凯发电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-04
公司名称凯发电气
公告日期2019-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称凯发电气
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年年度报告及其摘要》
4.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5.00 审议《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于2019年年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
11.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
12.00 审议《关于补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称凯发电气
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《2017年度报告全文及年度报告摘要》
2.00 审议《2017年度董事会工作报告》
3.00 审议《2017年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 审议《章程修正案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的议案》
审议内容利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-23
公司名称凯发电气
公告日期2017-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-12
公司名称凯发电气
公告日期2017-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.1非独立董事选举
1.1.1选举孔祥洲先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举王勇先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举褚飞先生为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举张忠杰先生为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举王传启先生为第四届董事会非独立董事
1.2独立董事选举
1.2.1选举苏金其先生为第四届董事会非独立董事
1.2.2选举苏宋平岗生为第四届董事会非独立董事
1.2.3选举林志先生为第四届董事会非独立董事
2、审议《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》
2.1选举温国汪先生为第四届监事会非职工代表监事
2.2选举赵勤女士为第四届监事会非职工代表监事
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-03
公司名称凯发电气
公告日期2017-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度报告全文及年度报告摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘审计机构的议案》
8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.01本次发行证券的种类
9.02发行规模
9.03票面金额和发行价格
9.04债券期限
9.05债券利率
9.06付息的期限和方式
9.07转股期限
9.08转股价格的确定及其调整
9.09转股价格向下修正条款
9.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
9.11赎回条款
9.12回售条款
9.13转股后的股利分配
9.14发行方式及发行对象
9.15向原股东配售的安排
9.16债券持有人会议相关事项
9.17本次募集资金用途及实施方式
9.18担保事项
9.19募集资金存管
9.20本次发行方案的有效期
10、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及其填补填补措施的议案》
15、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
17、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称凯发电气
公告日期2017-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1非公开发行股票的种类与面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象
2.5非公开发行股票的定价原则
2.6认购方式
2.7限售期
2.8本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.9上市地点
2.10本次发行决议的有限期限
2.11本次非公开发行的募集资金投向
3、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-26
公司名称凯发电气
公告日期2016-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
1.1实施激励计划的目
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票激励计划具体内容
1.5实施激励计划、限制性股票的授予和解锁程序
1.6公司与激励对象各自的权利与义务
1.7本激励计划的变更、终止
1.8公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.9附则
2、审议《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励计划相关事宜的议案;
4、审议《关于向股东及关联方借款暨关联交易的议案》;
5、审议《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-08
公司名称凯发电气
公告日期2016-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于同意签署<股权购买协议>的议案》
2、《同意签署<股权购买协议之补充协议>的议案》
3、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
4、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于<天津凯发电气股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》
9、《关于本次重大资产重组可能摊薄上市公司当期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11、《关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请1亿元人民币综合授信的议案》
12、《关于为本次收购境外资产及目标公司融资安排增加质押担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-16
公司名称凯发电气
公告日期2016-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于本次收购境外资产及目标公司后续运营融资及担保安排的议案》;
2、审议《关于调整德国全资子公司投资总额的议案》 。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称凯发电气
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度报告全文及年度报告摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《关于2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
5、审议《公司章程修正案》
6、审议《关于2016年度预计公司与天津保富关联交易的议案》
7、审议《关于2016年度为天津保富提供担保的议案》
8、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-22
公司名称凯发电气
公告日期2015-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称凯发电气
公告日期2015-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年年度报告及其摘要》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》;
4、审议《2014年度独立董事述职报告》;
5、审议《关于调整内部董事、监事、高管薪酬的议案》;
6、审议《关于调整独立董事津贴的的议案》;
7、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于公司为天津保富提供担保的议案》;
9、审议《关于公司2015年度与天津保富关联交易的议案》;
10、审议《2014年度利润分配预案》;
11、审议《章程修正案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
13、审议《关于设立中外合资公司的议案》;
14、审议《内部问责管理制度》;
公司独立董事将做《2014年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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