| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的提案
4.00 关于2023年度报告全文及摘要的提案
5.00 关于2023年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司对部分子公司增资的提案
7.00 关于部分子公司注销的提案
8.00 关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的提案
9.00 关于《2023年度内部控制评价报告》的提案
10.00 关于《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的提案
11.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》《宝武镁业董事会议事规则》《宝武镁业股东大会议事规则》《宝武镁业关联交易管理办法》的提案
2.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的提案
3.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的提案
4.00 关于公司2024年度担保额度预计的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司修订《独立董事工作细则》的提案
2.00 关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的提案
2.01 选举王强民先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案
2.02 选举梅小明先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案
2.03 选举闻发平先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案
2.04 选举李长春先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案
2.05 选举张轶先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案
2.06 选举范乃娟女士为第七届董事会非独立董事候选人的提案
2.07 选举吴剑飞女士为第七届董事会非独立董事候选人的提案
3.00 关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的提案
3.01 选举王开田先生为第七届董事会独立董事候选人的提案
3.02 选举陆文龙先生为第七届董事会独立董事候选人的提案
3.03 选举栗春坤先生为第七届董事会独立董事候选人的提案
3.04 选举邹建新先生为第七届董事会独立董事候选人的提案
4.00 关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表监事的提案
4.01 选举蔡正青先生为第七届监事会股东代表监事候选人的提案
4.02 选举祖长永先生为第七届监事会股东代表监事候选人的提案
4.03 选举黄振亮先生为第七届监事会股东代表监事候选人的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的提案
2.00 关于拟变更公司注册资本的提案
3.00 关于拟变更公司章程的提案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的提案
2.00 关于公司拟投建年产30万吨高品质硅铁合金项目暨成立合资公司的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的提案
2.00 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟向子公司南京云海轻金属精密制造有限公司增资的提案
2.00 关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司增资的提案
3.00 关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的提案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的提案
3.00 关于2022年度财务决算报告的提案
4.00 关于2022年度报告全文及摘要的提案
5.00 关于2022年度利润分配方案的提案
6.00 关于公司及其子公司2023年度申请银行授信额度和在授信额度内向银行借款的提案
7.00 关于2023年度公司或控股子公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的提案
8.00 关于2022年度内部控制评价报告的提案
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的提案
10.00 关于母公司向全资子公司划转铝业务相关资产的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及金额
2.09 滚存的未分配利润安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签订<股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的提案
2.00 关于公司投资建设年产1.5万吨铝挤压微通道扁管项目的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司五台云海投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的提案
2.00 关于天津六合镁投资建设年产250万件镁合金压铸件项目的提案
3.00 关于子公司重庆博奥投资建设年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的提案
4.00 关于子公司南京云海精密投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目的提案
5.00 关于公司为控股子公司云信铝业申请15000万元的授信额度提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注销印度子公司的提案
2.00 关于天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司的提案
3.00 关于公司为参股子公司宜安云海申请10000万元的授信额度提供担保的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟购买董监高责任险的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的提案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的提案
3.00 关于2021年度财务决算报告的提案
4.00 关于2021年度报告全文及摘要的提案
5.00 关于2021年度利润分配方案的提案
6.00 关于公司及其子公司2022年度申请银行授信额度和在授信额度内向银行借款的提案
7.00 关于2022年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案
8.00 关于2021年度内部控制评价报告的提案
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的提案
10.00 关于2022年度日常关联交易的提案
11.00 关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的提案
12.00 关于公司为参股子公司宜安云海申请6000万元的授信额度提供担保的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的提案
2.00 关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万片建筑模板项目的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司参与宝玛克(合肥)科技有限公司混合所有制改革的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分子公司以增资方式引进投资者的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的提案
1.01 选举梅小明先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.02 选举吴剑飞女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.03 选举范乃娟女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.04 选举祁卫东先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.05 选举李长春先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.06 选举陈国荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的提案》
2.01 选举江希和先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
2.02 选举王开田先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
2.03 选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
3.00 关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的提案
3.01 选举杨道建先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案
3.02 选举马年生先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案
3.03 选举黄振亮先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的提案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的提案
3.00 关于2020年度财务决算报告的提案
4.00 关于2020年度报告全文及摘要的提案
5.00 关于2020年度利润分配方案的提案
6.00 关于公司及其子公司2021年度申请银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案
7.00 关于2021年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案
8.00 关于2020年度内部控制评价报告的议案
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案
10.00 关于2021年度日常关联交易的议案
11.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让参股子公司股权的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选王开田先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.00 关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案
1.01 选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案
1.02 选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的提案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的提案
3.00 关于2019年度财务决算报告的提案
