康达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-29
公司名称康达新材
公告日期2019-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-19
公司名称康达新材
公告日期2019-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟签署项目投资建设协议书的议案》
2.00 《关于拟签署商务配套项目协议书的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-16
公司名称康达新材
公告日期2019-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司名称的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称康达新材
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-22
公司名称康达新材
公告日期2019-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王建祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举姚其胜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘丙江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举宋兆庆先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘君女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举程树新先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王远立先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举周华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举姚海放先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举耿学军先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举孔立军先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案
5.00 关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称康达新材
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-21
公司名称康达新材
公告日期2018-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称康达新材
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名公司董事会董事候选人的议案》
2.00 《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称康达新材
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案(该议案由监事会向股东大会提交)
3.00 审议关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 审议关于《2017年度利润分配方案》的议案
5.00 审议关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
6.00 审议关于《续聘2018年度财务审计机构》的议案
7.00 审议关于《向银行申请综合授信额度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-16
公司名称康达新材
公告日期2017-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 本次发行股份及支付现金购买资产方案(需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价原则及交易价格
2.05 对价支付
2.06 发行方式、发行对象和认购方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行数量
2.10 价格调整方案
2.11 上市地点
2.12 锁定期
2.13 过渡期损益安排
2.14 关于滚存未分配利润的安排
2.15 利润承诺及业绩补偿及奖励安排
2.16 决议有效期
本次发行股份募集配套资金方案
2.17 发行股份的种类和面值
2.18 发行方式、发行对象和认购方式
2.19 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.20 募集配套资金金额
2.21 发行数量
2.22 上市地点
2.23 限售期
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 募集资金用途
2.26 决议有效期
3.00 关于《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要的议案
4.审议《关于与盛杰等必控科技32名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》及《关于与盛杰等必控科技17名股东签署附条件生效的<业绩诺补偿协议>的议案》;
5.审议《关于与盛杰等必控科技32名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》及《关于与盛杰等必控科技17名股东签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
6.审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》;
7.审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
8.审议《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》;
9.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》;
10.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
11.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13.审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
14.审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-03
公司名称康达新材
公告日期2017-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称康达新材
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2.审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于《2016年度财务决算报告》的议案;
4.审议关于2016年度利润分配方案的议案;
5.审议关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案
6.审议关于续聘2017年度财务审计机构的议案;
7.审议关于向银行申请综合授信额度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-03
公司名称康达新材
公告日期2017-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3.审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
4.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
5.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
6.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
7.《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》;
8.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-01
公司名称康达新材
公告日期2016-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-20
公司名称康达新材
公告日期2016-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》(累积投票方式)。
1.1选举姚其胜先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2选举陆巍先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.3选举屠永泉先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.4选举王志华先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.5选举刘煊先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.6选举马永华先生为公司第三届董事会非独立董事。
2.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》(累积投票方式)。
2.1选举文东华先生为公司第三届董事会独立董事;
2.2选举蒋岩波先生为公司第三届董事会独立董事;
2.3选举林中祥先生为公司第三届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
3.审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》(累积投票方式)。
3.1选举邬铭先生为第三届监事会股东代表监事;
3.2选举樊利平先生为第三届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-05
公司名称康达新材
公告日期2016-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称康达新材
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2.审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3.审议关于《2015年度财务决算报告》的议案;
4.审议关于《2016年度财务预算报告》的议案;
5.审议关于《2015年度利润分配方案》的议案;
6.审议关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案;
7.审议关于《续聘2016年度财务审计机构》的议案;
8.审议关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案;
9.审议关于《注销奉贤分公司》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-03
公司名称康达新材
公告日期2015-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
(1)发行股票种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行对象及认购方式
(4)发行数量
(5)发行价格及定价原则
(6)限售期及上市安排
(7)募集资金数额及用途
(8)本次发行前的滚存未分配利润安排
(9)本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于修改<上海康达化工新材料股份有限公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称康达新材
公告日期2015-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 审议关于《增补公司第二届董事会非独立董事》的议案
1.1 关于《增补陆巍先生为第二届董事会非独立董事并担任董事会战略委员会委员》的议案;
1.2 关于《增补屠永泉先生为第二届董事会非独立董事》的议案。
(二) 审议关于《变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-23
公司名称康达新材
公告日期2015-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2. 审议关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3. 审议关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
4. 审议关于《公司2015年度财务预算报告》的议案
5. 审议关于《公司2014年度利润分配方案》的议案
6. 审议关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案
7. 审议关于《审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估》的议案
8. 审议关于《续聘财务审计机构》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-07
公司名称康达新材
公告日期2014-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 审议关于《增补公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员》的议案
议案2 审议关于《制定<章程>修正案》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-31
公司名称康达新材
公告日期2014-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2. 审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3. 审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
4. 审议关于《公司2014年度财务预算报告》的议案
5. 审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案
6. 审议关于《公司2013年年度报告全文及正文》的议案
7. 审议关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案
8. 审议关于《续聘财务审计机构》的议案
9. 审议关于《变更经营范围》的议案
10. 审议关于《制定<章程>修正案》的议案
11. 审议关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案
12. 审议关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案
13. 审议关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案
14. 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案
15. 审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
16. 审议关于《修订<独立董事工作细则>》的议案
17. 审议关于《修订<关联交易决策制度>》的议案
18. 审议关于《修订<对外担保管理办法>》的议案;
19. 审议关于《修订<重大投资决策制度>》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-18
公司名称康达新材
公告日期2013-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 审议关于《选举第二届董事会董事》的议案
1.公司拟选举下列人员任公司非独立董事
1.1 关于选举陆企亭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.2 关于选举徐洪珊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.3 关于选举侯一斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.4 关于选举姚其胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.5 关于选举马永华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.6 关于选举刘煊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
2.公司拟选举下列人员任公司独立董事
2.1 关于选举杨栩先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
2.2 关于选举张川女士为公司第二届董事会独立董事的议案;
2.3 关于选举邹菁女士为公司第二届董事会独立董事的议案;
(二) 审议关于《选举第二届监事会股东代表监事》的议案
1.关于选举樊利平先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
2.关于选举邬铭先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
(三) 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-01
公司名称康达新材
公告日期2013-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2. 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3. 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
4. 审议关于《公司2013年度财务预算报告》的议案
5. 审议关于《公司2012年度利润分配方案》的议案
6. 审议关于《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案
7. 审议关于《续聘2013年度财务审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-28
公司名称康达新材
公告日期2012-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于〈变更公司财务审计机构〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-29
公司名称康达新材
公告日期2012-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于增加注册资本的议案》
(二)《关于修订〈上海康达化工新材料股份有限公司章程〉的议案》
(三)《关于使用募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司增资的议案》
审议内容
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