| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郝忠礼先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举伊藤范和先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举江移山先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举董海风女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张蕴暖女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举郝宸龙先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王欣兰女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举唐玉才先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王继成先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林梅女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》
9.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
11.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
13.00 《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 公司回购股份符合相关条件
1.03 回购方式
1.04 回购价格
1.05 回购股份的种类
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.08 回购股份的资金来源
1.09 回购股份的实施期限
1.10 回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.11 办理本次回购相关事宜的具体授权
2.00 《关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举董海风女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》
15.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 存续期限
16.05 债券利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格的向下修正条款
16.10 转股股数确定方式
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金使用计划
16.18 募集资金存管
16.19 担保事项
16.20 本次决议的有效期
16.21 评级事项
17.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
18.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
19.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
21.00 《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》
23.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
24.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙礼先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》
2.00 《关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
6 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》
10.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
12.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
13.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
14.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
15.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》
3.00 《关于募投项目延期的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
5.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6.00 《关于<公司2020年非公开发行A股股票方案>的议案》
6.01 发行股票种类和面值
6.02 发行方式和发行时间
6.03 发行对象及认购方式
6.04 定价基准日、发行价格及定价原则
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 募集资金总额及用途
6.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
6.09 上市地点
6.10 本次发行决议的有效期
7.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
8.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
9.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
10.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
3.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》
11.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
13.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
14.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
15.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
16.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2019年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累计投票议案
1.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》
10.00 《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
13.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
14.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01选举郝忠礼先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02选举伊藤范和先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03选举江移山先生为公司二届董事会非独立董事
1.04选举肖爱玲女士为公司第二届董事会非独立董事
1.05选举张蕴暖女士为公司第二届董事会非独立董事
1.06选举史宇女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01选举曲之萍女士为公司第二届董事会独立董事
2.02选举聂实践先生为公司第二届董事会独立董事
2.03选举邹钧先生为公司第二届董事会独立董事
3.00《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举王继成先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02选举李雪女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
5.00《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中宠股份 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配