| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 审议《关于2024年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8.00 审议《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
9.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 审议《关于修订<股东大会规则>的议案》
9.03 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于投资建设新能源智能制造基地项目的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
3.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.02 审议《关于修订<股东大会规则>的议案》
3.03 审议《关于修订<董事会规则>的议案》
3.04 审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
3.05 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案》
6.00 审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
8.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 审议《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的议案》
2.00 审议《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年年度报告及摘要》
4.00 审议《2021年年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2021年度利润分配预案》
6.00 审议《关于2022年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
8.00 审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10.00 审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 审议《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2022年度向特定对象发行A股股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于将马军先生作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》
3.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举马飞先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马军先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举邱焕文先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王燕女士为第五届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴学斌先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举黄洪俊先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举郑馥丽女士为第五届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡婷女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举项盼女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
5.00 审议《关于第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与广东博纬通信科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议（二）的议案》
2.00 审议《关于公司与佛山市南海区人民政府签署<合作协议>并拟投资建设飞荣达通信集成大湾区生产基地的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年年度报告及摘要》
4.00 审议《2020年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 审议《关于公司2021年度公司及下属控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 审议《关于修订<监事会规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 审议《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
3.00 审议《关于与广东博纬通信科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 审议《关于公司投资建设飞荣达智能电源及新材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年年度报告及摘要》
4.00 审议《2019年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2019年度利润分配预案》
6.00 审议《关于<广东博纬通信科技有限公司业绩承诺完成情况的说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于调整公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行价格及定价原则
2.02 发行对象及认购方式
2.03 限售期
3.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺(修订稿)的议案》
6.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.00 审议《关于2020年度公司及下属控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2019-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2019年度创业板非公开发行A股股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年年度报告及摘要》
4.00 审议《2018年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2018年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 审议《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
9.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12.00 审议《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举马飞先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杜劲松先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举马军先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举邱焕文先生为第四届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵亮先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举赖向东先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张建军先生为第四届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王美发先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举康淑霞女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
5.00 审议《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本及住所的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年年度报告及摘要》；
4、审议《2017年度财务决算报告》；
5、审议《关于2017年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司<2016年年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《公司<2016年年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《公司<2016年年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《公司<2016年年度经审计财务决算报告>的议案》；
5、审议《公司2016年年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
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| 公司名称 | 飞荣达 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
3、《关于修订<股东大会规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会规则>的议案》；
6、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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