| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2022年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2021年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2020年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2021年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2021年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2019年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2020年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2020年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案
10.00 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于非独立董事换届改选的议案
1.01 选举沈国甫先生为公司非独立董事
1.02 选举毛志林先生为公司非独立董事
1.03 选举沈珺先生为公司非独立董事
1.04 选举许建舟先生为公司非独立董事
1.05 选举顾伟锋先生为公司非独立董事
1.06 选举王凤娟女士为公司非独立董事
2.00 关于独立董事换届改选的议案
2.01 选举周伟良先生为公司独立董事
2.02 选举平衡先生为公司独立董事
2.03 选举高琪先生为公司独立董事
3.00 关于选举股东代表监事的议案
3.01 选举张建福先生为公司监事
3.02 选举陆维敏先生为公司监事
4.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
5.00 关于终止原募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2018年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2019年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2019年度监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2017年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2018年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2018年度监事薪酬的议案
8.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案
12.00 关于调整募投项目投资进度的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2016年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于审议《2016年财务决算报告》的议案；
5、关于审议《2016年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司2017年度董事薪酬的议案；
7、关于公司2017年度监事薪酬的议案；
8、关于聘请2017年度审计机构的议案；
9、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案；
10、关于使用自有资金进行投资理财的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于非独立董事换届改选的议案
议案1.1选举沈国甫先生为公司非独立董事
议案1.2选举毛志林先生为公司非独立董事
议案1.3选举沈珺先生为公司非独立董事
议案1.4选举朱海东先生为公司非独立董事
议案1.5选举顾伟锋先生为公司非独立董事
议案1.6选举许建舟先生为公司非独立董事
议案2关于独立董事换届改选的议案
议案2.1选举陈思平先生为公司独立董事
议案2.2选举周伟良先生为公司独立董事
议案2.3选举平衡先生为公司独立董事
议案3关于选举股东代表监事的议案
议案3.1选举张建福先生为公司监事
议案3.2选举陆维敏先生为公司监事
议案4关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案；
2、关于聘请2016年度审计机构的议案；
3、关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2015年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于审议《2015年财务决算报告》的议案；
5、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司2016年度董事薪酬的议案；
7、关于公司2016年度监事薪酬的议案；
8、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案；
9、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
10、关于补选公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购股权和债权暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2014年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于审议《2014年财务决算报告》的议案；
5、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案；
6、关于聘请2015年度审计机构的议案；
7、关于公司2015年度董事薪酬的议案；
8、关于公司2015年度监事薪酬的议案；
9、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案；
10、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
11、关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
2、审议《关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及其摘要》；
4、审议《2013年财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司非独立董事2014年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2013-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券方案的议案；
（1）发行规模
（2）向公司股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率及确定方式
（5）发行方式
（6）发行对象
（7）募集资金的用途
（8）担保方式
（9）公司债券的上市
（10）本决议的有效期
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案；
4、关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2013-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于非独立董事换届改选的议案（适用累积投票制进行表决）；
第1项沈国甫
第2项李宏
第3项马月娟
第4项朱海东
第5项毛志林
第6项胡郎秋
2、关于独立董事换届改选的议案（适用累积投票制进行表决）；
第1项张敏华
第2项陈思平
第3项杨兆华
3、关于监事会换届改选的议案（适用累积投票制进行表决）。
第1项张建福
第2项陆维敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议监事会主席辞职的议案》；
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》；
3、审议《关于转让上海佰金医疗器械有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非独立董事2013年度薪酬的议案》；
2、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》；
3、审议《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告及其摘要》；
4、审议《2012年财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
9、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
10、审议《关于授权董事会相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票预案》；
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
7、审议《2011年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；
8、审议《2011年度监事会工作报告》；
9、审议《2011年度报告及其摘要》；
10、审议《2011年财务决算报告》；
11、审议《2011年度利润分配预案》；
12、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
13、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购上海佰金医疗器械有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）； 2、2010年度监事会工作报告； 3、2010年年度报告及其摘要； 4、2010年财务决算报告议案； 5、2010年度利润分配议案； 6、关于聘请2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非独立董事换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2、审议《关于独立董事换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
3、审议《关于监事会换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2010-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于变更公司名称的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年年度报告及其摘要；
4、2009年财务决算报告议案；
5、2009年度利润分配议案；
6、关于聘请2010年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2009-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2、《浙江宏达经编股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及其摘要》；
3、《关于公司发行股份购买资产的议案》；逐项表决：
（1） 购买资产交易的情况
（2） 非公开发行股票方案
① 发行股票的种类和面值
② 发行方式
③ 发行价格
④ 发行数量
⑤ 发行对象及认购方式
⑥ 发行股份的锁定期
⑦ 上市地点
⑧ 本次发行前的滚存未分配利润的归属
⑨ 过渡期损益归属
⑩ 交易标的权属归属
⑩ 交易标的权属归属
. 本次非公开发行股票决议的有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议
案》；
5、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订附生效条
件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产补充协议>的议案》；
6、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订<关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议二〇〇八年度董事会工作报告；
（二）审议二〇〇八年度监事会工作报告；
（三）审议公司二〇〇八年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司二〇〇八年度财务决算报告；
（五）审议公司二〇〇八年度公司利润分配预案；
（六）审议关于聘请二〇〇九年度审计机构的议案；
（七）审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事王凤鸣先生辞职的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2008-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于独立董事陈岱松先生辞职的议案》；
3、审议《关于董事吴慕涛先生辞职的议案》；
4、审议《关于发行短期融资券的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议二〇〇七年度董事会工作报告；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）；
（二）审议二〇〇七年度监事会工作报告；
（三）审议公司二〇〇七年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司二〇〇七年度财务决算报告；
（五）审议公司二〇〇七年度公司利润分配预案；
（六）审议关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2008-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 宏达高科 |
| 公告日期 | 2007-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非独立董事换届改选的议案》
2、审议《关于独立董事换届改选的议案》
3、审议《关于监事换届改选的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配