弘宇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-09
公司名称弘宇股份
公告日期2020-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》
9.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
14.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-21
公司名称弘宇股份
公告日期2019-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称弘宇股份
公告日期2019-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5.01选举柳秋杰先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02选举于晓卿先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03选举刘志鸿先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04选举牛立军先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6.01选举宁学贵先生为公司第三届董事会独立董事
6.02选举高秀华女士为公司第三届董事会独立董事
6.03选举张志国先生为公司第三届董事会独立董事
7.00《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
7.01选举季俊生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02选举尚波南先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.03选举王兆华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称弘宇股份
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》;
3.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
6.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
7.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
8.00《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
9.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称弘宇股份
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称弘宇股份
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称弘宇股份
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
审议内容
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