和而泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-13
公司名称和而泰
公告日期2020-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》;
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
4.00 《关于控股子公司铖昌科技实施增资并引入员工持股平台的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-09
公司名称和而泰
公告日期2020-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》;
2.00 《2019年度监事会工作报告》;
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》;
4.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
5.00 《2019年度财务决算报告》;
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》;
7.00 《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;
8.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》;
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》;
10.00 《2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》;
11.00 《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》;
13.00 《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
15.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
18.00 《关于补选董事的议案》;
19.00 《关于补选监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-27
公司名称和而泰
公告日期2019-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》;
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
5.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称和而泰
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
3.00 《关于为深圳锐吉提供担保的议案》。
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;
5.01 选举刘建伟先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.02 选举秦宏武先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.03 选举罗珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事;
5.04 选举汪显方先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.05 选举贺臻先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.06 选举冷静女士为公司第五届董事会非独立董事。
6.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;
6.01 选举张坤强先生为公司第五届董事会独立董事;
6.02 选举黄纲先生为公司第五届董事会独立董事;
6.03 选举孙中亮先生为公司第五届董事会独立董事。
7.00 《关于监事会换届选举的议案》;
7.01 选举汪虎山先生为公司第五届监事会监事;
7.02 选举姜西辉先生为公司第五届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-04
公司名称和而泰
公告日期2019-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
2.00 《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》;
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
5.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称和而泰
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》;
2.00 《2018年度监事会工作报告》;
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》;
4.00 《2018年度财务决算报告》;
5.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》;
7.00 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》;
8.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》;
10.00 《关于补选董事的议案》;
11.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
12.00 《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
13.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
14.00 《2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》
15.00 《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-05
公司名称和而泰
公告日期2018-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称和而泰
公告日期2018-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》;
2.01 发行规模
2.02 募集资金用途
2.03 担保事项
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》;
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施修订的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-02
公司名称和而泰
公告日期2018-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》;
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;
3.00 《关于增加公司经营范围的议案》;
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》;
5.00 《关于延长为参股公司银行授信提供担保的期限的议案》;
6.00 《关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2018年员工持股计划管理办法的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称和而泰
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》;
2 《2017年度监事会工作报告》;
3 《2017年年度报告全文及摘要》;
4 《2017年度财务决算报告》;
5 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;的
6 《关于2017年度利润分配预案的议案》;
7 《关于向银行申请授信额度的议案》;
8 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。
9 《关于为控股子公司提供担保的议案》
10 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》本次发行证券的种类
发行规模
票面金额和发行价格债券期限
债券利率
付息的期限和方式转股期限
转股价格的确定及其调整
转股价格向下修正转股股数确定方式
赎回条款
回售条款转股后的股利分配
发行方式及发行对象
向原股东配售的安排债券持有人及债券持有人会议
募集资金用途
担保事项募集资金管理及专项账户
本次决议的有效期
12 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
13 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
14 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行
16 《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
17 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议
18 《关于签署浙江铖昌科技有限公司股权收购及盈利预测补偿协议的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称和而泰
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3《关于使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-28
公司名称和而泰
公告日期2017-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(1)《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》;
(2)《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
(4)审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-16
公司名称和而泰
公告日期2017-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(2)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
(3)审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
(4)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
(5)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
(6)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
(7)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
(8)审议《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称和而泰
公告日期2017-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00《关于出售股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称和而泰
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度报告及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2017年度财务预算报告》;
8、《2016年度高级管理人员薪酬的议案》;
9、《2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
12、《关于出售股权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-01
公司名称和而泰
公告日期2016-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票种类和面值
2.2定价基准日和定价原则
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5发行方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次发行股票决议的有效期限
议案三《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案四《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
议案五《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案七《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》
议案八《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案九《关于<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
议案十《关于为全资子公司和而泰智能控制国际有限公司提供担保的议案》
议案十一《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-25
公司名称和而泰
公告日期2016-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1、选举第四届董事会非独立董事;
1.1.1、选举刘建伟先生为第四届董事会非独立董事;
1.1.2、选举贺臻先生为第四届董事会非独立董事;
1.1.3、选举罗珊珊女士为第四届董事会非独立董事;
1.1.4、选举王鹏先生为第四届董事会非独立董事;
1.1.5、选举汪显方先生为第四届董事会非独立董事;
1.1.6、选举路颖先生为第四届董事会非独立董事。
