| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
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| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报吿>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
7.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》
2.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价方式及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金总额及用途
3.08 未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次向特定对象发行决议的有效期
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举郭砚君先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举孟宇亮先生为第五届董事会非独立董事
13.03 选举李雳先生为第五届董事会非独立董事
13.04 选举张斌先生为第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举黄惠红女士为第五届董事会独立董事
14.02 选举陈曙光先生为第五届董事会独立董事
14.03 选举扶桑女士为第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举刘大宝先生为第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举黄小清女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报吿>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于全资子公司为参股公司对外融资提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟与关联方签署债权债务转让协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股份募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司100%股权暨豁免业绩承诺的议案》
2.00 《关于全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权暨豁免业绩承诺的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于2019年度审计报告强调事项涉及影响已消除的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司100%股权暨豁免业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
2.00 《关于全资子公司为霍城县图开新能源科技开发有限公司提前还款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于全资子公司为其参股公司融资业务提供反担保的议案》
3.00 《关于全资子公司拟收购古浪振业沙漠光伏发电有限公司20%股权暨关联交易的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让全资子公司70%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于签署<珈伟新能源股份有限公司与振发能源集团有限公司及阿拉山口市灏轩股权投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议和盈利补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
9.00 《关于第四届独立董事津贴的议案》
10.00 《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举丁孔贤先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举李雳先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举丁蓓女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举孔伟杰先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举廖骞先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举陈实强先生为第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举黄小清女士为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘忠祺先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于定向回购江苏华源新能源科技有限公司2017年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
2.00 《关于定向回购金昌国源电力有限公司未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》
14.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向陕西新华水利水电投资有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为金昌振新西坡光伏发电有限公司提供担保的议案》；
2.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
3.00 《关于修改公司章程的议案》；
4.00 《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司拟为其提供担保的议案》
5.00 《关于全资子公司为金昌振新西坡光伏发电有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2018-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
5.00 《关于公司2017年度审计报告》；
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
7.00 《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》；
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》；
9.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
10.00 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》；
11.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
12.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组延期复牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司2018年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案》；
2.00 《关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
3.00 《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议了《变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；
2、审议了《、关于公司董事辞职及补选董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度对全资子公司新增担保额度预计的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》；
2、审议了《关于全资子公司新增2017年度日常关联交易并签署相关合同的议案》；
3、审议了《关于为控股子公司申请借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；
2.01 发行规模；
2.02 发行方式；
2.03 向公司股东配售安排；
2.04 发行对象；
2.05 债券期限；
2.06 债券利率；
2.07 调整票面利率选择权；
2.08 募集资金用途；
2.09 上市场所；
2.10 承销方式；
2.11 增信机制；
2.12 偿债保障措施；
2.13 决议有效期；
3.00 《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》；
4.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理融资业务提供担保的议案》；
3、审议《关于为全资孙公司金湖振合新能源发电有限公司申请项目贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于2017年度关联交易预计增加的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《取消原<关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；
2、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016年财务决算报告>的议案》；
4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所的议案》；
7、审议《关于全资子公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》；
9、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》；
2、审议《关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
议案1.01选举丁孔贤先生为第三届董事会非独立董事
议案1.02选举李雳先生为第三届董事会非独立董事
