| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》；
2.00 《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》；
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
3.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》;
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金总额及用途
4.08 本次发行前滚存利润的安排
4.09 上市地点
4.10 本次发行决议有效期
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》;
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2022年度利润分配的议案》；
5.00 《公司2022年年度报告》及其摘要；
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》；
7.00 《关于变更部分募集投资项目的公告》；
8.00 《修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与京山市人民政府签订<5GWH锂电池生产项目投资合同>的议案》；
2.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01 关于选举张华农先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 关于选举徐可蓉女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 关于选举赵小丽女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 关于选举罗贤旭先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05 关于选举唐涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.06 关于选举何天龙先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 关于选举张华先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 关于选举冯艳芳女士为公司第五届董事会独立董事；
2.03 关于选举冯绍津女士为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 关于选举罗晓燕女士为第五届监事会非职工代表监事；
3.02 关于选举韩哲先生为第五届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》；
5.00 《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
6.00 《关于公司及子公司融资租赁和保理业务暨提供担保的议案》；
7.00 《关于公司及子公司向银行及金融机构申请综合授信额度暨相关担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2.00 《关于香港雄韬电源有限公司向深圳市雄韬锂电有限公司增资入股的议案》；
3.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2021年度利润分配的议案》；
5.00 《公司2021年年度报告》及其摘要；
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》；
7.00 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》；
8.00 《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》
3.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请授信额度及子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2020年度利润分配的议案》；
5.00 《公司2020年年度报告》及其摘要；
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》；
7.00 《关于部分募投项目延期的议案》；
8.00 《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》；
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10.00 《关于对全资子公司减资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与北京京能同鑫投资管理有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》；
2.00 《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》；
2.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
1.01 发行规模
1.02 发行方式
1.03 发行日期
1.04 发行利率
1.05 发行期限
1.06 资金用途
1.07 增信措施
1.08 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开定向债务融资工具全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》；
5.00 《公司2019年年度报告》及其摘要；
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
7.00 《关于部分募投项目延期的议案》；
8.00 《关于将募集资金项目结项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》；
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》
1.01 发行方式
1.02 发行对象及认购方式
1.03 定价方式
1.04 限售期
2.00 《关于<非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》
3.00 《关于<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(三次修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非独立董事选举的议案》;
1.01 关于选举张华农先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 关于选举徐可蓉女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 关于选举赵小丽女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 关于选举罗贤旭先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 关于选举陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 关于选举何天龙先生为公司第四届董事会非独立董事。
2.00 《关于独立董事选举的议案》;
2.01 关于选举刘剑洪先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 关于选举乔惠平女士为公司第四届董事会独立董事；
2.03 关于选举冯绍津女士为公司第四届董事会独立董事。
3、 《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 关于选举廖英女士为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 关于选举赵福蓉女士为第四届监事会非职工代表监事。
4、 《关于为下属子公司提供担保的议案》；
5、 《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》；
6、 《关于对下属子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.00 《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4.00 《关于下属子公司开展保理业务及公司为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2.00 《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》；
3.00 《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的议案》；
2.00 《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2018年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2018年度利润分配的议案》；
5.00 《公司2018年度报告》及其摘要；
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；
7.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
8.00 《关于部分募投项目延期的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
10.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
10.01 本次发行股票种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行数量
10.04 发行对象及认购方式
10.05 定价方式
10.06 限售期
10.07 募集资金用途
10.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
10.09 上市地点
10.10 本次发行决议有效期
11.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
12.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
15.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
16.00 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
17.00 《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》；
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》；
2.00 《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2.00 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于转让参股公司股权的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目延期的议案》；
2.00 《关于2018年半年度利润分配的议案》；
3.00 《关于拟与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；
2.00 《关于变更法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2017年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2017年度利润分配的议案》；
5.00 《公司2017年度报告》及其摘要；
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》；
7.00 《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》；
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9.00 《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订<投资协议书>的议案》；
2、《关于拟与大同市人民政府签订<投资合作协议>的议案》；
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
4、《关于部分募投项目延期的议案》；
5、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
2.00《关于公司与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资合作协议>的议案》；
3.00《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于单个募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》
2.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3.00《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分募投项目延期的议案》；
2、《关于为下属子公司提供担保的议案》；
3、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年度利润分配的议案》
5、《公司2016年度报告》及其摘要
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于为下属子公司提供担保的议案》
9、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10、《前次募集资金使用情况报告》
11、《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
1.1非独立董事选举
1.1.1选举张华农先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举罗贤旭先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举徐可蓉女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举陈宏先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举洪常兵先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举何天龙先生为第三届董事会非独立董事
1.2独立董事选举
1.2.1选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举刘剑洪先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举乔惠平女生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1选举廖英女士为第三届监事会股东代表监事
2.2选举柒昕妤为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-27 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2016-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
2.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
3.《关于为全资子公司提供担保的议案》
4.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度财务决算报告的议案》
4.《公司2015年度利润分配预案的议案》
5.《公司2015年度报告》及其摘要的议案
6.《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》
7.《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8.《关于为下属公司提供担保的议案》
9.《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2. 《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
议案2 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
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| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
2.《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于终止子公司股权转让方案暨增加投资的议案
2、 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3、 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4.1发行股票种类及面值
4.2发行方式和发行时间
4.3发行对象和认购方式
4.4发行价格和定价原则
4.5发行数量
4.6限售期安排
4.7上市地点
4.8募集资金数量及用途
4.9本次发行前的滚存未分配利润安排
4.10本次非公开发行股票决议的有效期
5、 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；
2.《公司2015年半年度报告》及其摘要；
3.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为下属子公司提供担保的议案》；
2.《关于调整控股子公司股权转让方案的议案》；
3.《关于更换公司董事的议案》；
4.《关于更换公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选公司董事的议案》；
2.《关于补选公司监事的议案》；
3.《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》；
4.《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5、《公司2014年度报告》及其摘要的议案
6、《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于为下属公司提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 雄韬股份 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
9.《关于审议<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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