台基股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-17
公司名称台基股份
公告日期2020-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019年使用募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于终止公司2019年非公开发行股票的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理终止公司2019年非公开发行股票相关事项的议案
10.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11.00 关于公司非公开发行股票方案的议案(需逐项审议各子议案)
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式与发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
11.08 上市地点
11.09 募集资金金额及用途
11.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
12.00 关于《公司非公开发行股票方案论证分析报告》的议案
13.00 关于《公司非公开发行股票预案》的议案
14.00 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
15.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
16.00 关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
18.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
19.00 关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-11
公司名称台基股份
公告日期2019-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于免去相关董事职务的议案
2.00 关于公司董事变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-24
公司名称台基股份
公告日期2019-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-04
公司名称台基股份
公告日期2019-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2019年非公开发行股票方案的议案(需逐项审议各子议案)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 关于《公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告》的议案
4.00 关于《公司2019年度非公开发行股票预案》的议案
5.00 关于《公司2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9.00 关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
11.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
13.00 关于公司与北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)签署投资合作协议的议案
14.00 关于公司与汉江投资控股有限公司签署投资合作协议的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称台基股份
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置资金进行现金管理的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称台基股份
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关联交易的议案
2.00 关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称台基股份
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选王鑫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-19
公司名称台基股份
公告日期2018-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-16
公司名称台基股份
公告日期2018-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-19
公司名称台基股份
公告日期2018-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
8.00 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-07
公司名称台基股份
公告日期2018-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签订延长北京彼岸春天影视有限公司业绩对赌期的协议暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称台基股份
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-24
公司名称台基股份
公告日期2017-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
1.01选举张慧德女士为第四届董事会独立董事
1.02选举邹雪城先生为第四届董事会独立董事
1.03选举朱军先生为第四届董事会独立董事
2.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01选举邢雁先生为第四届董事会非独立董事
2.02选举袁雄先生为第四届董事会非独立董事
2.03选举颜家圣先生为第四届董事会非独立董事
2.04选举刘晓珊女士为第四届董事会非独立董事
2.05选举胡建飞先生为第四届董事会非独立董事
2.06选举张志昊先生为第四届董事会非独立董事
3.00关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举徐遵立先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举李树森先生为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-20
公司名称台基股份
公告日期2017-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-09
公司名称台基股份
公告日期2017-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于终止重大资产重组事项及签署本次交易终止协议的议案
2.00关于公司与本次重大资产重组交易对方樟树市喜马投资管理中心(有限合伙)、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉签订终止协议的议案
3.00关于提请公司股东大会授权公司董事会审批与上海尚世影业有限公司签订终止协议事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-03
公司名称台基股份
公告日期2017-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案
2.00 关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请材料的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-21
公司名称台基股份
公告日期2017-02-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于制定《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《投融资管理制度》的议案
11、关于修订《对外担保制度》的议案
12、关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
13、关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
14、关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14.1发行股份及支付现金购买资产方案
14.1.1发行股份的种类和面值
14.1.2发行方式
14.1.3交易对方及发行对象
14.1.4认购方式
14.1.5标的资产
14.1.6标的资产的定价方式及交易价格
14.1.7发行股份的定价基准日及发行价格
14.1.8支付对价的方式及发行数量
14.1.9本次购买资产发行股份的限售期及上市安排
14.1.10业绩承诺和补偿及应收账款的收回
14.1.11减值测试及补偿
14.1.12标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排
14.1.13上市地点
14.1.14公司滚存未分配利润的安排
14.1.15目标公司滚存未分配利润的安排
14.1.16标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14.1.17本次发行决议的有效期
14.2募集配套资金方案
14.2.1发行股份的种类和面值
14.2.2募集配套资金金额
14.2.3发行对象及发行方式
14.2.4发行股份的定价基准日及发行价格
14.2.5发行数量
14.2.6本次发行股份的限售期及上市安排
14.2.7上市地点
14.2.8募集资金用途
