| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
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| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司与控股股东开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配的方案
6.00 关于公司为子公司提供担保的议案
7.00 关于子公司与金融机构合作开展供应链服务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告案
5.00 2017年度利润分配的方
6.00 未来三年股东回报规划(2018-2020)
7.00 关于公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案
2.01发行规模
2.02债券品种及期限
2.03债券利率及确定方式
2.04发行方式
2.05向公司股东配售安排
2.06募集资金用途
2.07发行对象
2.08发行债券的上市
2.09增信措施
2.10偿债保障措施
2.11决议的有效期
3.00关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于聘请2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配的方案》
6、《关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举王青运女士为第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举陈彩媛女士为第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举程文浩先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举张辛聿先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举徐卫东先生为第四届董事会独立董事
1.2.2 选举孟红女士为第四届董事会独立董事
1.2.3 选举梁华权先生为第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1.1整体方案
1.2拟置出资产与拟置入资产
1.3重大资产置换方案
1.4发行股份购买资产
1.4.1股票种类
1.4.2每股面值
1.4.3发行方式
1.4.4发行对象及认购方式
1.4.5发行价格
1.4.6发行数量
1.4.7发行股份的销售期
1.4.8期间损益安排
1.4.9业绩承诺及补偿
1.4.10与本次重组相关的员工安置
1.4.11滚存利润安排
1.4.12上市地点
1.5募集配套资金
1.5.1募集配套资金的金额及占交易总金额的比例
1.5.2募集资金运用计划
1.5.3发行种类和面值
1.5.4发行方式及发行对象
1.5.5发行价格
1.5.6发行数量
1.5.7限售期
1.5.8滚存利润安排
1.5.9上市地点
1.6决议有效期
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、《关于<珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于签订附条件生效的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>的议案》
5、《关于签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
7、《关于签订附条件生效的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
8、《关于提请股东大会同意山东威高集团医用高分子制品股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
10、《关于由全资子公司珠海恒基达鑫石化仓储有限公司承接置出资产的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于聘任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配的方案》
6、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2、《关于制订<第一期员工持股计划管理办法>的议案>》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<理财业务管理制度>的议案>》
4、《关于修订<风险投资管理制度>的议案>》
5、《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配的方案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<理财业务管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《未来三年股东回报规划（2015-2017）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《公司2014年度非公开发行A股股票方案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量
2.3、发行方式和发行时间
2.4、发行价格和定价原则
2.5、发行对象和认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金金额和用途
2.8、上市地点
2.9、滚存利润分配安排
2.10、发行决议有效期
3、审议《公司2014年度非公开发行A股股票预案》
4、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
5、审议《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
8、审议《关于公司与珠海实友化工有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司与珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于公司与珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、审议《关于公司与深圳市华信创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
12、审议《关于公司与深圳鹏万里资本管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13、审议《关于公司与乔通签署附条件生效的股份认购协议的议案》
14、审议《关于公司与孔莹签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15、审议《公司未来三年股东回报规划（2014—2016）》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
17、审议《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》
7.1 选举第三届董事会非独立董事
7.1.1 选举王青运女士为第三届董事会非独立董事
7.1.2 选举朱荣基先生为第三届董事会非独立董事
7.1.3 选举陈彩媛女士为第三届董事会非独立董事
7.1.4 选举程文浩先生为第三届董事会非独立董事
7.2 选举第三届董事会独立董事
7.2.1 选举郑欢雪先生为第三届董事会独立董事
7.2.2 选举徐卫东先生为第三届董事会独立董事
7.2.3 选举姜景国先生为第三届董事会独立董事
8、《关于监事会换届选举的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于制订<风险投资管理制度>的议案》
14、《关于制订<理财业务管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于公司购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于申请1.60亿元综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请2013年度审计机构的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
8、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
9、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2012年度董事会工作报告》
2. 《2012年度监事会工作报告》
3. 《2012年年度报告及其摘要》
4. 《2012年度财务决算报告》
5. 《关于2012年度利润分配的预案》
6. 《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》
7. 《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》
8. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
9. 《关于2013年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于变更审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名董事人选的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案》；
7、审议《关于未来三年股东回报规划(2012—2014)的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及年度报告摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、《关于2012年度日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘2012年审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>相应条款的议案》；
2、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
6、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；
7、审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议批准《公司2010年度董事会工作报告》
4、审议批准《公司2010年度监事会工作报告》
5、审议批准《公司2010年度利润分配预案》
6、审议批准《公司2010年年度报告及摘要》
7、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒基达鑫 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于增加注册资本的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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