股东大会通知 公告日期:2024-09-21 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2024-09-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于全资子公司收购FISHoldingsPte.Ltd.51%股权的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
3.00 《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》
4.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2024-04-16 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告%和%2023年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于核定2023年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于核定2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2023-12-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<江苏传智播客教育科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2023-04-18 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>和<2022年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于核定2022年董事薪酬的议案》
7.00 《关于核定2022年监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于修订〈公司章程〉<股东大会议事规则%%董事会议事规则%%监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于选举非独立董事的议案》
14.00 《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2023-02-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 担保事项
2.17 评级事项
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《江苏传智播客教育科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2022-09-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2022-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告%和%2021年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举黎活明先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举陈琼女士为第三届董事会非独立董事
10.03 选举方立勋先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举毕向东先生为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
11.01 选举董一鸣先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举张岭先生为第三届董事会独立董事
11.03 选举李洪先生为第三届董事会独立董事
12.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举张鹏先生为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举苏小粉女士为第三届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2021-08-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2021-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告%和%2020年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2021-02-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
公司名称 | 传智教育 |
公告日期 | 2021-01-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
审议内容 | |
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