| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》全文及摘要
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》
8.00 《关于修改公司<章程>的议案》
9.00 《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》
10.00 《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1.01 补选黄韬为公司第六届董事会独立董事
1.02 补选陈文强为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与上海瑞鑫签订<协议>回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》
2.00 《关于与陈少敏签订<协议>暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》
3.00 《关于批准并授权董事会办理剩余业绩补偿股份回购注销相关事项的议案》
4.00 《关于减少注册资本的议案》
5.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》全文及摘要
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于减少注册资本的议案》
2.00 审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年年度报告》及摘要
5.00 审议《2021年度利润分配方案》
6.00 审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
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| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终428号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》
2.00《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终451号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》
3.00《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕01民终20462号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》
4.00《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕01民终20463号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》
5.00《关于选举公司新的第六届董事会非独立董事的议案》
5.01选举陈海军为公司第六届董事会非独立董事
5.02选举阮光寅为公司第六届董事会非独立董事
5.03选举华晔宇为公司第六届董事会非独立董事
5.04选举游向东为公司第六届董事会非独立董事
5.05选举何飞勇为公司第六届董事会非独立董事
5.06选举何永吉为公司第六届董事会非独立董事
6.00《关于选举公司新的第六届董事会独立董事的议案》
6.01选举陈珞珈为公司第六届董事会独立董事
6.02选举余景选为公司第六届董事会独立董事
6.03选举姚航平为公司第六届董事会独立董事
7.00《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》
7.01选举李小龙为公司第六届监事会股东监事
7.02选举张京为公司第六届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2020年度董事会工作报告》
2 审议《2020年度监事会工作报告》
3 审议《2020年度财务决算报告》
4 审议《2020年年度报告及摘要》
5 审议《2020年度利润分配方案》
6 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7 审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《选举马建建先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 审议《选举马三光先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《选举姚航平先生为公司第六届董事会独立董事》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》
3.01 审议《选举何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事》
3.02 审议《选举李小龙先生为公司第六届监事会股东监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 审议《选举马建建先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 审议《选举陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 审议《选举阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 审议《选举王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06 审议《选举何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 审议《选举姚航平先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 审议《选举陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》
3.01 审议《选举何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事》
3.02 审议《选举李小龙先生为公司第六届监事会股东监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于变更募集资金用途的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
9.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》
2.00 《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》
3.00 《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》
4.00 《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》
5.00 《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》
6.00 《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》
7.00 《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》
8.00 《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》
9.00 《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》
7.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于批准募集资金投资项目延期的议案》
2.00 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》
4.00 《关于减少注册资本的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
6.00 《2017年年度报告及摘要》
7.00 《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》；
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《公司关于终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的议案》
3.00 《公司关于选举独立董事的议案》
3.01 独立董事候选人余景选先生
3.02 独立董事候选人陈珞珈先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》
（2）审议《公司关于变更公司注册资本的议案》
（3）审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2016年董事会工作报告》
（2）审议《公司2016监事会工作报告》
（3）审议《公司关于2016年度财务决算报告》
（4）审议《公司2016年度利润分配预案》
（5）审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并决定其报酬的议案》
（7）审议《2016年年度报告及摘要》
（8）审议《关于公司内控制度的修订的议案》
（9）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》
议案2、审议《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司22000万元借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的议案》；
2、审议《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的议案》；
3、审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
4.1 选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事
4.2 选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事
4.3 选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事
4.4 选举公司第四届董事会董事候选人陈素琴女士为公司董事
4.5 选举公司第四届董事会董事候选人胡学庆先生为公司董事
4.6 选举公司第四届董事会董事候选人何永吉先生为公司董事
5、审议《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》；
5.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事
5.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事
5.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事
6、审议《公司关于监事会换届选举的议案》。
6.1 选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事
6.2 选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》
（2）审议公司《关于变更公司名称的议案》
（3）审议公司《关于增加经营范围的议案》
（4）审议公司《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2015年度财务决算报告》
（2）审议公司《董事会2015年度工作报告》
（3）审议公司《监事会2015年度工作报告》
（4）审议公司《2015年度利润分配预案》
（5）审议公司《2015年度报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二：审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）本次交易标的
（2）本次交易对方
（3）本次交易价格及定价依据
（4）本次交易支付方式
（5）发行股票的种类和面值
（6）发行方式
（7）发行对象和认购方式
（8）股份的发行价格及数量
（9）拟购买资产期间损益安排；
（10）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（11）锁定期
