| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度利润分配的议案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举陈建良为第七届董事会非独立董事
4.02 选举李叶东为第七届董事会非独立董事
4.03 选举邓家青为第七届董事会非独立董事
4.04 选举赵倩为第七届董事会非独立董事
4.05 选举钟勇为第七届董事会非独立董事
4.06 选举黄纪元为第七届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举李进一为第七届董事会独立董事
5.02 选举刘国常为第七届董事会独立董事
5.03 选举黄舒萍为第七届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举陈荣为第七届监事会非职工代表监事
6.02 选举张晓莉为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补黄纪元为公司董事的议案》
2.00 《关于选举陈荣为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度利润分配的议案》
5.00 《2022年年度报告及摘要》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于制定＜公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划＞的议案》
12.00 《关于变更公司经营范围的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补张彦为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于美电贝尔控股股东延期履行股份回购承诺的议案》
2.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配的议案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补钟勇为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配的议案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行数量
1.02 发行对象及认购方式
1.03 募集资金规模和用途
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
5.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举黄跃珍为第六届董事会非独立董事
5.02 选举钱喆为第六届董事会非独立董事
5.03 选举杨文峰为第六届董事会非独立董事
5.04 选举陈建良为第六届董事会非独立董事
5.05 选举罗攀峰为第六届董事会非独立董事
5.06 选举林耀军为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
6.01 选举朱桂龙为第六届董事会独立董事
6.02 选举邢良文为第六届董事会独立董事
6.03 选举李进一为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举陈炜为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举张晓莉为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
3.00 《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于北京中科江南信息技术股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于北京中科江南信息技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
9.00 《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 限售期
2.07 募集资金用途及数额
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
6.01 引进中国国有企业结构调整基金股份有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.02 引进广州市城发投资基金管理有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.03 引进广州开发区金融控股集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.04 引进珠海格力集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
7.00 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.01 公司与中国国有企业结构调整基金股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议
7.02 公司与广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议
7.03 公司与广州开发区金融控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议
7.04 公司与珠海格力金融投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议
8.00 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定＜公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划＞的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》
11.00 《关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关承诺事项的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》
2.00 《关于选举陈炜为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于选举张晓莉为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配的议案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权暨变更业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的价格区间》
1.03 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.04 《拟回购股份的种类、数量和比例》
1.05 《回购股份的实施期限》
1.06 《决议的有效期》
2.00 《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年度利润分配的议案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》》
6.00 《关于制定＜公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划＞的议案》
7.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司计提商誉减值准备的议案》
10.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2017-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01选举杨海洲为第五届董事会非独立董事
2.02选举黄跃珍为第五届董事会非独立董事
2.03选举叶子瑜为第五届董事会非独立董事
2.04选举罗攀峰为第五届董事会非独立董事
2.05选举杨文峰为第五届董事会非独立董事
2.06选举陈建良为第五届董事会非独立董事
3.00《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01选举杨闰为第五届董事会独立董事
3.02选举邢良文为第五届董事会独立董事
3.03选举朱桂龙为第五届董事会独立董事
4.00《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01选举祝立新为第五届监事会非职工代表监事
4.02选举莫东成为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00《2016年年度报告及摘要》
6.00《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7.00《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
8.00《关于修改<公司章程>的议案》
9.00《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00《关于选举莫东成为公司监事的议案》
11.00《关于选举邢良文为公司独立董事的议案》
12.00《关于选举黄跃珍和陈春田为公司董事的议案》
12.01选举黄跃珍为公司第四届董事会非独立董事
12.02选举陈春田为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2015年度董事会工作报告》；
议案2：《2015年度监事会工作报告》；
议案3：《2015年度财务决算报告》；
议案4：《关于2015年度利润分配的议案》；
议案5：《2015年年度报告及摘要》；
议案6：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
议案7：《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
议案8：《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》；
议案9：《关于修改<公司章程>的议案》；
议案10：《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于调减非公开发行A股股票发行数量和募集资金金额的议案》；
议案2：《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》；
议案3：《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
议案4：《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》；
议案5：《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》。
议案5中子议案①：公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同
议案5中子议案②：公司与广州证券股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同二 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》；
2、《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》；
3、《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《关于2014年度利润分配的议案》；
5、《2014年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
10.1 发行股票种类和面值
10.2 发行方式和发行时间
10.3 定价基准日
10.4 发行数量及定价原则
10.5 发行对象
10.6 本次发行股票的限售期
10.7 上市地点
10.8 募集资金金额与用途
10.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
10.10 本次非公开发行决议的有效期限
11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
12、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
13、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
14、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
14.1 公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同
14.2 公司与广州证券股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
16、《关于提请股东大会批准广州无线电集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
17、《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理广电运通员工持股计划相关事宜的议案》；
19、《关于制定＜公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划＞的议案》；
20、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举赵友永先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举杨海洲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举叶子瑜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举曾文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举任斌女士为公司第四届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1选举刘佩莲女士为公司第四届董事会独立董事
2.2选举张宗贵先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举杨闰女士为公司第四届董事会独立董事
3、逐项审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。
3.1选举祝立新先生为公司第四届监事会非职工监事
3.2选举杨永明先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于2013年度利润分配的议案》；
5、《2013年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《关于2012年度利润分配的议案》；
5、《2012年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》；
9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》；
10、《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
5、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2010年度董事会工作报告》；
（二）《2010年度监事会工作报告》；
（三）《2010年度财务决算报告》；
（四）《关于2010年度利润分配预案的议案》；
（五）《2010年年度报告及摘要》；
（六）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
（七）《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；
（八）《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》；
（九）《关于增补刘佩莲女士为第二届董事会独立董事的议案》；
（十）《关于增补曾文先生为第二届董事会董事的议案》；
（十一）《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2009 年度董事会工作报告》；
（二）《2009 年度监事会工作报告》；
（三）《2009 年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
（五）《公司2009 年年度报告及摘要》；
（六）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
（七）《关于修改<内部会计控制制度>的议案》；
（八）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2008 年度董事会工作报告》；
（二）《2008 年度监事会工作报告》；
（三）《2008 年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
（五）《公司2008 年年度报告及摘要》；
（六）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
（七）《关于2009 年度公司向银行申请综合授信的议案》；
（八）《关于增补杨海洲先生为公司董事的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2008-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于变更部分募集资金投向的议案》；
（三）《公司证券投资管理制度》；
（四）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（五）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（六）《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程（修正案）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2007 年度董事会工作报告》；
（二）《2007 年度监事会工作报告》；
（三）《2007 年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（五）《公司2007 年年度报告及摘要》；
（六）《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
（七）《关于增补独立董事的议案》；
（八）《关于2008 年银行综合授信的议案》；
（九）《关联交易管理制度（修订）》；
（十）《募集资金管理办法（修订）》；
（十一）《内部会计控制制度（修订）》；
（十二）《累积投票制实施细则》；
（十三）《对外担保制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 广电运通 |
| 公告日期 | 2007-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于修订〈广州广电运通金融电子股份有限公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（五）审议《关于设立广州广电运通金融电子股份有限公司董事会专业委员会的议案》；
（六）审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司审计委员会工作细则>页的议案》；
（七）审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
（八）审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》；
（九）审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。
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| 审议内容 | |
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