4.00 关于2019年度报告全文及摘要的提案
5.00 关于2019年度利润分配方案的提案
6.00 关于公司及其子公司2020年度申请308,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的提案
7.00 关于2020年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案
8.00 关于2019年度内部控制评价报告的提案
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的提案
10.00 关于2020年度日常关联交易的提案
11.00 关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的提案
12.00 关于公司投资建设年产15万吨高性能铝合金棒材、5万吨铝合金和5万吨铝镁挤压型材项目的提案
13.00 关于子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产1000万只方向盘骨架项目的提案
14.00 关于公司内部转让子公司股权的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供担保的提案
2.00 关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的提案
2.00 关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的提案
3.00 关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的提案
4.00 关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2018年度董事会工作报告的提案
2.00关于2018年度监事会工作报告的提案
3.00关于2018年度财务决算报告的提案
4.00关于2018年度报告全文及摘要的提案
5.00关于2018年度利润分配方案的提案
6.00关于公司及其子公司2019年度申请306,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的提案
7.00关于2019年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案
8.00关于2018年度内部控制评价报告的提案
9.00关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的提案
10.00关于2019年度日常关联交易的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选李长春先生为公司董事的提案
2.00 关于公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案
1.01 选举梅小明先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.02 选举滕航先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.03 选举吴剑飞女士为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.04 选举范乃娟女士为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.05 选举孙九保先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.06 选举王向升先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案》
2.01 选举江希和先生为第五届董事会独立董事候选人的提案
2.02 选举刘昕先生为第五届董事会独立董事候选人的提案
2.03 选举陆文龙先生为第五届董事会独立董事候选人的提案
3.00 关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的提案
3.01 选举杨道建先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案
3.02 选举马年生先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案
3.03 选举黄振亮先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与子公司瑞宝金属(香港)有限公司共同在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更经营范围并修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产1万吨微通道扁管项目的提案
2.00 关于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2017年度工作报告
2.00 监事会2017年度工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度报告及摘要
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于公司及其子公司2018年度申请242,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的提案
7.00 关于2018年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案
8.00 关于2017年度内部控制评价报告的提案
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的提案
10.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的提案
11.00 关于2018年度日常关联交易的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的提案
2.00 关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目的提案
3.00 关于修订《南京云海特种金属股份有限公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选滕航先生为公司董事的议案》
2、审议《关于补选马年生、黄振亮为公司监事的议案》（本议案采用累积投票制逐项表决）
2.1选举马年生先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
2.2选举黄振亮先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2016年度工作报告》
2、审议《监事会2016年度工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度报告及摘要》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2017年度申请226,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的议案》
7、审议《关于2017年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
11、审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向关联方委托借款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于补选江希和先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的议案》；
2、审议《关于公司拟向惠州云海镁业有限公司增资的议案》；
3、审议《关于公司拟参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为子公司惠州云海镁业有限公司提供担保的议案》；
2、《关于子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产4万吨高性能铝棒项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2015年度工作报告》
2、审议《监事会2015年度工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度报告及摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2016年度申请175,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的议案》
7、审议《关于2016年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
10、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于补选王向升先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司与东莞宜安科技股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的选举分别进行）
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举梅小明先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
1.1.2选举蒋辉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
1.1.3选举吴剑飞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
1.1.4选举范乃娟女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
1.1.5选举孙九保先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
1.1.6选举于金林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举吴斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案；
1.2.2选举刘昕先生为第四届董事会独立董事候选人的议案；
1.2.3选举蒋建华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案；
2.《关于监事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制逐项表决）
2.1选举高兵先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案；
2.2选举房荣胜先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案；
2.3选举杨道建先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司收购江苏振兴铝业有限公司破产资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2014年度工作报告》
2、审议《监事会2014年度工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2015年度申请168,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
7、审议《关于2015年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设轻合金精密压铸件生产基地项目及投资设立巢湖宜安云海科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票种类及面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期安排
2.7 募集资金数量及用途