（12）募集的配套资金用途
（13）上市地
（14）本次发行前的滚存利润安排
（15）本次发行决议有效期
议案三：审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
议案四、审议《关于本次发行股份购买资产交易构成关联交易的议案》
议案五、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
议案六、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉和<股份认购合同>的议案》
议案七、审议《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》
议案八、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
议案九、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
议案十、审议《关于聘请本次发行股份购买资产相关中介机构的议案》
议案十一、审议《关于修改公司章程的议案》
议案十二、审议《关于<千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案十三、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
议案十四、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案十五、审议《关于本次交易相关的审计报告与资产评估报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2014年度财务决算报告》
（2）审议公司《董事会2014年度工作报告》
（3）审议公司《监事会2014年度工作报告》
（4）审议公司《2014年度利润分配预案》
（5）审议公司《2014年度报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并决定其报酬的议案》
（7）审议《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》
（8）审议《关于修改公司章程的议案》
（9）审议《关于增补三名非独立董事的议案》
a、选举公司第四届董事会董事候选人陈素琴女士为公司非独立董事
b、选举公司第四届董事会董事候选人胡学庆先生为公司非独立董事
c、选举公司第四届董事会董事候选人何永吉先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2014-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2013年度财务决算报告》
（2）审议公司《董事会2013年度工作报告》
（3）审议公司《监事会2013年度工作报告》
（4）审议公司《2013年度利润分配预案》
（5）审议公司《2013年度报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并决定其报酬的议案》
（7）审议《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》。
（2）审议《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》。
（3）审议《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》。
（4）审议《关于对公司与亿永国际珠宝有限公司2008年以来关联交易事项进行确认的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2012年度财务决算报告》
（2）审议公司《2012年度利润分配预案》
（3）审议公司《董事会2012年度工作报告》
（4）审议公司《监事会2012年度工作报告》
（5）审议公司《2012年度报告》
（6）审议公司《2013年度财务预算报告》
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2013-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司3000万元借款提供担保的议案》。
（2）审议《公司为浙江盾安精工集团有限公司向兴业银行杭州分行的壹亿元综合授信业务提供担保的议案》。
（3）审议《公司为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第四届董事会非独立董事
1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事
1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事
1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事
1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事
1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事
1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事
2、选举公司第四届董事会独立董事
2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事
2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事
2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事
议案二：审议《公司关于监事会换届选举的议案》
1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事
2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事
议案三：审议《公司董事、监事职务津贴制度》（修订稿） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年半年度利润分配预案》。
（2）审议《关于修改公司章程的议案》。
（3）审议《公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于陈海军先生作为股权激励对象的议案》。
（二）审议《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
（三）审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司名称的议案》
（2）审议公司《2011年度财务决算报告》
（3）审议公司《2011年度利润分配预案》
（4）审议公司《董事会2011年度工作报告》
（5）审议公司《监事会2011年度工作报告》
（6）审议公司《2011年度报告》
（7）审议公司《2012年度财务预算报告》
（8）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构并决定其报酬的议案》
（9）审议《关于为海越股份6000万元借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于拟发行不超过1亿元集合票据的议案》。
（2）审议《公司为诸暨英发行珍珠有限公司3000万元借款提供担保的议案》。
（3）审议《公司为浙江步人针织有限公司2000万元借款提供担保的议案》。
（4）审议《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2010年度工作报告》
（2）审议《公司监事会2010年度工作报告》
（3）审议《公司2010年财务决算报告》
（4）审议《公司2010年利润分配方案》
（5）审议《公司2010年年度报告》
（6）审议修改公司《章程》的议案
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2011年审计机构并决定其报酬的议案》
（8）审议《关于为浙江盾安精工集团有限公司向兴业银行杭州分行的壹亿元综合授信业务提供担保的临时提案》。
公司独立董事会在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2009 年度工作报告》
（2）审议《公司监事会2009 年度工作报告》
（3）审议《公司2009 年财务决算报告》
（4）审议《公司2009 年利润分配方案》
（5）审议《公司2009 年年度报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年审计机构并决定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000 万元借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案二、审议公司《董事、监事津贴制度》
议案三、《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第三届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事
2、选举公司第三届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事
3、选举公司第三届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事
4、选举公司第三届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事
5、选举公司第三届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事
6、选举公司第三届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事
7、选举公司第三届董事会独立董事候选人孙凤民先生为公司独立董事
8、选举公司第三届董事会独立董事候选人章程先生为公司独立董事
9、选举公司第三届董事会独立董事候选人徐志康先生为公司独立董事
议案四、《关于监事会换届选举的议案》
1、选举公司第三届监事会监事候选人楼勇奇先生为公司监事
2、选举公司第三届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2008 年工作报告》
（2）审议《公司监事会2008 年工作报告》
（3）审议《公司2008 年财务决算报告》
（4）审议《公司2008 年利润分配预案》
（5）审议《公司2008 年年度报告》
（6）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案》
（8）审议公司《章程》（修订稿） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司章程修正案》
议案二、审议《公司董事会议事规则修正案》
议案三、补选公司二届监事会监事
1、监事候选人李小龙先生
2、监事候选人寿田光先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2007 年工作报告》
（2）审议《公司监事会2007 年工作报告》
（3）审议《公司2007 年财务决算报告》
（4）审议《公司2007 年利润分配方案》
（5）审议《公司2007 年年度报告》
（6）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（7）审议三位独立董事的《2007 年述职报告》
（8）审议《续聘立信会计师事务所为公司2008 年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于控股子公司为母公司提供担保>的议案》；
3、审议《关于公司向中国农业银行诸暨市支行申请借款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司担保5000 万元>的议案》；
2、审议《关于<为浙江宏磊铜业股份有限公司担保3000 万元>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 创新医疗 |
| 公告日期 | 2007-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于确定章程先生为独立董事的议案》；
二、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
|
| 审议内容 | |
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