博晖创新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-17
公司名称博晖创新
公告日期2020-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》需逐项表决(一)发行股份购买资产
2.01 本次交易的标的公司
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产的预估值和交易作价
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 锁定期安排
2.07 过渡期的损益安排
2.08 决议的有效期(二)募集配套资金
2.09 发行对象
2.10 募集配套资金总额
2.11 募集配套资金用途
2.12 定价基准日及发行价格
2.13 发行数量
2.14 锁定期安排
2.15 上市公司滚存未分配利润安排
2.16 决议的有效期
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于〈北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条、第二十一条及%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
15.00 《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
16.00 《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
17.00 《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》
18.00 《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
19.00 《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案》
20.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告等文件的议案》
21.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》
22.00 《北京博晖创新生物技术股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
23.00 《关于提请股东大会批准杜江涛先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称博晖创新
公告日期2020-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《<2019年度报告>及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》
7.01 选举翟晓枫先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举蒋焱女士为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举王玮先生为公司第七届董事会非独立董事
7.04 选举沈治卫先生为公司第七届董事会非独立董事
7.05 选举赵利先生为公司第七届董事会独立董事
7.06 选举班均先生为公司第七届董事会独立董事
7.07 选举张晓甦女士为公司第七届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》
8.01 选举杜江虹女士为公司第七届监事会非职工代表监事
8.02 选举杨琛先生为公司第七届监事会非职工代表监事
9.00 《关于公司第七届独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-18
公司名称博晖创新
公告日期2020-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司控股子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-06
公司名称博晖创新
公告日期2019-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于河北大安引入战略投资人并增资的议案》
2.00 《关于放弃河北大安增资优先认购权的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外投融资管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称博晖创新
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《<2018年度报告>及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于回购注销剩余激励计划限制性股票相关事项的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称博晖创新
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于重大资产重组中交易对方血浆采集规模承诺补偿义务履行情况及<业绩承诺与补偿协议>结算安排的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-16
公司名称博晖创新
公告日期2018-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称博晖创新
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《<2017年度报告>及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-29
公司名称博晖创新
公告日期2017-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称博晖创新
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《<2016年度报告>及其摘要》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00非独立董事选举
7.01选举卢信群先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02选举翟晓枫先生为公司第六届董事会非独立董事
7.03选举杨奇先生为公司第六届董事会非独立董事
7.04选举周朋先生为公司第六届董事会非独立董事
7.05选举康熙雄先生为公司第六届董事会独立董事
7.06选举赵利先生为公司第六届董事会独立董事
7.07选举周展女士为公司第六届董事会独立董事
8.00非职工代表监事选举
8.01选举杜江虹女士为公司第六届监事会非职工代表监事
8.02选举李元居先生为公司第六届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称博晖创新
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司与控股股东签署<相关权利义务转移协议>暨关联交易事项的议案》;
2、《关于公司与控股股东签署<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》;
3、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-09
公司名称博晖创新
公告日期2016-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于调减公司董事会人数的议案》
2.《关于选举公司董事的议案》
3.《关于变更公司经营范围的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6.《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
7.《关于补充修订<公司章程>的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称博晖创新
公告日期2016-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《2015年度董事会工作报告》
2. 审议《2015年度监事会工作报告》
3. 审议《2015年度财务决算报告》
4. 审议《<2015年度报告>及其摘要》
5. 审议《2015年度利润分配预案》
6. 审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称博晖创新
公告日期2016-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100总议案
1《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》(各子议案需逐项表决)
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8限制性股票回购注销的原则
1.9公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11公司、激励对象发生异动的处理
2《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-28
公司名称博晖创新
公告日期2015-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-19
公司名称博晖创新
公告日期2015-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《修改公司章程的议案》
2. 《关于公司就收购广东卫伦生物制药有限公司30%的股权签署<附条件生效股权转让协议>的议案》
3. 《关于公司调整募集资金使用计划暨使用超募资金收购资产的议案》
4. 《关于签署<河北大安制药有限公司46%股权质押协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-13
公司名称博晖创新
公告日期2015-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配预案》
5.《<2014年度报告>及其摘要》
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.《关于企业会计政策变更的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-08
公司名称博晖创新
公告日期2014-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》
2.1 本次交易整体方案
2.2 交易对方及标的资产
2.3 交易价格及定价依据
2.4 发行股份的种类和面值
2.5 发行方式
2.6 定价基准日及发行价格
2.7 发行数量
2.8 发行股份的锁定期
2.9 上市地
2.10 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.11 过渡期期间损益
2.12 决议的有效期
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与杜江涛、卢信群签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6、《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、《关于本次交易符合关于<规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12、《关于公司股票价格是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
13、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
14、《关于提请股东大会批准杜江涛及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
16、《关于修改公司章程的议案》
17、《关于公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-26
公司名称博晖创新
公告日期2014-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称博晖创新
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《<2013年度报告>及其摘要》
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于董事会换届选举的议案》,包括如下子议案:
非独立董事选举:
(1)选举杜江涛先生为公司第五届董事会非独立董事;
(2)选举杨奇先生为公司第五届董事会非独立董事;
(3)选举卢信群先生为公司第五届董事会非独立董事;
(4)选举周朋先生为公司第五届董事会非独立董事;
(5)选举章雷先生为公司第五届董事会非独立董事;
(6)选举宋锐先生为公司第五届董事会非独立董事;
独立董事选举:
(1)选举刘俊勇先生为公司第五届董事会独立董事;
(2)选举丁家华先生为公司第五届董事会独立董事;
(3)选举康熙雄先生为公司第五届董事会独立董事;
8.审议《关于监事会换届选举的议案》,包括如下子议案:
(1)选举杜江虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事;
(2)选举刘令强先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-04
公司名称博晖创新
公告日期2014-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-03
公司名称博晖创新
公告日期2013-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称博晖创新
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《<2012年度报告>及其摘要》
4.审议《2012年度财务决算报告》
5.审议《2012年度利润分配预案》
6.审议《独立董事2012年度述职报告》
7.审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-07
公司名称博晖创新
公告日期2013-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-18
公司名称博晖创新
公告日期2012-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-01
公司名称博晖创新
公告日期2012-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年度报告》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2011年度利润分配预案》
6.《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-17
公司名称博晖创新
公告日期2012-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<北京博晖创新光电技术股份有限公司章程(草案)>的议案》
2、审议《北京博晖创新光电技术股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2016)》
3、审议《关于提请股东大会补充授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-10-24
公司名称博晖创新
公告日期2011-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议事项:《关于调整公司董事会成员的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-11
公司名称博晖创新
公告日期2011-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于公司申请公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》
2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》
4. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》
5. 《关于审议制订<北京博晖创新光电技术股份有限公司章程(草案)>的议案》
6. 《关于审议公司报告期内关联交易情况的议案》
7. 《关于审议聘请会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称博晖创新
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《2010 年度报告》
4. 审议《2010 年度财务决算报告》
5. 审议《2010 年度利润分配预案》
6. 审议《关于董事会换届选举的议案》
7. 审议《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-14
公司名称博晖创新
公告日期2010-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于公司申请公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》
2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》
4. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》
5. 《关于审议制订<北京博晖创新光电技术股份有限公司章程(草案)>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称博晖创新
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》
3. 审议《2009 年度报告》
4. 审议《2009 年度财务决算报告》
5. 审议《2009 年度利润分配预案》
6. 审议《关于调整公司董事会成员的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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