| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于拟聘任会计师事务所审计公司2020年度财务报表的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举肖长青先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举黄轶嵩先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举刘成希先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举曾弟东先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举孙廷武先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举杨利先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举邱春月女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)为公司审计机构的议案》
7.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请综合融资额度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 议案一为等额选举
1.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举赵现金先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举肖亚红女士为公司第四届董事会独立董事
1.03 选举徐可欣先生为公司第四届董事会独立董事
1.04 选举李剑秋先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 关于拟向北京海金商业保理有限公司申请不超过人民币2.1亿元借款暨关联交易的议案
3.00 关于修订多项制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃参股公司物灵科技股东增资优先认购权暨关联交易的议案》
2.00 《关于为参股公司中盟科技向华夏银行申请2740万元贷款延期继续提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
7.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请综合融资额度的议案》
12.00 《关于公司拟向兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请融资额度不超人民币9500万元的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向北京海金商业保理有限公司申请不超过人民币1.8亿元借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让华启智能股权转让应收款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司中盟科技向光大银行申请1500万元贷款展期继续提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于补充审议公司为参股子公司中盟科技向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第三期及第三期(预留)限制性股票回购数量及价格的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举刘光先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举王波先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举赵永军先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举蒋超先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举赵丰先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举邹洋先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举金毅敦先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举国世平先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举邵世凤先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
5.01 选举罗天明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举罗雄伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司在兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提大额资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举王波生先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举蔡昌银先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举黄轶嵩先生为第三届事会非独立董事》
1.04 《选举孙琨先生为第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举黄静珩为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举监事的议案》
2.01 《选举曹万君先生为第三届监事会非职工代表监事》
2.02 《选举林杨先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 审议《关于2018年度报告及年报摘要的议案》
7.00 审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 审议《关于2019年度董事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计金额不超过20亿元的融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整各期限制性股票回购数量及价格的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计金额不超过20亿元的融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民币6,000万元提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6.00 审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
7.00 审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 审议《关于2018年度董事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2018年度监事薪酬的议案》
10.00 审议《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来六个月单笔或累计金额不超过15亿元的融资额度的议案》
12.00 审议《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》
13.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向子公司苏州网力增资的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为子公司北京物灵智能科技有限公司向浙商银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司申请发行中期票据的议案》
3、审议《关于减少注册资本的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举董事的议案》
2、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会批准未来12个月内单笔或累计金额不超过15亿元的融资额度的议案》
4、审议《关于参股公司重庆网力视界科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》
5、审议《关于增加注册资本的议案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
议案2 《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向建设银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》
7、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会批准未来12个月内单笔或累计金额不超过20亿元的融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整转让重庆网力部分认缴出资额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于选举公司第三届董事会成员议案
议案1.1选举非独立董事
议案1.1.1刘光
议案1.1.2蒋宗文
议案1.1.3高军
议案1.1.4赵永军
议案1.1.5张新跃
议案1.1.6谢锋
议案1.2选举独立董事
议案1.2.1金毅敦
议案1.2.2郭全中
议案1.2.3张健
议案2《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
议案2.1郭军
议案2.2陈诗卉
议案3《关于公司收购动力盈科实业（深圳）有限公司暨关联交易的议案》
议案4《关于北京物灵智能科技有限公司引入新股东增资暨关联交易的议案》
议案5《关于变更公司法定代表人的议案》
议案6《关于增加公司注册资本的议案》
议案7《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于因减少注册资本而修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
2 东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
议案2 审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向宁波银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
议案3 审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
议案4 审议《关于股东大会授权董事会批准未来12个月内单笔或累计金额不超过10亿元的银行融资额度的议案》
议案5 审议《关于调整2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向建设银行申请银行融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订后的<前次募集资金使用情况报告>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方网力科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《东方网力科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《东方网力科技股份有限公司2015年度财务决算报告》
4、审议《东方网力科技股份有限公司关于2015年度利润分配的预案》
5、审议《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年度报告及年报摘要的议案》
7、审议《关于广州分公司变更营业场所的议案》
8、审议《关于变更公司章程的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会批准2016年度单笔或累计金额不超过10亿元的融资额度的议案》
10、审议《关于变更公司董事的议案》
11、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》
12-1发行股票的种类及面值
12-2发行方式及发行时间
12-3发行价格及定价原则
12-4募集资金总额
12-5发行数量
12-6发行对象及认购方式12-7限售期
12-8本次非公开发行前滚存未分配利润安排
12-9上市地点
12-10募集资金用途
12-11本次非公开发行决议有效期
13、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》
14、审议《关于公司2016年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
15、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》
18、审议《关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
19、审议《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于山西分公司变更营业场所的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于向参股公司深圳市中盟科技有限公司增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2015-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《<东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）审议《东方网力科技股份有限公司第二期股权激励实施考核管理办法的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜项的议案》。
（4）审议《关于公司拟与关联方共同收购动力盈科实业（深圳）有限公司81.6667%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会授权董事会批准未来6个月内单笔或累计金额不超过3亿元的融资额度的议案》
2、审议《关于修订东方网力科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于制定东方网力科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）的议案》
4、审议《关于修订<东方网力科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3、审议《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的框架协议>的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于<东方网力科技股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》；
9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；
10、审议《关于本次重大资产重组交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
11、审议《关于本次重大资产重组交易标的评估的合理性以及评估定价公允性分析的议案》；
12、审议《关于签订附生效条件的<资产购买协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方网力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《东方网力科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《东方网力科技股份有限公司2014年度财务决算报告》
4、审议《东方网力科技股份有限公司关于2014年度利润分配的预案》
5、审议《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司 2014年年度报告及年报摘要的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会批准2015年度单笔或累计金额不超过6亿元的融资额度的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》
9、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
10、审议《关于变更东方网力科技股份有限公司经营范围的议案》
11、审议《东方网力科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》
12、审议《关于同意于小云先生辞去公司董事职务及选举蒋宗文先生为公司董事的议案》
13、审议《关于同意金林海先生辞去公司监事职务及选举郭军先生为公司监事的议案》
14、审议《关于修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2014-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司向招商银行北京大运村支行申请并购贷款3000万元的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会批准未来6个月单笔或累计金额不超过3亿元的银行融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《<东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.审议《东方网力科技股份有限公司股权激励实施考核管理办法的议案》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向浦发银行北京慧忠支行申请增加综合授信人民币9800万元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《东方网力科技股份有限公司拟收购广州嘉崎智能科技有限公司51%股权的议案》；
2、《东方网力科技股份有限公司关于变更募集资金投向项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《东方网力科技股份有限公司关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<东方网力科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、审议《关于公司向招商银行北京大运村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》
8、审议《关于公司向北京银行北京北太平庄支行申请综合授信不超过人民币1.3亿元的议案》
9、审议《关于公司向交通银行北京东单支行申请综合授信不超过人民币2亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方网力 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方网力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《东方网力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《东方网力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
4、审议《东方网力科技股份有限公司关于2013年度利润分配的预案》
5、审议《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会批准2014年度单笔或累计金额不超过3亿元的融资额度的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9、审议《关于因公司上市修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》
10、审议《关于因2013年度利润分配及资本公积转增股本修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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