2.8 公司滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1 公司与杭州联创投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.2 公司与上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
6.3 公司与楼建峰签署附条件生效的股份认购协议
6.4 公司与梅小明签署附条件生效的股份认购协议
7 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2013年度工作报告》
2、审议《监事会2013年度工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2014年度申请168,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
7、审议《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2012年度工作报告》
2、审议《监事会2012年度工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2013年度申请162,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
7、审议《关于为子公司提供银行融资担保的议案》
8、审议《关于2012年度内部控制的自我评价报告》
9、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
10、审议《关于2013年度公司日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供银行融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于2012年上半年现金分红的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2011年度工作报告》
2、审议《监事会2011年度工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及摘要》
5、审议《2011年度利润分配议案》
6、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
7、审议《关于公司及其子公司2012年度申请129,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
8、审议《关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的议案》
9、审议《关于2011年度内部控制的自我评价报告》
10、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
11、审议《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》
12、审议《关于补选高兵先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选孙九保先生为公司董事的议案》
2、审议《关于补选房荣胜先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2010年度工作报告》
2、审议《监事会2010年度工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告及摘要》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6、审议《关于增加公司注册资本的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司及其子公司2011年度申请153,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》
9、审议《关于为全资子公司和控股子公司2011年度提供银行融资担保的议案》
10、审议《关于2010年度内部控制的自我评价报告》
11、审议《关于补选蒋辉先生为公司董事的议案》
12、审议《关于补选张小辉先生为公司监事的议案》
13、审议《关于成立南京云海轻金属精密制造有限公司的议案》
14、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及子公司2010 年度申请138,000 万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。
2、审议《关于公司为全资子公司2010 年度提供银行融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-08 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2010-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与发行“江苏省 2010 年度第一期中小企业集合票据”的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“江苏省2010年度第一期中小企业集合票据”的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-14 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2010-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2009 年度工作报告》；
（2）审议《2009 年度财务决算报告》；
（3）审议《2009 年度报告及其摘要》；
（4）审议《2009 年度利润分配方案》；
（5）审议《关于2009 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
（7）审议《关于公司及子公司2010 年度申请11800 万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》；
（8）审议《关于公司为全资子公司2010 年度提供银行融资担保的议案》；
（9）审议《公司2009 年度独立董事述职报告》的议案；
（10）审议《南京云海特种金属股份有限公司2009 年度内部控制的自我评价报告》
（11）审议《关于南京虹美金属有限公司注销的议案》
（12）审议《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
（13）审议《监事会2009 年度工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于巢湖云海镁业有限公司增资及变更为外商投资企业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-26 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2009-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行方式；
（2）发行股票的种类和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；
（10）本次非公开发行股票决议的有效期。
3、审议《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行A 股股票预案》。
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2008 年度工作报告》；
（2）审议《2008 年度财务决算报告》；
（3）审议《2008 年度报告及其摘要》；
（4）审议《2008 年度利润分配方案》；
（5）审议《关于2008 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议《关于公司及子公司2009 年度申请95000 万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》；
（7）审议《关于公司为全资子公司2009 年度提供银行融资担保的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
（10）审议《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
（11）审议《监事会2008 年度工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更南京云海特种金属股份有限公司注册地址的议案》；
（二）审议《关于修改<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》；
（三）审议《关于南京云海特种金属股份有限公司向五台云海镁业有限公司增资的议案》；
（四）审议《关于巢湖云海镁业有限公司年产10万吨镁合金项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《包头云海金属有限公司扩建年产10 万吨硅铁项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于补选姚骅先生为公司董事的议案》；
（2）审议《关于补选吴德兵先生、陶卫建先生为公司监事的议案》；
（3）审议《关于修改〈南京云海特种金属股份有限公司章程〉的议案》；
(4)审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
（5）审议《关于募集资金投资项目“年产100 万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产30000 吨高性能铝合金棒材项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《董事会2007 年度工作报告》；
（2）、审议《2007 年度财务决算报告》；
（3）、审议《2007 年度报告及其摘要》；
（4）、审议《2007 年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于2007 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）、审议《关于建设年产30000 吨高性能铝合金棒材项目的议案》；
（7）、审议《关于五台云海镁业有限公司新增年产20000 吨镁合金项目的议案》；
（8）、审议《关于公司及子公司2008 年度申请95800 万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》；
（9）、审议《关于公司对全资子公司提供银行融资担保的议案》；
（10）、审议《关于补选詹文雄先生为公司董事的议案》；
（11）、审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；
（12）、审议《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
（13）、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（14）、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。
（15）、审议《监事会2007 年度工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
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| 公司名称 | 宝武镁业 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《南京云海特种金属股份有限公司章程》的议案；
2、关于制定《南京云海特种金属股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案；
3、关于修改《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
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