| 股东大会通知 公告日期:2025-05-06 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2025-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》
2.01 换股吸收合并双方
2.02 换股吸收合并方式
2.03 换股发行的股票种类及面值
2.04 换股对象及合并实施股权登记日
2.05 换股价格及换股比例
2.06 换股发行股份的数量
2.07 换股发行股份的上市地点
2.08 权利受限的换股股东所持股份的处理
2.09 海联讯异议股东的利益保护机制
2.10 杭汽轮异议股东的利益保护机制
2.11 过渡期安排
2.12 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
2.13 本次交易涉及的债权债务处置
2.14 员工安置
2.15 滚存未分配利润安排
2.16 决议有效期
3.00 《关于<杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(《草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附条件生效的<杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.00 《关于批准本次交易备考合并财务报告等相关文件的议案》
9.00 《关于确认<中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》
10.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价公允性的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法)第十三条、〈首次公开发行股票注册管理办法>〈《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
16.00 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
18.00 《关于提请股东会同意杭州市国有资本投资运营有限公司免于发出要约的议案》
19.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-27 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2025-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-25 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2024-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-21 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2024-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟购买董监高责任险的议案
2.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
3.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
4.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
9.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
10.01 选举钱宇辰为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举王琳为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举郑小虎为公司第六届董事会非独立董事
10.04 选举杜明辉为公司第六届董事会非独立董事
11.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
11.01 选举谭青为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举林宪为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举卢广均为公司第六届董事会独立董事
12.00 关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举胡婉蓉为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称、经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事制度》的议案
4.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
2.00 关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案
3.00 关于拟变更注册地址的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
2.00 关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举应叶萍为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举楼未为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王天青为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举韦岗为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举谭青为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举林宪为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举卢广均为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈卫勤为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 提名张小平为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于向控股子公司提供担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17.00 关于修订《独立董事制度》的议案
18.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
19.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整闲置自有资金委托理财投资范围的议案
2.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2020年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2020年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
11.01 增补应叶萍女士为公司第四届董事会非独立董事
11.02 增补楼未女士为公司第四届董事会非独立董事
12.00 关于增补公司第四届董事会独立董事的议案
12.01 增补谭青女士为公司第四届董事会独立董事
12.02 增补林宪先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 增补卢广均先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案
13.01 增补沈卫勤女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 增补张小平女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2019年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2019年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韦岗为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王天青为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举罗佳为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举龙哲为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举杨晓樱为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举曾丽娜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举李珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2018年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2018年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于终止实施《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.00关于《2016年度利润分配预案》的议案
5.00关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00关于《2016年年度报告》及摘要的议案
7.00关于2017年公司董事薪酬方案的议案
8.00关于2017年公司监事薪酬方案的议案
9.00关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
10.00关于《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及摘要的议案
11.00关于《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》；
5、审议《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
6、审议《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》；
7、审议《关于2016年公司董事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于2016年公司监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》；
5、审议《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
6、审议《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》；
7、审议《关于2015年公司董事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于2015年公司监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
11、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》（采用累积投票制）。
1.1增补唐占库先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2增补韦岗先生为公司第三届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于坏账核销的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》；
5、审议《关于〈2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
6、审议《关于〈2013年年度报告及摘要〉的议案》；
7、审议《关于2014年公司董事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于2014年公司监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
10.1选举章锋先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.2选举孔飙先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.3选举邢文飚先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.4选举程浩忠先生为公司第三届董事会独立董事；
10.5选举龙哲先生为公司第三届董事会独立董事；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
11.1选举黎军先生为公司第三届监事会股东代表监事；
11.2选举曾丽娜女士为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
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| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》；
5、审议《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
6、审议《关于〈2012年年度报告及摘要〉的议案》；
7、审议《关于2013年公司董事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于2013年公司监事薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
6. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
7. 审议《关于提名程浩忠先生为公司独立董事的议案》；
8. 审议《关于提名周红女士为公司监事的议案》；
9. 审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
10. 审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
11. 审议《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
12. 审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
13. 审议《关于〈2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
14. 审议《关于〈深圳海联讯科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告〉的议案》；
15. 审议《关于〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
16. 审议《关于2012年公司董事薪酬方案的议案》；
17. 审议《关于2012年公司监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 海联讯 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》：
2、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》：
3、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》：
4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》：
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》： |
| 审议内容 | |
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