| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的议案》
9.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于2023年度子公司为公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 《选举王爱国先生为第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《选举张世德先生为第五届董事会非独立董事的议案》
11.03 《选举李宗好先生为第五届董事会非独立董事的议案》
11.04 《选举李慧颖女士为第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
12.01 《选举王亚平先生为第五届董事会独立董事的议案》
12.02 《选举孙建强先生为第五届董事会独立董事的议案》
12.03 《选举刘树艳女士为第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 《选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《选举于保国先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于2022年度子公司为公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于调整第四届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
12.00 《关于调整第四届监事会监事薪酬标准的议案》
13.00 《关于修订公司<公司章程>暨授权公司办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
21.00 《关于制定公司<风险投资及委托理财管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
10.00 《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于2021年度子公司为公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张世德先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王亚平先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举罗福凯先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举丁乃秀女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度报告全文及其摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的预案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
10.00 《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于2020年度子公司为公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
13.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
14.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)>的议案》
15.00 《关于增加公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》
15.01 关于增加公司经营范围
15.02 关于修改《公司章程》
16.00 《关于募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度报告全文及其摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
10.00 《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于2019年度子公司为公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
13.00 《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》
14.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度报告全文及其摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
10.00 《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
12.00 《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
15.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整董事会成员人数的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
5.01选举王爱国先生为第三届董事会非独立董事
5.02选举李宗好先生为第三届董事会非独立董事
5.03选举张世德先生为第三届董事会非独立董事
5.04选举李慧颖女士为第三届董事会非独立董事
6、《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事
6.01选举王正平先生为第三届董事会独立董事
6.02选举罗福凯先生为第三届董事会独立董事
6.03选举丁乃秀女士为第三届董事会独立董事
7、《关于监事会换届选举的议案》
7.01选举张建东先生为第三届监事会非职工代表监事
7.02选举王胜利先生为第三届监事会非职工代表监事
8、《关于申请授信和借款额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度报告全文及其摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配方案》
6、《2016年度内部控制自我评价报告》
7、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
10、《关于公司向银行申请授信和借款额度的议案》
11、《关于公司2017年度为子公司提供担保额度的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的议案》
14、《关于补选第二届董事会董事的议案》
14.1《选举罗福凯为公司第二届董事会独立董事》
14.2《选举张世德为公司第二届董事会董事》
15、《关于调整第二届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
16、《关于调整第二届监事会监事薪酬标准的议案》
17、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
18、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
18.1发行股票的种类和面值
18.2发行方式和发行时间
18.3发行对象及认购方式
18.4定价基准日、发行价格及定价方式
18.5发行数量
18.6限售期
18.7上市地点
18.8本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
18.9募集资金金额及用途
18.10决议有效期限
19、《公司2017年非公开发行股票预案》
20、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
23、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
25、独立董事做述职报告，但不作议案表决 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.9 募集资金金额及用途
2.10 决议有效期限
3.《公司2016年非公开发行股票预案》
4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于签署<关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》
6.《关于签署<业绩承诺与保证协议>的议案》
7.《关于本次非公开发行股票拟进行股权收购所涉及的有关审计报告、资产评估报告的议案》
8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
10.《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
11.《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.《关于修改<公司章程>及授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度报告全文及其摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
6、《2015年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请授信和借款额度的议案》
9、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、独立董事做述职报告，但不作议案表决。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
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| 公司名称 | 国恩股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配