| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于为公司及子公司提供担保的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6.00 关于为公司及子公司提供担保的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案
1.01 选举史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
6.00 关于为公司及子公司提供担保的议案
7.00 关于2021年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈志江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举肖仁建先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举傅义营先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘鑫宏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李永年先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举熊永生先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举许年行先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举余雪松先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举苑宝玲女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举陈志良先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举林惠霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第五届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案
5.00 关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
1.01 补选熊永生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选李永年先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
6.00 关于为公司及子公司提供担保的议案
7.00 关于2020年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
6.00 关于为公司及子公司提供担保的议案
7.00 关于2019年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于为公司及子公司提供担保的议案
6.00 关于补充审议对外提供担保的议案
7.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
8.00 关于2018年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于制定公司未来三年股东回报规划(2018-2020)的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 推选陈志江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 推选凌玉章先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 推选方建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 推选朱剑林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 推选肖仁建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 推选罗靖先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于推选第四届董事会独立董事的议案》
2.01 推选邱晓华先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 推选陈岱松先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 推选许年行先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事》
3.01 推选陈志良先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 推选张晓莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第四届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案
2、关于为公司参与投资设立新能源产业股权投资基金提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于收购福建万润新能源科技有限公司34%股权暨关联交易的议案
2.00关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的议案
4、关于《2016年度利润分配预案》的议案
5、关于为公司及子公司提供担保的议案
6、关于《2016年度财务决算报告》的议案
7、关于2017年度向银行申请授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于增加注册资本的议案
议案2关于变更经营范围的议案
议案3关于修改《公司章程》的议案
议案4关于变更部分超募资金投向的议案
议案5关于使用诏安BT项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
2、关于向全资子公司划转管道业务相关资产与负债的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于增加对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》的议案
4、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案
5、关于单项计提资产减值准备的议案
6、关于审议为公司及子公司提供担保的议案
7、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案
8、关于审议2016年度日常关联交易预计的议案
9、关于审议续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年度向银行申请授信额度的公告
2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司《2014年度利润分配预案》的议案
4、关于审议公司《2014年度报告全文》及其摘要的议案
5、关于审议公司《2014年度财务决算报告》的议案
6、关于公司及子公司向银行申请授信额度和贷款的议案
7、关于对公司及子公司提供担保的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1、股票类型及面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行数量、发行对象及认购方式
2.4、定价基准日、发行价格
2.5、发行股份限售期
2.6、募集资金数额及用途
2.7、滚存利润安排
2.8、决议有效期
2.9、本次非公开发行股票的上市地点
3、关于公司《非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案
4、关于公司《非公开发行股票预案》的议案
5、关于公司《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况的报告》的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于批准公司与认购对象签署《附条件生效股份认购合同》的议案
9、关于提请公司股东大会批准陈志江先生或其实际控制的机构免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于制定公司未来三年股东回报规划（2015—2017）的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案
13.1、关于推选陈志江为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.2、关于推选刘荣旋为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.3、关于推选肖仁健为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.4、关于推选蔡乐敏为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.5、关于推选凌玉章为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.6、关于推选方建华为公司第三届董事会非独立董事的议案
14、关于推选公司第三届董事会独立董事的议案
14.1、关于推选邱晓华为公司第三届董事会独立董事的议案
14.2、关于推选林燕为公司第三届董事会独立董事的议案
14.3、关于推选陈岱松为公司第三届董事会独立董事的议案
15、关于推选公司第三届监事会监事的议案
15.1、关于推选陈志良为公司第三届监事会监事的议案
15.2、关于推选蔡秋林为公司第三届监事会监事的议案
16、关于拟定第三届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案
17、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于减少注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司增加注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司减少注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度董事会工作报告
2、2013年年度监事会工作报告
3、关于2013年年度利润分配及资本公积转增股本的预案
4、关于公司《2013年度报告全文》及其摘要的议案
5、2013年年度财务决算报告
6、关于公司及全资子公司向银行申请贷款的议案
7、关于对公司及全资子公司提供担保的议案
8、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分超募资金投向的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目部分投资结构调整的议案
2、关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于使用天津泰邦年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2 2012年度监事会工作报告
3 关于2012年度利润分配议案
4 关于公司《2012年年度报告全文》及其摘要的议案
5 2012年度财务决算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向银行申请贷款的议案
8 关于对公司及全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-06 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2012-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案
2、 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
2、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于《公司未来三年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
2、《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》
3、关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案
5、关于修改公司章程的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2011年度利润分配议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案（股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决）
2、关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案（股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决）
3、关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案（股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决）
4、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于拟定第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《关联交易管理办法》的议案
5、关于修订《对外担保管理办法》的议案
6、关于修订《经营决策管理办法》的议案
7、关于修订《独立董事工作细则》的议案
8、关于公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-03 |
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| 公司名称 | 纳川股份 |
| 公告日期 | 2011-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案
3、关于使用部分募集资金向天津泰邦管材有限公司和武汉汇川管材有限公司增资的议案
4、关于调整公司部分董事薪酬的议案
5、关于公司向银行申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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