议案1.03选举白亮先生为第三届董事会非独立董事
议案1.04选举陆蓉女士为第三届董事会非独立董事
议案2审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
议案2.01选举廖骞先生为第三届董事会独立董事
议案2.02选举钟宇先生为第三届董事会独立董事
议案3审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3.01选举茆胜先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案3.02选举黄小清女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券暨公司为其提供担保的议案》；
议案2《关于全资子公司2016年度日常关联交易预计增加的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于全资子公司中山品上照明有限公司向招商银行中山分行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
议案2 《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理融资业务提供担保的议案》；
议案3 《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《关于全资子公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
议案2《关于公司申请抵押担保贷款的议案》；
议案3《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
3.01激励对象的确定依据和范围
3.02限制性股票的种类、来源、数量、分配
3.03限制性股票激励计划的资金来源
3.04限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
3.05限制性股票的授予价格及其确定方法
3.06限制性股票的授予及解锁的条件
3.07限制性股票数量和授予价格的调整
3.08限制性股票会计处理
3.09限制性股票激励计划的实施程序、限制性股票的授予程序及解锁程序
3.10公司和激励对象的权利和义务
3.11限制性股票激励计划的变更和终止
3.12限制性股票的回购注销
议案4《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》；
议案5《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2015年财务决算报告>的议案》；
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
5、审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于下属公司开展售后回租融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1 发行股份购买资产
2.1.1本次交易的概况
2.1.2交易标的及交易对方
2.1.3标的资产交易价格及定价依据
2.1.4发行股份的种类和面值
2.1.5发行方式
2.1.6发行对象和认购方式
2.1.7发行股份价格、定价基准日和定价依据
2.1.8发行数量
2.1.9锁定期安排
2.1.10本次发行股份的上市地点
2.1.11标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.1.12本次发行前的滚存未分配利润
2.1.13标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.14决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1方案概况
2.2.2发行股份的种类和面值
2.2.3发行对象和发行方式
2.2.4发行价格、定价基准日和定价依据
2.2.5发行数量
2.2.6锁定期安排
2.2.7上市地点
2.2.8募集配套资金用途
2.2.9决议有效期
3、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产协议>及<深圳珈伟光伏照明股份有限公司与上海储阳光伏电力有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
10、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
11、审议《关于本次发行股份购买资产相关的关审计报告、评估报告的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体是否存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定之情形的议案》
15、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
16、审议《深圳珈伟光伏照明股份有限公司未来三年分红规划（2016年-2018年）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年半年度利润分配预案的议案》；
2、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》；
5、《关于重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会审议同意振发能源集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2014年财务决算报告>的议案》
4.《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5.《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6.《关于公司2015年度向银行申请综合授信的议案》
7.《关于续聘大华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途暨对全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》
2、《公司拟为正镶白旗国电光伏发电有限公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.1、发行股份的种类和面值
2.1.2、股份发行对象
2.1.3、发行股份的方式及认购方式
2.1.4、发行股份价格
2.1.5、标的资产
2.1.6、标的资产的交易价格
2.1.7、发行股份数量
2.1.8、锁定期安排
2.1.9、本次发行股份的上市地点
2.1.10、期间损益安排
2.1.11、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.12、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.1.13、决议有效期
2.2、发行股份募集配套资金
2.2.1、发行股份的种类和面值
2.2.2、发行对象及认购方式
2.2.3、发行价格
2.2.4、发行数量
2.2.5、募集资金用途
2.2.6、锁定期安排
2.2.7、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.2.8、上市地点
2.2.9、决议有效期
3、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
10、审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
11、审议《关于授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）>的议案》
13、审议《关于公司与员工持股计划管理人深圳汇尊投资有限公司签署<资产管理合同>的议案》
14、审议《关于授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》。
15、审议《关于修订<公司章程>的议案 》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2. 《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于<2013年财务决算报告>的议案》；
5. 《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
6. 《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
7. 《关于公司2014年度向银行申请综合授信的议案》；
8. 《关于续聘大华会计师事务所的议案》；
9. 《关于修订<公司章程>的议案》；
10. 《关于公司转让其持有的武汉珈伟光伏照明有限公股权75%股权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于〈公司累积投票制制度〉的议案》；
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
2.1选举丁孔贤先生为公司第二届董事会董事；
2.2选举李雳先生为公司第二届董事会董事；
2.3选举丁蓓女士为公司第二届董事会董事；
2.4选举程世昌先生为公司第二届董事会董事；
2.5选举白亮先生为公司第二届董事会董事；
2.6选举马伟先生为公司第二届董事会董事；
2.7选举傅建民先生为公司第二届董事会独立董事；
2.8选举刘芳女士为公司第二届董事会独立董事；
2.9选举茆胜先生为公司第二届董事会独立董事。
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；
3.1选举李化铮先生为公司第二届监事会股东代表监事；
3.2选举黄小清女士为公司第二届监事会股东代表监事。
4.审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途---暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的议案》；
2、审议《关于公司与三安光电设立合资公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 珈伟新能 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年上半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《选举黄小清女士为公司监事的议案》；
3、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
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