14.2.9本次发行决议的有效期
15、关于本次交易不构成借壳上市的议案
16、关于《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
17、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
19、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
20、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议案
21、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
22、关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
23、关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的议案
24、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
25、《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》
26、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》
27、《关于本次交易不会导致即期每股收益被摊薄及填补措施的议案》
28、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
29、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
30、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-24
公司名称台基股份
公告日期2016-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-06
公司名称台基股份
公告日期2016-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权的议案
2、关于《湖北台基半导体股份有限公司与北京彼岸春天影视有限公司全体股东现金购买资产协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-16
公司名称台基股份
公告日期2016-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于重大资产重组延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称台基股份
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-29
公司名称台基股份
公告日期2015-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于2016年度使用闲置资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称台基股份
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-11
公司名称台基股份
公告日期2014-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于申请撤销台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案
2、关于补举张慧德女士为公司独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《对外担保制度》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-18
公司名称台基股份
公告日期2014-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.01 选举陈章旺先生为第三届董事会独立董事
1.02 选举邹雪城先生为第三届董事会独立董事
1.03 选举彭翰先生为第三届董事会独立董事
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举邢雁先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举王立典先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举颜家圣先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举刘晓珊女士为第三届董事会非独立董事
2.05 选举黄兆辉先生为第三届董事会非独立董事
2.06 选举吴拥军先生为第三届董事会非独立董事
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举徐遵立先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举林庆发先生为第三届监事会非职工代表监事
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于调整独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-05
公司名称台基股份
公告日期2014-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2013年度董事会工作报告
(二)2013年度监事会工作报告
(三)2013年度报告及其摘要
(四)2013年度财务决算报告
(五)2013年度利润分配预案
(六)关于续聘会计师事务所的议案
(七)关于修订《公司章程》的议案
(八)关于修订《股东大会议事规则》的议案
(九)关于修订《对外担保制度》的议案
(十)关于制定《投融资管理制度》的议案
(十一)关于制定《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-07
公司名称台基股份
公告日期2013-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 2012年度董事会工作报告
(二) 2012年度监事会工作报告
(三) 2012年年度报告及其摘要
(四) 2012年度财务决算报告
(五) 2012年度利润分配预案
(六) 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称台基股份
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 关于修订《公司章程》的议案
(二) 关于修订《股东大会议事规则》的议案
(三) 关于修订《关联交易制度》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-12
公司名称台基股份
公告日期2012-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2011年度董事会工作报告
(二)2011年度监事会工作报告
(三)2011年年度报告及摘要
(四)2011年度财务决算报告
(五)2011年度利润分配预案
(六)关于调整董事津贴的议案
(七)关于调整监事津贴的议案
(八)关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-18
公司名称台基股份
公告日期2011-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于选举第二届董事会独立董事的议案
(二)关于选举第二届董事会非独立董事的议案
(三)关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-21
公司名称台基股份
公告日期2011-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 2010年年度报告及摘要
(二) 2010年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
(三) 2010年度监事会工作报告
(四) 2010年度财务决算报告
(五) 2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案
(六) 关于修订《公司章程》的议案
(七) 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-04
公司名称台基股份
公告日期2011-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 公司章程修正案(一)(第一届董事会第十四次会议审议的提案)详见2010年10月25日中国证监会指定信息披露网站。
(二) 公司章程修正案(二)(第一届董事会第十五次会议审议的提案)详见2011年1月5日中国证监会指定信息披露网站。
(三) 关于修订《股东大会议事规则》的议案(第一届董事会第十四次会议审议的提案)详见2010年10月25日中国证监会指定信息披露网站。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称台基股份
公告日期2010-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2009年度报告及摘要
(二)2009年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
(三)2009年度监事会工作报告
(四)2009年度财务决算报告
(五)2009年度利润分配预案
(六)关于续聘会计师事务所的议案
(七)关于确定非独立董事津贴的议案
(八)关于确定监事津贴的议案
(九)股东大会议事规则
(十)董事会议事规则
(十一)监事会议事规则
(十二)独立董事工作制度
(十三)重大经营决策制度
(十四)关联交易制度
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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