| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的提案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的提案》
10.00 《关于开展商品期货套期保值业务的提案》
11.00 《关于修订公司章程的提案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的提案》
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《独立董事工作制度》
12.04 《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的提案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的提案》
3.00 《关于购买董监高责任险的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的提案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的提案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的提案》
10.00 《关于修订公司章程的提案》
11.00 《关于董事津贴标准的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的提案》
1.01 选举王水福先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举程欣先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举许建明先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举罗世全先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举廖海燕女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举ChangIanH先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的提案》
2.01 选举胡世华先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举宋明顺先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举刘国健先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的提案》
3.01 选举李俊先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举祝晓楠先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2022-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的提案》
2.00 《关于关联交易的提案》
3.00 《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的提案》
9.00 《关于增补公司董事的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的提案》
2.00 《关于修订公司章程的提案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补史彦涛先生为公司独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
2.15 债券持有人会议相关事项
2.16 本次募集资金用途
2.17 担保事项
2.18 募集资金存管
2.19 本次发行方案的有效期
2.20 违约责任
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的提案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的提案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的提案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的
7.00 关于制定<杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的提案
8.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的提案
9.00 关于修订<募集资金使用及管理制度>的提案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案
11.00 关于公司控股子公司对子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2020-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第五届董事会非独立董事；
1.1.1 选举王水福先生为第五届董事会董事；
1.1.2 选举陆敏女士为第五届董事会董事；
1.1.3 选举许广安先生为第五届董事会董事；
1.1.4 选举许建明先生为第五届董事会董事；
1.1.5 选举林建根先生为第五届董事会董事；
1.1.6 选举何伟校先生为第五届董事会董事。
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举朱克实先生为第五届董事会独立董事；
1.2.2 选举郑津洋先生为第五届董事会独立董事；
1.2.3 选举刘国健先生为第五届董事会独立董事。
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举陆志萍女士为第五届监事会监事；
2.2 选举阎昊先生为第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的提案
8.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案
9.00 关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的提案
10.00 关于增补刘国健先生为公司独立董事的提案
11.00 关于增补许广安先生为公司董事的提案
12.00 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补陆敏女士为公司董事的提案》
2.00 《关于增补公司监事的提案》
2.01 陆志萍
2.02 阎昊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
8.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于增补王水福先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年度报告及摘要》
（2）《2016年度董事会工作报告》
（3）《2016年度监事会工作报告》
（4）《2016年度财务决算报告》
（5）《2016年度利润分配预案》
（6）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（7）《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
（8）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
（9）《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（10）《关于增补陆敏女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1、选举第四届董事会非独立董事；
1.1.1、选举吴南平先生为第四届董事会董事；
1.1.2、选举陈夏鑫先生为第四届董事会董事；
1.1.3、选举何伟校先生为第四届董事会董事；
1.1.4、选举林建根先生为第四届董事会董事；
1.1.5、选举鲁尚毅先生为第四届董事会董事；
1.1.6、选举张民强先生为第四届董事会董事。
1.2、选举第四届董事会独立董事
1.2.1、选举沈田丰先生为第四届董事会独立董事；
1.2.2、选举王林翔先生为第四届董事会独立董事；
1.2.3、选举费忠新先生为第四届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1、选举沈慧芬女士为第四届监事会监事；
2.2、选举夏启祥先生为第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2015年度报告及摘要》
（2）《2015年度董事会工作报告》
（3）《2015年度监事会工作报告》
（4）《2015年度财务决算报告》
（5）《2015年度利润分配方案》
（6）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（7）《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
（8）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
（9）《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（10）《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2、审议《关于<杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补何伟校先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让参股公司股权的议案》
2、《关于2015年半年度计提长期股权投资减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》
2、《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案》
2、《关于增补夏启祥先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置自有资金进行委托贷款业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度报告及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
8、 《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度报告及摘要》
（2）《2013年度董事会工作报告》
（3）《2013年度监事会工作报告》
（4）《2013年度财务决算报告》
（5）《2014年度财务预算报告》
（6）《2013年度利润分配方案》
（7）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
（9）《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
（10）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》
2、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2013-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1、选举第三届董事会非独立董事；
1.1.1、选举吴南平先生为第三届董事会董事；
1.1.2、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事；
1.1.3、选举颜飞龙先生为第三届董事会董事；
1.1.4、选举林建根先生为第三届董事会董事；
1.1.5、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事；
1.1.6、选举张民强先生为第三届董事会董事。
1.2、选举第三届董事会独立董事
1.2.1、选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2、选举王林翔先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3、选举费忠新先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1、选举沈慧芬女士为第三届监事会监事；
2.2、选举徐洪炳先生为第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司之分公司向银行申请开立保函提供担保的议案》
2、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司之全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2013-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》
3、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度报告及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2013年度财务预算报告》；
6、《2012年度利润分配方案》；
7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》；
10、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
12、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
13、《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2013-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2012-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
3、《关于修改<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度报告及摘要》
2.《2011年度董事会工作报告》
3.《2011年度监事会工作报告》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2012年度财务预算报告》
6.《2011年度利润分配方案》
7.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
9.《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》
10.《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11.《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》
12.《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》
13.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
14.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
15.《关于增补鲁尚毅先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》
2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2010年度董事会工作报告》
2.《2010年度监事会工作报告》
3.《2010年年度报告及摘要》
4.《2010年度财务决算报告》
5.《2010年度利润分配方案》
6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
8.《关于2011年度日常关联交易的议案》
9.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
10．《关于修改公司<董事会议事规则>的议案 》
11．《关于修改公司<监事会议事规则>的议案 》
12．《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
13.《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
14.《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
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| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于与关联方西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架协议的议案》
2、 《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
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| 公司名称 | 西子洁能 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程的议案》。
2、 审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》
3、 审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》
4、 审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
5、 审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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