| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
9.00 《关于董监高薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举胡新宇先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举潘志先生为第六届董事会非独立董事
10.03 选举苏燕女士为第六届董事会非独立董事
10.04 选举王菁女士为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
11.01 选举张照东先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举马晓鲁女士为第六届董事会独立董事
11.03 选举刘荣女士为第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举孟广伟先生为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举马连福先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举曹磊先生为第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
9.00 《关于北京泰和康医疗生物技术有限公司2020年度业绩承诺未实现及后续相关措施的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
3.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举张希舟先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举徐宏伟先生为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
9.00 《关于调整公司监事津贴的议案》
10.00 《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划替代方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘晖先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宛晨先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举于兵先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举龚保国先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举魏美钟先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举常晖先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举洪芳芳女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄复兴先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举许伟先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》
2.00 《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理向补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于<未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.01 关于选举潘晖先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举于兵先生为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举宛晨先生为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举迟为国先生为公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
（1）关于选举常晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（2）关于选举姜军先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》
2、《关于公司回购廖邦富等 19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》
3、《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》
4、《关于授权董事会办理向限制性股票激励对象及补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年年度报告全文及摘要》
2.00《2016年度董事会工作报告》
3.00《2016年度监事会工作报告》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
7.00《关于公司2017年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》
9、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
10、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
12、《关于制定<上海延华智能科技（集团）股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2016-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>相应条款的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>工商登记事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度报告全文及摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2016年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1非公开发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行对象
2.3发行数量和募集资金规模
2.4发行价格及定价原则
2.5认购方式
2.6募集资金用途
2.7限售期
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9上市地点
2.10决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
8、《关于董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》
8.1 非独立董事候选人
8.1.1胡黎明
8.1.2顾燕芳
8.1.3胡雪梅
8.1.4于兵
8.2 独立董事候选人
8.2.1洪觉慧
8.2.2罗贵华
8.2.3李宁
9、《关于监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案》
9.1黄复兴
9.2叶晓磊 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》
（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2-1交易方案概述
2-1-1交易方式、标的资产及交易对方
2-1-2交易价格、定价依据及支付方式
2-1-3审计评估基准日
2-1-4过渡期间损益的享有及承担
2-1-5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2-1-6募集配套资金
2-2资产收购的发行具体情况
2-2-1发行股票的种类和面值
2-2-2发行方式及发行对象
2-2-3定价基准日及发行价格
2-2-4发行数量
2-2-5发行股份的上市地点
2-2-6股份锁定安排
2-2-7发行前公司滚存未分配利润的处臵
2-3配套融资的发行具体情况
2-3-1发行股票的种类和面值
2-3-2发行方式及发行对象
2-3-3定价基准日及发行价格
2-3-4发行数量
2-3-5发行股份的上市地点
2-3-6股份锁定安排
2-3-7本次发行前公司滚存未分配利润的处臵
2-4决议的有效期
（三）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
（四）《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
（五）《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
（六）《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
（七）《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
（八）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
（九）《上海延华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2015年至2017年）股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告全文及摘要》
5、《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2014年年度利润分配预案》
7、《关于聘任公司2015年年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2015年年度预计对外担保额度的议案》
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2、《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<公司章程>工商登记事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海英飞延华创业投资管理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
1.1 激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 限制性股票的来源和总量
1.4 限制性股票的分配情况
1.5 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.6 限制性股票的授予条件
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.9 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 激励计划的变更、终止
1.13 授予、解锁或回购注销的调整原则
1.14 其他
2、《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-05 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2014-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-09 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2014-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《2013年度董事会工作报告》；
(二)《2013年度监事会工作报告》；
(三)《2013年度财务决算报告》；
(四)《2013年度报告全文及摘要》；
(五)《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
(六)《2013年度利润分配预案》；
(七)《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
(八)《2014年预计对外担保额度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用自有闲置资金和部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易的议案》；
（二）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》；
（三）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（四）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（五）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担保制度>的议案》；
（六）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
（七）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（八）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》；
（九）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
（十）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（十一）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（十二）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司内部控制制度>的议案》；
（十三）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年度董事会工作报告》；
（二）《2012年度监事会工作报告》；
（三）《2012年度财务决算报告》；
（四）《2012年年度报告正文及摘要》；
（五）《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（六）《2012年度利润分配预案》；
（七）《第三届董事、监事薪酬方案》；
（八）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（九）《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司2013年度财务审计机构》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-17 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2012-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行对象
2.03发行数量
2.04发行价格及定价原则
2.05认购方式
2.06募集资金用途
2.07限售期
2.08本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09上市地点
2.10决议的有效期
3、审议《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东未来分红回报规划（2012年至2014年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事；
1.1.1 选举胡黎明先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举顾燕芳女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举胡雪梅女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举施学群先生为第三届董事会非独立董事；
1.2 选举第三届董事会独立董事；
1.2.1 选举胡秉忠先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举罗贵华先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举李宁先生为第三届董事会独立董事；
2．审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 选举黄复兴先生为第三届监事会监事；
2.2 选举马书广先生为第三届监事会监事；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》
（四）审议《 公司2011年年度报告及摘要》
（五）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2012年财务审计单位的议案》
（六）审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《关于2011年度利润分配预案》
（八）审议《关于公司2012年度与关联方日常关联交易计划的议案》
（九）审议《提名胡秉忠先生担任第二届董事会独立董事的议案》
（十）审议《关于提名马书广先生担任第二届监事会监事的议案》
（十一）审议《关于更改公司章程第一百三十一条及其他提及公司高管的条款的议案》
（十二）审议《关于2012公司高管人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2011-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》；
（二） 审议《关于更改公司章程第四条及其他提及公司名称的条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《 公司2010年年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2011年财务审计单位的议案》
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于2010年年度利润分配预案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订公司章程（公司注册资本及总股本变更）的临时议案》
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《 公司2009 年年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2010 年财务审计单位的议案》
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于2009 年年度利润分配预案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》
3、审议《关于监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《 公司2008 年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为2009 年财务审计单位的议案》
7、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
8、审议《关于2008 年年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-08 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2008-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》
3、审议《关于增补施学群先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
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| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订﹤募集资金专项存储与使用管理办法﹥的议案》
4、审议《关于﹤对外投资管理制度﹥的议案》
5、审议《关于﹤控股股东、实际控制人行为规范﹥的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《 公司2007 年年度报告及摘要》；
5、《关于续聘安徽华普会计师事务所为2008 年财务审计单位的议案》；
6、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
7、《关于2007 年年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 延华智能 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3、《关于<公司对外担保制度>的议案》；
4、关于增加公司经营范围的议案。 |
| 审议内容 | |
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