1.2、选举第四届董事会独立董事
1.2.1、选举游林儒先生为第四届董事会独立董事;
1.2.2、选举崔军先生为第四届董事会独立董事;
1.2.3、选举张坤强先生为第四届董事会独立董事。
议案2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1、选举汪虎山先生为第四届监事会股东代表监事;
2.2、选举姜西辉先生为第四届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-24
公司名称和而泰
公告日期2016-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案2、《关于变更公司注册资本的议案》
议案3、《关于增加公司经营范围的议案》
议案4、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-07-01
公司名称和而泰
公告日期2016-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称和而泰
公告日期2016-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于为控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称和而泰
公告日期2016-02-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度报告及其摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《关于2015年度利润分配方案的议案》;
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2016年度财务预算报告》;
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
9、《2015年度高级管理人员薪酬的议案》;
10、《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
11、《关于开展远期外汇交易的议案》;
12、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-20
公司名称和而泰
公告日期2015-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称和而泰
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-23
公司名称和而泰
公告日期2015-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
2. 审议《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》;
3. 审议《关于聘任公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称和而泰
公告日期2015-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于申请银行综合授信额度的议案》;
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
6.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
7.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
9.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称和而泰
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告及其摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2015年度财务预算报告》;
8、《2014年度高级管理人员薪酬的议案》;
9、《2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-24
公司名称和而泰
公告日期2015-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
2、审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-13
公司名称和而泰
公告日期2014-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度财务审计机构的议案》;
2.审议《关于增加公司注册资本的议案》;
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
7、审议《关于补选公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-02
公司名称和而泰
公告日期2014-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
3、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-03
公司名称和而泰
公告日期2014-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-11
公司名称和而泰
公告日期2014-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
3、关于《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案。
4、关于提请公司股东大会批准刘建伟及其一致行动人、本次发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-12
公司名称和而泰
公告日期2014-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度报告及其摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、《2014年度财务预算报告》;
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
9、《2013年度高级管理人员薪酬的议案》;
10、《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称和而泰
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案;
2.1、股票种类和面值;
2.2、发行方式;
2.3、发行对象和认购方式;
2.4、定价方式和发行价格;
2.5、发行数量;
2.6、募集资金数额及用途;
2.7、股票上市地;
2.8、限售期安排;
2.9、未分配利润的安排;
2.10、本次发行决议的有效期;
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案;
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案;
5、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案;
6、关于签署附生效条件的股票认购合同的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称和而泰
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
1.1、选举第三届董事会非独立董事;
1.1.1、选举刘建伟先生为第三届董事会董事;
1.1.2、选举陈宇先生为第三届董事会董事;
1.1.3、选举梁国智先生为第三届董事会董事;
1.1.4、选举贺臻先生为第三届董事会董事;
1.1.5、选举王鹏先生为第三届董事会董事;
1.1.6、选举罗珊珊女士为第三届董事会董事。
1.2、选举第三届董事会独立董事
1.2.1、选举孙进山先生为第三届董事会独立董事;
1.2.2、选举游林儒先生为第三届董事会独立董事;
1.2.3、选举崔军先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1、选举韩伟净女士为第三届监事会非职工代表监事;
2.2、选举路颖先生为第三届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-21
公司名称和而泰
公告日期2013-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称和而泰
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度报告及其摘要》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、《2013年度财务预算报告》;
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
10、《2012年度高级管理人员薪酬的议案》;
11、《2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
12、《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务审计机构的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》;
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
16、《关于修订公司内部控制制度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-22
公司名称和而泰
公告日期2012-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘请公司2012年年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称和而泰
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》;
2、审议《修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称和而泰
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2011年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2011年度报告及其摘要》;
4、审议公司《2011年度财务决算报告》;
5、审议公司《2012年度财务预算报告》;
6、审议公司《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
7、审议《2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》;
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》;
9、审议《公司章程修正案》;
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-01
公司名称和而泰
公告日期2011-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会董事候选人(增补)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称和而泰
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2010年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2010年年度报告及摘要》;
4、审议公司《2010年度财务决算报告》;
5、审议公司《2011年度财务预算报告》;
6、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《2011年度公司申请银行综合授信额度的议案》;
9、审议《公司章程修正案》;
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-25
公司名称和而泰
公告日期2011-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于增补公司第二届董事会独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-29
公司名称和而泰
公告日期2010-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案;
(1)选举刘建伟为第二届董事会董事;
(2)选举王鹏为第二届董事会董事;
(3)选举梁国智为第二届董事会董事;
(4)选举刘栋为第二届董事会董事;
(5)选举陈宇为第二届董事会董事;
(6)选举朱方为第二届董事会董事;
(7)选举洪乐平为第二届董事会独立董事;
(8)选举董世杰为第二届董事会独立董事;
(9)选举黄纲为第二届董事会独立董事。
2、关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案;
(1)选举韩伟净为第二届监事会监事;
(2)选举路颖为第二届监事会监事。
3、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-08
公司名称和而泰
公告日期2010-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于使用部分超募资金投入在建项目的议案;
2、关于将募投项目与在建项目合并建设的议案;
3、关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案;
4、关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-02
公司名称和而泰
公告日期2010-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于修订《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
4、关于修订《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案;
5、关于制定《深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。
审议内容
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