| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《股东回报计划(2024-2026年)》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
13.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投项目结暨余永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
13.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于增加风险投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更、终止的方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加风险投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举罗爱文女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举罗爱明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举辛全忠先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举周志旺先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举姚伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举叶锐新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘嘉慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
9.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11.00 《关于回购注销限制性股票的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于制定<股东回报计划（2021-2023年） >的议案》
16.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告》
2.00 《2019年监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年董事会工作报告》
2.00 《2018年监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
8.00 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》；
（二）审议《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举罗爱文女士为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举罗爱明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举周志旺先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举程卫安先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘嘉慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》
6.00 《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于制定<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于制定<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<股东回报计划（2018-2020年）>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《 关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
（二）审议《 关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》
（三）审议《 关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
（四）审议《 关于购置办公楼的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 快意电梯 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
5.00 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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