事会董事候选人王轶磊先生为公司董事；
3）选举公司第三届董事会董事候选人江利雄先生为公司董事；
4）选举公司第三届董事会董事候选人邵少敏先生为公司董事；
5）选举公司第三届董事会董事候选人胡巍华女士为公司董事；
6）选举公司第三届董事会董事候选人华欣女士为公司董事；
7）选举公司第三届董事会独立董事候选人周亚力先生为公司独立董事；
8）选举公司第三届董事会独立董事候选人吴次芳先生为公司独立董事；
9）选举公司第三届董事会独立董事候选人许为民先生为公司独立董事；
2、关于选举第三届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）；
1）选举公司第三届监事会监事候选人杜王盖先生为公司监事；
2）选举公司第三届监事会监事候选人宋鉴名先生为公司监事；
3、关于授权公司管理层办理吸收合并浙江广宇经贸有限公司工商变更相关事项的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
7、关于修订《对外担保决策制度》的议案；
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案；
10、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案；
11、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
12、关于修订《投资者关系管理办法》的议案；
13、关于修订《证券投资管理制度》的议案；
14、关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2010-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长非公开发行股票方案决议有效期的议案；
2、关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案；
3、关于确认本次非公开发行股票方案的议案(逐项表决)：
3-1 发行方式和发行时间；
3-2 发行股票的种类和面值；
3-3 发行数量；
3-4 发行对象；
3-5 认购方式；
3-6 定价基准日与发行价格；
3-7 限售期安排；
3-8 上市地点；
3-9 募集资金数量和用途；
3-10 未分配利润的安排；
3-11 决议有效期限
4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于吸收合并全资子公司浙江广宇经贸有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向绍兴康尔富房地产开发有限公司委托借款的议案；
2、关于补选监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2010-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务报告》；
4、《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；
5、2009 年度利润分配方案；
6、关于《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于授权董事会2010 年度新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
9、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
10、关于修改《投资者关系管理办法》的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
2、关于为客户提供购房按揭贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2009-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
2、关于补选公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-29 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2009-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-04 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2009-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-16 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2009-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案；
2、关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
3、关于调整公司董事津贴的议案；
4、关于调整公司监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务报告；
4、2008 年度报告和2008 年度报告摘要；
5、2008 年度利润分配预案；
6、董事会关于2008 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
7、关于修订《公司及控股子公司证券投资方案》的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司提供担保的议案
2、关于授权董事会2009年度对子公司提供担保额度的议案
3、关于2009年度为客户提供购房按揭贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、广宇集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2、广宇集团股份有限公司关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-19 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2008-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案
2、关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-14 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2008-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
3、关于修改《投资者关系管理办法》的议案
4、关于修改《独立董事工作制度》的议案
5、关于修改《累积投票制度实施细则》的议案
6、关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案
7、关于提交股东大会确认公司新增项目投资的议案
8、关于授权董事会增加土地储备投资额度及项目公司投资额度的议案
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》
4、审议《2007年度财务报告》
5、审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》
6、审议《2007年度利润分配的议案》
7、审议《2007年度内部审计工作报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》
10、审议《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》
11、审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案
2、关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案
3、关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案
4、关于董事长薪酬和董事津贴的议案
5、关于监事津贴的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-11 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》（适用累计投票制进行表决）
2、《关于选举公司第二届董事会监事的议案》（适用累计投票制进行表决）
3、《关于修订<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-16 |
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| 公司名称 | 广宇集团 |
| 公告日期 | 2007-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选周亚力先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>和变更注册资本的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》
9、《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》
10、《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》
11、《关于独立董事津贴的议案》
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| 审议内容 | |
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