宝色股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-28
公司名称宝色股份
公告日期2020-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称宝色股份
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2020年申请不超过6亿元综合用信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-13
公司名称宝色股份
公告日期2020-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称宝色股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2019年申请不超过6亿元综合用信额度的议案》;
8.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司日常关联交易框架协议的议案》
10.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称宝色股份
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称宝色股份
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
7.00 《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》
8.00 《关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2018年申请不超过6亿元综合用信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-17
公司名称宝色股份
公告日期2018-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举高颀先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李向军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王建平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举丁忠杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王俭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举季为民先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举曾庆军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举赵彬先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举耿爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李金让先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举任建新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称宝色股份
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整控股股东为公司融资提供关联担保事项的议案》;
2、《关于变更部分政府拆迁(老厂区)房产处置方案的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称宝色股份
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于确认公司2016年度关联交易及日常关联交易超出预计金额的议案》;
7、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于转让全资子公司100%股权后形成关联担保的议案》;
9、《关于公司2017年度申请不超过6亿元综合用信额度的议案》;
10、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称宝色股份
公告日期2017-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称宝色股份
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-08
公司名称宝色股份
公告日期2016-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
2、《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》
3、《关于政府拆迁(老厂区)房产处置的议案》
(1)9套住宅房的处置方案
(2)办公用房的处置方案
(3)存量房的处置方案
(4)授权事宜
4、《关于公司处置房产新增关联交易的议案》
5、《关于签署转让全资子公司100%股权<股权转让协议书>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称宝色股份
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称宝色股份
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、《关于确认公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的议案》;
8、《关于公司2015年度申请不超过7亿元综合用信额度的议案》;
9、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
10、《关于公司关联交易框架协议的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称宝色股份
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
7、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、《关于公司独立董事津贴的议案》;
9、《关于确认公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》;
10、《关于公司2015年度申请不超过6亿元综合用信额度的议案》;
11、《关于公司2015年度募集资金使用计划的议案》;
12、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
13、《关于修订<南京宝色股份公司章程>的议案》;
14、《关于修订<南京宝色股份公司股东大会议事规则>的议案》;
15、《关于修订<南京宝色股份公司董事会议事规则>的议案》;
16、《关于修订<南京宝色股份公司监事会议事规则>的议案》;
17、《关于修订<南京宝色股份公司独立董事工作制度>的议案》;
18、《关于修订<南京宝色股份公司募集资金管理制度>的议案》;
19、《关于修订<南京宝色股份公司对外担保制度>的议案》;
20、《关于修订<南京宝色股份公司关联交易管理制度>的议案》;
21、《关于<南京宝色股份公司控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
22、《关于<南京宝色股份公司对外投资管理制度>的议案》;
23、《关于南京宝色股份公司与南京江宁滨江开发区管理委员会签署<建设科技研发产业基地协议书>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-12
公司名称宝色股份
公告日期2015-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于加快建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目的议案》;
2、审议《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称宝色股份
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.2选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.3选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.4选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.5选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.6选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.2、选举独立董事
1.2.1选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事
2、《关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案》
2.1选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事
2.2选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事
2.3选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事
3、《关于修改南京宝色股份公司章程的议案》
4、《关于聘请南京宝色股份公司2014年度财务审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
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