华平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-24
公司名称华平股份
公告日期2019-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 回购股份的资金来源
1.05 回购股份的实施期限
1.06 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案
3.00 关于增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称华平股份
公告日期2019-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务报告
4.00 公司2018年度利润分配的预案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
7.00 关于会计估计变更的议案
8.00 关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案
9.00 关于调整公司非独立董事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称华平股份
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案
2.00 关于增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.00 关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 增补陈壮先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 增补张家扬先生为公司第四届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-15
公司名称华平股份
公告日期2019-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于增补田甜女士为公司第四届监事会监事候选人的议案
3.00 关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称华平股份
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-27
公司名称华平股份
公告日期2018-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称华平股份
公告日期2018-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务报告
4.00 公司2017年度利润分配的预案
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6.00 关于2017年1-12月计提资产减值准备的议案
7.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
8.00 关于终止房屋租赁关联交易事项的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称华平股份
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称华平股份
公告日期2018-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称华平股份
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.01 增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.02 增补雷秀贤女士为公司第四届董事会非独立董事;
1.03 增补涂三明先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.04 增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事;
2、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2.01 增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事;
2.02 增补卢北京先生为公司第四届董事会独立董事;
2.03 增补李红松先生为公司第四届董事会独立董事;
3、审议《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》。
3.01 增补杨吉女士为公司第四届监事会监事;
3.02 增补卢婷女士为公司第四届监事会监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-25
公司名称华平股份
公告日期2017-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
1.01 选举刘焱女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举熊模昌先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举方永新先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举奚峰伟先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举袁本祥先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举胡君健先生为第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。
2.01 选举方正先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蒋国兴先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举毛佩瑾女士为第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。
3.01 选举马宏波先生为第四届监事会监事
3.02 选举葛有召先生为第四届监事会监事
4、审议《关于公司为董监高购买责任险的议案》。
5、审议修改《公司章程》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称华平股份
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配的预案》;
5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
6、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
7、审议《关于提名胡君健先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;
8、审议《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-07
公司名称华平股份
公告日期2017-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
2、《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称华平股份
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于出售参股子公司易弹信息科技(上海)有限公司股权》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-06
公司名称华平股份
公告日期2016-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(各子议案需要逐项审议);
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、数量和分配
1.3、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5、限制性股票的授予与解锁条件
1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7、限制性股票的会计处理
1.8、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9、公司/激励对象各自的权利义务
1.10、公司/激励对象发生异动时的处理
1.11、限制性股票回购注销原则
2、《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于房屋租赁关联交易》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称华平股份
公告日期2016-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》;
1.1、发行股票的种类和面值;
1.2、发行方式;
1.3、发行股份的数量;
1.4、发行对象及认购方式;
1.5、发行价格及定价原则;
1.6、限售期;
1.7、未分配利润的安排;
1.8、上市地点;
1.9、延长本次发行决议的有效期;
1.10、本次非公开发行的募集资金金额与用途;
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于调整〈公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》;
4、审议《关于调整〈公司2015年度非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》;
5、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案;
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》;
8、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称华平股份
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配的预案》;
5、审议修改《公司章程》的议案;
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
8、审议《关于终止房屋租赁关联交易事项》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-07
公司名称华平股份
公告日期2015-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司华平智慧科技(北京)有限公司终止增资的关联交易》的议案;
2、审议《关于出售控股子公司华平智慧科技(北京)有限公司股权暨关联交易》的议案;
3、审议公司注册地址变更并对原《公司章程》进行修订的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-13
公司名称华平股份
公告日期2015-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(各子议案需要逐项审议);
2.1、发行股票的种类和面值;
2.2、发行方式;
2.3、发行股份的数量;
2.4、发行对象及认购方式;
2.5、发行价格及定价原则;
2.6、限售期;
2.7、本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排;
2.8、上市地点;
2.9、本次发行决议的有效期;
2.10、本次非公开发行的募集资金金额与用途;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称华平股份
公告日期2015-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举袁本祥先生为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称华平股份
公告日期2015-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 审议《2014年度董事会工作报告》
议案2 审议《2014年度监事会工作报告》
议案3 审议《2014年度财务报告》
议案4 审议《公司2014年度资本公积金转增股本的预案》
议案5 审议修改《公司章程》的议案
议案6 审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
议案7 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
议案8 审议《关于选举奚峰伟先生为公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-07
公司名称华平股份
公告日期2015-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司华平浩音(上海)教育科技有限公司增资扩股暨关联交易》的议案;
2、审议《关于控股子公司华平智慧科技(北京)有限公司增资扩股暨关联交易》的议案;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-24
公司名称华平股份
公告日期2014-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金用于增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-11
公司名称华平股份
公告日期2014-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司董事会换届选举的议案
1.01选举刘焱女士为第三届董事会董事
1.02选举刘晓露先生为第三届董事会董事
1.03选举刘晓丹女士为第三届董事会董事
1.04选举熊模昌先生为第三届董事会董事
1.05选举王昭阳先生为第三届董事会董事
1.06选举方永新先生为第三届董事会董事
1.07选举方正先生为第三届董事会独立董事
1.08选举蒋国兴先生为第三届董事会独立董事
1.09选举毛佩瑾先生为第三届董事会独立董事
2关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举周小川先生为第三届监事会监事
2.02选举马宏波先生为第三届监事会监事
3审议《关于房屋租赁关联交易事项》的议案
4审议修改《公司章程》的议案
5审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
6审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案
7审议《关于调整公司监事薪酬》的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称华平股份
公告日期2014-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》(逐项表决)
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励计划的管理机构
1.3 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围
1.4 股票期权激励计划的股票来源和种类、权益分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 股票期权的授予与行权条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权激励计划的会计处理
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动时的处理
2、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-17
公司名称华平股份
公告日期2014-02-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《2013年度董事会工作报告》
2、 审议《2013年度监事会工作报告》
3、 审议《2013年度财务报告》
4、 审议《公司2013年度利润分配预案》
5、 审议修改《公司章程》的议案
6、 审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、 审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-12
公司名称华平股份
公告日期2013-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于计划使用24,000万元超募资金购买总部基地用房的议案》
2、《关于聘任方正先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称华平股份
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《2012年度董事会工作报告》
2、 审议《2012年度监事会工作报告》
3、 审议《2012年度财务报告》
4、 审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、 审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
6、 审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
7、 审议修改《公司章程》的议案
8、 审议《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-03
公司名称华平股份
公告日期2012-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称华平股份
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于补选方永新先生为公司第二届董事、审计委员会委员》的议案;
2、《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案;
3、《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案;
4、关于修改《公司章程》的议案;
5、关于《董事、监事和高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案;
6、《关于调整公司独立董事津贴》的议案;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-14
公司名称华平股份
公告日期2012-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务报告》
4、审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、审议通过《关于续聘公司2012年审计机构的议案》
6、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-09
公司名称华平股份
公告日期2011-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-01
公司名称华平股份
公告日期2011-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘任曾贵宝先生为公司独立董事的议案》;
2、审议《关于拟变更公司名称为“华平信息技术股份有限公司”的议案》;
3、审议关于修改《公司章程》的议案;
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称华平股份
公告日期2011-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司章程修正案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-01-28
公司名称华平股份
公告日期2011-01-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010 年度监事会工作报告》;
3、《2010年度报告全文及摘要》;
4、《2010年度财务报告》;
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》;
7、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-28
公司名称华平股份
公告日期2010-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名的议案
二、关于公司监事会换届选举的议案
三、关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
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