| 股东大会通知 公告日期:2025-04-07 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2025-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-08 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2024-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举许世雄先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举许燕鸣女士担任公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举许亮先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举钱文晖先生担任公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5.01 选举李冬茹女士担任公司第五届董事会独立董事
5.02 选举李荻辉女士担任公司第五届董事会独立董事
5.03 选举文颖先生担任公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
6.01 选举李海燕女士担任公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举戴盛先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>正文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
10.00 《关于计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>正文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举许世雄先生担任公司第届四董事会非独立董事
3.02 选举许燕鸣女士担任公司第届四董事会非独立董事
3.03 选举许亮先生担任公司第届四董事会非独立董事
3.04 选举钱文晖先生担任公司第届四董事会非独立董事
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李荻辉女士担任公司第四届董事会独立董事
4.02 选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事
4.03 选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
5.01 选举郑本铭先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举戴盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告>正文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2019年年度报告>正文及其摘要的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告>正文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举许世雄先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举许燕鸣女士担任公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举许亮先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举钱文晖先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王远明先生担任公司第三届董事会独立董事
2.02 选举胡小龙先生担任公司第三届董事会独立董事
2.03 选举苟卫东先生担任公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举郑本铭先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举戴盛先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 宇环数控 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》；
2、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》；
3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
4、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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