| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年年度报告及摘要
6.00 关于开展票据池业务的议案
7.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于申请银行综合授信额度的议案
9.00 未来三年(2024-2026)股东回报规划
10.00 2023年度利润分配预案
11.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
12.00 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
13.00 关于拟出售盘活部分不动产的议案
14.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王友林先生为非独立董事
1.02 选举朱琳昊先生为非独立董事
1.03 选举沈舟群女士为非独立董事
1.04 选举朱琳懿女士为非独立董事
1.05 选举吴贤女士为非独立董事
1.06 选举强永昌先生为非独立董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举耿成轩女士为独立董事
2.02 选举韩坚先生为独立董事
2.03 选举郭俊先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届的议案
3.01 选举莫林根先生为监事
3.02 选举朱玲花女士为监事
4.00 关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于开展票据池业务的议案
7.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
8.00 2022年度利润分配预案
9.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于拟出售盘活部分不动产的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 补选朱琳昊先生为非独立董事
1.02 补选强永昌先生为非独立董事
1.03 补选吴贤女士为非独立董事
2.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度计提资产减值准备的议案
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于开展票据池业务的议案
7.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
8.00 2021年度利润分配预案
9.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
12.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
13.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
14.00 关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案
15.00 关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
4.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
5.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告及摘要
5.00 关于开展票据池业务的议案
6.00 关于申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于拟出售盘活部分不动产的议案
9.00 2020年度利润分配预案
10.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
11.00 关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案
4.00 关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
5.00 关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王友林先生为非独立董事
1.02 选举沈舟群女士为非独立董事
1.03 选举张利春先生为非独立董事
1.04 选举朱琳懿女士为非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举马建萍女士为独立董事
2.02 选举韩坚先生为独立董事
2.03 选举郭俊先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届的议案
3.01 选举莫林根先生为监事
3.02 选举朱玲花女士为监事
4.00 关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 修订<公司章程>的议案
2.00 修订<股东大会议事规则>的议案
3.00 2019年度董事会工作报告
4.00 2019年度监事会工作报告
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 2019年年度报告及摘要
7.00 2019年度利润分配预案
8.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年半年度利润分配预案
2.00 关于继续盘活部分不动产的议案
3.00 关于公司第一期员工持股计划延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告及摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展票据池业务的议案
2.00 关于修订<理财产品管理制度>的议案
3.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于拟出售盘活部分不动产的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于回购公司股份的预案
4.01 回购股份的方式和用途
4.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.05 回购股份的期限
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告及摘要
5.00 关于修改<公司章程>的议案
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案
8.00 关于开展票据池业务的议案
9.00 关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
10.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2017年半年度利润分配方案预案的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整物联网投资基金设立方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于第四届董事会内部董事及高级管理人员薪酬的议案》；
3、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》；
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
5、审议《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；
6、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
7、审议《关于<康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举非独立董事的议案》；
1.1、选举王友林先生为非独立董事
1.2、选举沈舟群女士为非独立董事
1.3、选举张利春先生为非独立董事
1.4、选举朱琳懿女士为非独立董事
2、审议《关于选举独立董事的议案》
2.1、选举耿成轩女士为独立董事
2.2、选举强永昌先生为独立董事
2.3、选举夏永祥先生为独立董事
3、审议《关于公司监事会换届的议案》。
3.1、选举莫林根先生为监事
3.2、选举朱玲花女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告及摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案》；
7、审议《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于修改《公司章程》的议案
议案2关于补选董事的议案
议案2中子议案①补选沈舟群女士为非独立董事
议案2中子议案②补选张利春先生为非独立董事
议案2中子议案③补选朱琳懿女士为非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年半年度利润分配方案预案的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；
6、审议《2015年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1 非公开发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行数量及认购方式
2.5 限售期
2.6 滚存未分配利润的安排
2.7 股票上市地点
2.8 募集资金数额及用途
2.9 决议有效期
3 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（1）审议《非公开发行股票的种类和面值》
（2）审议《发行方式》
（3）审议《定价基准日、发行价格和定价原则》
（4）审议《发行数量及认购方式》
（5）审议《限售期》
（6）审议《滚存未分配利润的安排》
（7）审议《股票上市地点》
（8）审议《募集资金数额及用途》
（9）审议《决议有效期》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
（1）审议《公司与建信基金管理有限责任公司（代表“建信康力投资1号特定多个客户资产管理计划”）签署的附条件生效的股份认购合同》
（2）审议《公司与刘雪楠签署的附条件生效的股份认购合同》
（3）审议《公司与沈刚签署的附条件生效的股份认购合同》
7、审议《关于公司与刘雪楠、沈刚签署关于北京康力优蓝机器人科技有限公司之股权转让协议的议案》；
8、审议《关于公司对子公司北京康力优蓝机器人科技有限公司进行增资的议案》；
9、审议《关于公司与王友林签署附条件生效的股份对价支付合作协议的议案》；
10、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
11、审议《关于批准本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产相关审计报告、评估报告的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
13、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年年度报告及摘要》；
5、审议《2014年度利润分配方案预案的议案》；
6、审议《关于公司审计机构2014年度审计工作评价及续聘的议案》；
7、审议《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的议案》；
8、审议《关于董事薪酬调整的议案》；
9、审议《关于内部监事薪酬调整的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
1.1、耿成轩
1.2、夏永祥
2、审议《关于修订<理财产品管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告及摘要》；
5、审议《2013年度利润分配方案预案的议案》；
6、审议《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》；
7、审议《关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案》；
8、审议《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2013-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于内部董事薪酬调整的议案》
2、审议《关于公司注册地址更名及修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于内部监事薪酬调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告及摘要》；
5、审议《2012年度利润分配方案预案的议案》；
6、审议《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，该议案的内容需逐项审议：
1.1、回购方式；
1.2、回购股份的价格区间和定价方式；
1.3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.4、回购股份的资金总额及资金来源；
1.5、回购股份的期限；
1.6、决议的有效期。
2、审议《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2012-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及摘要》；
5、审议《2011年度利润分配方案预案的议案》；
6、审议《关于公司审计机构2011年度审计工作评价及续聘的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》
2、审议《限制性股票激励计划实施考核办法》
3、审议《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、审议《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》
5、审议《理财产品管理制度》
6、审议《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
7、审议《关于公司注册地址更名及修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
9、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届的议案》
2、审议《关于公司监事会换届的议案》
3、审议《关于修改＜公司章程＞及变更营业期限的议案》
4、审议《关于独立董事津贴调整的议案》
5、审议《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告及摘要》；
5、审议《2010年度利润分配方案预案的议案》；
6、审议《关于公司审计机构2010年度审计工作评价及续聘的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》
2、审议《关于内部董事薪酬调整方案的议案》
3、审议《关于内部监事薪酬调整方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
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| 公司名称 | 康力电梯 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务报告》
4、审议《关于2009 年度利润分配方案预案的议案》
5、审议《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
6、审议《关于修改《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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